في 12 مارس، أدانت هيئة محلفين اتحادية في واشنطن العاصمة المواطن الروسي السويدي رومان ستيرلينغوف بتهمة التآمر لغسل الأموال وانتهاكات أخرى، لقيامه بتشغيل Bitcoin Fog، وهي خدمة يستخدمها المجرمون لغسل ما تدعي السلطات أنه مئات الملايين من الدولارات. في المكاسب غير المشروعة.
وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الإدانة باعتبارها انتصارًا على الجرائم التي تعتمد على العملات المشفرة، لكن محامي ستيرلينغوف يؤكدون أن القضية المرفوعة ضده كانت معيبة ويخططون للاستئناف. ويزعمون أن العلم الناشئ الذي استخدمه لجمع الأدلة ضده لا يصلح لهذا الغرض.
استخدم تحقيق وزارة العدل الأدلة الجنائية الخاصة ببلوكتشين، وهي تقنية يقوم المحققون من خلالها بفحص المسار العام لمعاملات العملات المشفرة لرسم خريطة لتدفق الأموال. وفي بيان، وصفت ليزا موناكو، نائب المدعي العام للولايات المتحدة، وزارة العدل بأنها “تتتبع بيتكوين بعناية من خلال بلوكتشين” لتحديد ستيرلينغوف باعتباره المسؤول بالاسم المستعار وراء Bitcoin Fog.
اكتسبت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى سمعة غير مستحقة لكونها أقل قابلية للتتبع من الأموال التقليدية، لكن الأدلة التي تم جمعها بهذه الطريقة أسقطت العديد من المجرمين على مدى العقد الماضي. كان التحليل الجنائي لسلسلة الكتل حاسمًا في محاكمة روس أولبريشت، مؤسس سوق طريق الحرير سيئ السمعة. ولكن في قضية Bitcoin Fog، قام الدفاع بسحب تقنية التحقيق هذه إلى دائرة الضوء، مما أدى بشكل فعال إلى محاكمة تتبع العملات المشفرة بدلاً من عميلهم. ويقول تور إيكلاند، المستشار القانوني لستيرلينغوف، إن هذه القضية هي “الأولى من نوعها”. “لم يتحدى أحد الطب الشرعي لتقنية blockchain من قبل، لأنها جديدة تمامًا.”
قبل محاكمة ستيرلينغوف، طلب محاموه من القاضي الذي يرأس المحكمة تحديد مدى مقبولية الأدلة المقدمة من خبراء الطب الشرعي في مجال البلوكشين الذين استخدموا برنامجًا من شركة تدعى تشيناليسيس، والتي تعمل على تسريع العملية الشاقة المتمثلة في غربلة البلوكشين. وحكم بأن الأدلة مقبولة.
وقد وصف مايكل جروناجر، الرئيس التنفيذي لشركة Chainalogy، هذا القرار بأنه بمثابة تأييد لشركته وأساليبها. ويقول: “نحن الآن الشركة الوحيدة في العالم التي حصلت على ختم الموافقة على قدرتنا على النظر إلى سلسلة الكتل وإنشاء الأدلة”. لكن إيكلاند يقول إنه سيعمل مع ستيرلينغوف لاستئناف كل من حكم الإدانة وحكم القاضي بشأن صحة الطب الشرعي الخاص بالبلوكتشين. إن إدانة ستيرلينغوف هي أحدث مثال على هذه الظاهرة البائسة، كما يزعم إيكلاند، حيث “يؤدي العلم التافه الناشئ حديثاً إلى أحكام ظالمة”.
وتشكك بيث بيسبي، من شركة تشيناليسيس، رئيسة التحقيقات الأمريكية السابقة في الشركة، في هذا التوصيف. يقول بيسبي، الذي أدلى بشهادته كشاهد خبير في المحاكمة: “إن الأدلة التي قدمتها الحكومة إلى هيئة المحلفين أظهرت العكس تماماً”. “إن أساليبنا شفافة، ومختبرة، ومراجعة، وموثوقة.”
تهديد ناتسيك
حتى تم إغلاقها من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2021، قدمت Bitcoin Fog ما يُعرف باسم خدمة خلط العملات المشفرة أو خدمة تساقط العملات المشفرة. يتم تجميع الأموال المملوكة للعديد من الأحزاب، وخلطها، وإخراجها إلى محافظ جديدة تمامًا، مما يؤدي إلى إخفاء أصل العملات المعدنية الموجودة في كل منها. تم الترويج للخلاطات في الأصل كوسيلة لتحسين مستوى الخصوصية الذي يمكن أن توفره العملة المشفرة للمستهلكين، ولكن تم اختيارها بسهولة لغرض غسيل الأموال. كانت Bitcoin Fog من بين أولى أدوات الخلط التي ظهرت في عام 2011، مما يجعلها “أطول خدمة لغسل أموال البيتكوين على الشبكة المظلمة”، حسبما تقول وزارة العدل.
في السنوات القليلة الماضية، اتخذت حكومة الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة، والتي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي. بعد إزالة Bitcoin Fog، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش، وهو خلاط آخر، في عام 2022. وفي العام التالي، أزالت شركة أخرى، وهي ChipMixer، واتهمت مؤسسها بغسل الأموال. وللتعرف على الأفراد الذين يقفون وراء هذه العمليات، كان على المحققين متابعة الأموال المشفرة.
