إن استخدام حماس والجماعات المسلحة للعملات المشفرة، على الرغم من أهميته، يتضاءل مقارنة بكمية العملات المشفرة التي تستخدمها جهات فاعلة غير مشروعة أخرى. على سبيل المثال، جمعت حماس 41 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين، وجمعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية 91 مليون دولار، وفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي في مجلة The Guardian. وول ستريت جورنال التي استشهدت بالتحليلات التي أجرتها شركات تتبع العملات المشفرة والمصادرات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، ليس من الواضح مقدار هذه الأموال التي وصلت بالفعل إلى هذه المجموعات قبل الاستيلاء عليها. في الواقع، طلبت حماس من الجهات المانحة لها التوقف عن استخدام العملات المشفرة في أبريل 2023، بسبب الطبيعة العامة للمعاملات على blockchain وخطر الملاحقة القضائية. ذهبت شركة تتبع العملات المشفرة Chainalogy، والتي تعمل بشكل متكرر مع العملاء الحكوميين وجهات إنفاذ القانون، إلى حد نشر مدونة بالأمس تحذر من التحليلات الخاطئة التي تبالغ في تقدير دور العملات المشفرة في تمويل كيانات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، استولى مجرمو الإنترنت الذين ترعاهم الدولة في كوريا الشمالية، وعصابات برامج الفدية الروسية، وغيرها من الجماعات الإجرامية، على مليارات الدولارات من خلال سرقتهم للعملات المشفرة أو استخدام التكنولوجيا كوسيلة للمطالبة بمدفوعات ابتزاز من الضحايا. سرق اللصوص 3.8 مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي – ذهب معظمها إلى النظام الكوري الشمالي – وقام قراصنة برامج الفدية بابتزاز ما يقرب من 450 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 فقط، وفقًا لشركة Chaina Analysis.
غالبًا ما يستخدم هؤلاء المجرمون خدمات خلط العملات المشفرة، حيث يقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى خدمات خلط مثل ChipMixer وSinbad.io. في الواقع، فرضت سلطات إنفاذ القانون ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات شديدة أو أغلقت خدمات خلط واحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك Blender، وTornadoCash، وBitzlato، وغالبًا ما تشير إلى استخدامها في غسل أرباح هؤلاء المتسللين من كوريا الشمالية وروسيا.
ستكون قواعد شبكة مكافحة الجرائم المالية الجديدة أقل شدة من تلك العقوبات ولوائح الاتهام والإفلاس – وهي عملية تنظيمية جديدة وليست حظرًا – ولكنها أيضًا أوسع نطاقًا بكثير، كما يقول جيسون سومنساتو، رئيس السياسة العامة لأمريكا الشمالية في تشيناليسيس. يقول سومينساتو: “يمكن أن يكون التأثير أوسع نطاقًا بكثير”. “يمكنهم القول أن هذا ينطبق على الجميع خلط الخدمات التي يتفاعل معها الناس.”
في الوقت الذي تضاعف فيه وزارة الخزانة جهودها لوقف غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة – وتشير الآن إلى حماس كقوة دافعة جديدة لهذه الحملة – يحذر ريدبورد من TRM Labs من أنه لا ينبغي للمنظمين الأمريكيين أن يذهبوا بعيدًا في فرض الرقابة على الخدمات التي تفعل ذلك، وفي بعض الحالات، توفر الخصوصية المالية للمستخدمين الشرعيين. بعد كل شيء، بدون الخلاطات، تكون معظم معاملات العملة المشفرة عامة بالكامل بطبيعتها. “أعتقد أن التحدي الذي يواجه المنظمين هو كيف يمكننا أن نربط بين منع الجهات الفاعلة غير المشروعة من استخدام هذه المنصات وفي الوقت نفسه السماح للمستخدمين العاديين بتمكين درجة معينة من الخصوصية؟” يقول ريدبورد. “أعتقد أن القلق يكمن في أن هذا قد يؤدي إلى التخلص من الطفل مع ماء الاستحمام.”
