في نوفمبر من عام 2020، جلس شخص حددته وزارة العدل الأمريكية باسم “الفرد X” فقط مع عميل مصلحة الضرائب الأمريكية يُدعى Tigran Gambaryan والمدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي في سان فرانسيسكو. قام هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه بكتابة سلسلة طويلة من الأحرف لمفتاح Bitcoin الخاص على الكمبيوتر المحمول الخاص بـ Gambaryan، مما سمح لـ Gambaryan بنقل 69,370 عملة بيتكوين من عنوان Bitcoin الخاص بالفرد X إلى عنوان تسيطر عليه حكومة الولايات المتحدة.
على مدى السنوات الأربع التي استغرقتها حكومة الولايات المتحدة لتأسيس الملكية القانونية لهذا المبلغ الهائل من عملات البيتكوين – التي حددتها مصلحة الضرائب الأمريكية على أنها عائدات مسروقة من سوق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة لطريق الحرير – ارتفعت قيمتها إلى مبلغ مذهل قدره 4.4 مليار دولار. يبدو أن مصادرة الأموال كانت جزءًا من صفقة أبقت الفرد X خارج السجن، على الرغم من أن شروط تلك الصفقة لم يتم الكشف عنها علنًا على الإطلاق.
بدلاً من ذلك، في تطور غريب من القدر، كان جامباريان، المحقق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية الذي تعقب وصادر هذا المبلغ القياسي من العملات المشفرة، هو الذي يقبع في سجن نيجيري حيث تنتهي هذه المليارات أخيرًا في خزائن الولايات المتحدة.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء الاستماع إلى استئناف حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن الحكومة الأمريكية يمكنها الاستيلاء على ما يقرب من 70 ألف عملة بيتكوين الخاصة بالفرد X، والتي يُزعم أن الشخص أخذها من طريق الحرير منذ أكثر من عقد من الزمن من خلال استغلال ثغرة أمنية في شبكة الإنترنت. سوق. ومنذ ذلك الحين، طالبت أطراف مختلفة بأموال المخدرات المسروقة، وكان آخرها شركة تدعى Battle Born Investments التي سعت إلى استئناف حكم المصادرة وادعت أنها اشترت عملات بيتكوين الخاصة بطريق الحرير من خلال إجراءات الإفلاس. الآن فقط بعد أن فشل هذا الاستئناف، بعد أربع سنوات من تعقب الأموال المسروقة في تحقيق قاده جامباريان في التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، يمكن لحكومة الولايات المتحدة أخيرًا أن تستولي رسميًا على عملات البيتكوين الضالة، والتي من المحتمل أن يتم بيعها بالمزاد العلني مقابل الدولار خدمة Marshals الأمريكية، كما حدث في الماضي من خلال مبالغ صغيرة من العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.
يقول ويل فرينتزن، أحد المدعين العامين الأمريكيين الذين تعاملوا مع قضية الفرد X وهو الآن محامٍ في المحكمة القانونية: “إن قرار المحكمة العليا بعدم الاستماع إلى القضية يعني أن هذه القضية ستتم مصادرتها الآن لصالح حكومة الولايات المتحدة”. شركة موريسون فورستر. “هذه أكبر مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق ستذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية.” في الواقع، وبفضل الارتفاع الكبير الذي حققته عملة البيتكوين في السنوات الأخيرة، يبدو أن هذه هي أكبر عملية مصادرة إجرامية للأموال على الإطلاق أي نوع ليتم إضافتها إلى الميزانية الفيدرالية الأمريكية. (كانت عملية الاستيلاء التي أعقبت سرقة 120 ألف عملة بيتكوين من بورصة العملات المشفرة بيتفينكس أكبر من ذلك، ولكن من المرجح أن يتم سدادها للضحايا والدائنين بدلاً من الاحتفاظ بها من قبل الحكومة).
ومع ذلك، خلال تلك السنوات نفسها، اتخذ جامباريان مسارًا غير محتمل: في عام 2021، ترك مصلحة الضرائب الأمريكية ليتولى وظيفة رئيس التحقيقات في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم – وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مدفوعة بقرار Binance المتأخر. محاولة تنظيف استخدامها على نطاق واسع لغسل الأموال، مما دفع الشركة إلى دفع غرامة جنائية بقيمة 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية العام الماضي. وعندما اتبعت نيجيريا تلك الغرامة باتهام بينانس بسوء سلوك إجرامي مماثل وخفض قيمة العملة الوطنية للبلاد، تمت دعوة غامباريان إلى أبوجا للتفاوض مع الحكومة النيجيرية في وقت سابق من هذا العام. وبدلاً من ذلك، اعتقلت الحكومة النيجيرية جامباريان، وصادرت جواز سفره، وسجنته الآن لأكثر من ستة أشهر، واتهمته بغسل الأموال والتهرب الضريبي باعتباره وكيلاً لصاحب عمله.
