ألقت الشرطة التشيلية يوم الجمعة القبض على ما لا يقل عن 55 شخصًا في قضية احتيال مالي يمكن أن تكون واحدة من أكبر القضايا في تاريخ البلاد، حيث تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون دولار وتتورط فيها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في أجزاء مختلفة من البلاد.
وقال مارسيلو فريهوفر، وهو ضابط كبير في وكالة الضرائب التشيلية، للصحفيين إن المعتقلين مرتبطون بشركات لا تقدم خدمات حقيقية وارتكبوا عمليات احتيال من خلال وثائق ضريبية مزورة. وقال إن هدفهم كان دفع ضرائب أقل أو الحصول على إقرارات ضريبية مزورة.
اعتقال كبار المسؤولين العسكريين في عملية ضبط تهريب أسلحة مكونة من 9 أرقام في باراغواي
وقال فرايهوفر إن المشتبه بهم سيحاكمون بتهم جرائم ضريبية وارتباطات إجرامية وغسل أموال واحتيال جمركي وتقديم إقرارات كاذبة، ويمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا فيما وصفها بأكبر قضية احتيال في البلاد على الإطلاق.
بدأ التحقيق في عام 2016 وطال شركات تعمل في مجموعة واسعة من المجالات، تتراوح من البناء إلى مصدري الهواتف المحمولة.
وقال رئيس تشيلي غابرييل بوريتش إن الاعتقالات تظهر أن “المؤسسات تعمل ضد أولئك الذين يرتكبون جرائم، ضد أولئك الذين يرتكبون جرائم ذوي الياقات البيضاء، ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال الفساد”.
جاء ذلك خلال زيارة بوريتش إلى منطقة ماجالانيس في جنوب تشيلي، حيث صوت على الدستور الجديد المقترح.
