بنما سيتي (ا ف ب) – بدأت يوم الاثنين محاكمة 27 شخصا متهمين فيما يتعلق بغسل الأموال في جميع أنحاء العالم “أوراق بنما” في محكمة جنائية بنمية.
ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة Mossack-Fonseca التي كانت في قلب تسريب الوثائق الضخم عام 2016.
المحامون الذين ظهروا في فيلم “أوراق بنما” يرفعون دعوى قضائية ضد NETFLIX بتهمة التشهير
تتضمن أوراق بنما مجموعة من 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أغنياء العالم بإخفاء أموالهم.
وكانت تداعيات التسريبات بعيدة المدى، مما دفع رئيس وزراء أيسلندا إلى الاستقالة وفرض التدقيق على زعماء الأرجنتين وأوكرانيا والساسة الصينيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم.
بدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرًا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك حاضرا في قاعة المحكمة. وقال محامو فونسيكا إنه كان في مستشفى في بنما.
وتتركز القضية على مزاعم بأن الشركة أنشأت شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم غسيل السيارات، أو لافا جاتو بالبرتغالية.
وقالت فونسيكا إن الشركة، التي أغلقت في عام 2018، ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها للمركبات البحرية المصممة لهم. ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية، ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
تمت تبرئة الاثنين من تهم أخرى في عام 2022.
تم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية اليومية، وتمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية في عام 2016.
زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن شركة موساك فونسيكا تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب. وزعموا أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورط فيه مؤسسات وهمية وشركات وهمية في بنما وهونج كونج وجزر فيرجن البريطانية.
