قالت هيئة رقابية دولية، اليوم الجمعة، إنها قررت رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية للدول التي لا تتخذ الإجراءات الكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء هذا الإعلان من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس عقب اجتماعه في العاصمة الفرنسية. ورحبت مجموعة العمل المالي “بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين” سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الهيئة في بيان يوم الجمعة عقب اجتماعاتها العامة إنه سيتم أيضًا حذف بربادوس وجبل طارق وأوغندا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها “لن تخضع بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
إن الإدراج في القائمة الرمادية للهيئة الرقابية يمكن أن يخيف المستثمرين والدائنين، مما يضر بالصادرات والإنتاج والاستهلاك. كما يمكن أن يجعل البنوك العالمية حذرة من التعامل مع دولة ما.
