ليس سرا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في Binance ، أكبر بورصة تشفير في العالم – ليس لها مكتب رئيسي أو عنوان رسمي ولكنها تعالج معاملات بقيمة 12 مليار دولار من العملات المشفرة يوميًا. لكن لائحة الاتهام التي قدمتها اليوم هيئة الأوراق المالية والبورصات في مقاطعة كولومبيا تحتوي على قائمة تضم 13 انتهاكًا مزعومًا لقوانين الأوراق المالية ، بعضها له أصداء لا مفر منها لـ FTX ، وهي بورصة العملات المشفرة التي انهارت بطريقة مذهلة في نوفمبر ، مما أدى إلى حدوث اضطرابات على مستوى الصناعة.
من بين الادعاءات الأخرى ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance والرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها ، Changpeng Zhao ، يتمتعون بحرية “تحويل أصول العملاء كما يحلو لهم” إلى شركة أخرى مملوكة لشركة Zhao ، وهي Sigma Chain – وهي كيان تتهمه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالانخراط في ” تداول متلاعب أدى إلى تضخيم حجم التداول (Binance) بشكل مصطنع “. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Binance و Zhao أخفا اختلاطًا بمليارات الدولارات من أصول العملاء ، والتي تم تسليمها إلى طرف ثالث آخر ، Merit Peak Limited ، المملوكة أيضًا لشركة Zhao. في حالة FTX ، يُزعم أن أصول العملاء قد اختلطت وتم نقلها إلى شركة شقيقة ، Alameda Research ، لتمويل النشاط التجاري وسداد الديون ، من بين أمور أخرى.
وقال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان مصاحب للتهم: “نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”. قال جينسلر: “يجب أن يحذر الجمهور من استثمار أي من أصولهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في هذه المنصات غير القانونية أو عليها”.
في بيان بالبريد الإلكتروني ، قال المتحدث باسم Binance ، سيمون ماثيوز ، إن الشركة “تشعر بخيبة أمل” من اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهاجمت الجهة المنظمة لفشلها في توفير قواعد كافية لشركات التشفير العاملة في الولايات المتحدة – وهي لازمة شائعة الآن. وقال أيضًا إن جميع أصول المستخدمين عبر جميع منصات Binance “آمنة ومأمونة”. في سقسقة نُشر بعد وقت قصير من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، كتب Zhao “4” – وهو رمز يستخدمه لرفض الادعاءات الموجهة ضد شركته باعتبارها FUD لا أساس لها (اختصار للخوف وعدم اليقين والشك).
ولكن بقدر ما تبدو التهم درامية ، لم يصدم اللاعبون في الصناعة. يقول كوري كليبستين ، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول المنافسة Swan Bitcoin: “لن يفاجأ أي شخص يعمل في الفضاء بأي من الرسوم”.
أنشأها Zhao في عام 2017 ، توسعت Binance بسرعة مع التركيز على الرسوم المنخفضة وأصول التشفير البديلة ومنتجات الاستثمار المتقدمة. لكن علاقتها متوترة مع المنظمين منذ فترة طويلة.
نظرًا لأن قوانين الولايات المتحدة تحظر بيع مشتقات العملة المشفرة – منتجات استثمارية أكثر ربحًا ولكنها محفوفة بالمخاطر – تدير Binance خدمة منفصلة ومحدودة أكثر ، Binance.US. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أن البورصة تجاوزت عمدًا القيود الجغرافية للسماح للمستخدمين الأمريكيين بالتداول على منصتها الدولية وتزعم أن المنصتين كانتا ، في الواقع ، تعملان كواحد – مع عدم وجود ضوابط لحماية استقلالهما. جهة تنظيمية أخرى ، لجنة تداول السلع والعقود الآجلة ، وجهت سابقًا نفس الادعاء.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Binance ضلل المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر المفترض وجودها للحماية من ممارسات التلاعب مثل “غسل التداول” – وهي عملية يتم من خلالها بيع أصول التشفير في نمط دائري بين عدد صغير من الحسابات ، مما يخلق مظهرًا مبالغًا فيه للطلب و يحتمل أن يضخم السعر. تدعي الشكوى غسل التجارة كان شائعا على Binance.US.
