تقيد إدارة ترامب يوم الأربعاء البنوك الأمريكية من إجراء المعاملات مع ثلاث شركات مالية مكسيكية على مخاوف من أنها تغسل الأموال لكارتلات المخدرات.
استهدفت العقوبات – الأولى التي تم تنفيذها بموجب قانون العقوبات فينتانيل وقانون الصيد في فنتانيل – البنوك المكسيكية Cibanco و Intercam Banco وشركة الوساطة Casa de Bolsa ، التي لديها 22 مليار دولار في الأصول ، وفقًا لوزارة الخميرة.
وكتب وزير الخزانة سكوت بيسينت: “استغلت الكارتلات مؤسسات مالية مقرها المكسيك لنقل الأموال ، مما يتيح لسلسلة التوريد الفنتانيل الشريرة التي سممت عددًا لا يحصى من الأميركيين”.
وأضاف بيسينت: “من خلال الاستخدام الأول لسلطة قوية جديدة تمنحها الكونغرس ، ستطلب وزارة الخزانة فعليًا من المؤسسات المالية الأمريكية قطع العلاقات مع 3 مؤسسات مالية مقرها المكسيك لغسل الأموال نيابة عن الكارتلات”. “كل من الولايات المتحدة والمكسيك ملتزمان بالأنظمة المالية ذات الغسل القوي لمكافحة الأموال/مواجهة تمويل ضوابط الإرهاب وتؤكد هذه الإجراءات التزام الخزانة باستخدام جميع الأدوات تحت تصرفنا لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية.”
تم تنفيذ العقوبات بعد أن قررت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FINCEN) أن Cibanco و Intercam و Vector كانت “تحرك الأموال نيابة عن الكارتلات” وأصبحت “التروس الحيوي في سلسلة إمدادات الفنتانيل” ، وفقًا لـ Bessent.
وجد تحقيق Fincen “نمطًا طويلًا من الجمعيات والمعاملات وتوفير الخدمات المالية” بين Cibanco و Intercam والعديد من مجموعات تهريب المخدرات المكسيكية ، بما في ذلك Jalisco New Generation Cartel (CJNG) و Gulf Cartel.
بين عامي 2021 و 2024 ، عالجت Cibanco و Intercam أكثر من 3.6 مليون دولار في عمليات شراء المواد الكيميائية السلائف الفنتانيل من الصين ، التي تم شحنها إلى المكسيك ، من أجل “أغراض غير مشروعة” ، وفقًا لفينسين.
كما زعمت مراقبة الجرائم المالية أن المديرين التنفيذيين في إنتراكام “التقوا مباشرة مع أعضاء CJNG المشتبه بهم” في عام 2022 “لمناقشة مخططات غسل الأموال ، بما في ذلك تحويل الأموال من الصين” ، وأن موظف Cibanco “سهلت عن قصد إنشاء حساب يزعم غسله 10 ملايين دولار على عظم الكاردل الجليدي” في عام 2023.
تعود تعاملات Vector المزعومة مع Cartels المخدرات إلى عام 2013 ، وفقًا لـ Fincen ، التي وجدت أن Sinaola Cartel “Money Mule” تم غسلها على الأقل مليوني دولار من الولايات المتحدة إلى المكسيك من خلال شركة الوساطة.
في عام 2021 وحده ، فإن المتجه “تم تحويله أكثر من 17 مليون دولار أمريكي في عمليات نقل سلكية مشبوهة إلى شركات متعددة مقرها الصين … نيابة عن شركة كانت مرتبطة بمنظمة دولية لاتجار المخدرات” ، وفقًا لفينسين.
منذ عام 2019 على الأقل ، تقوم شركة Vector المعالجة بنقل الأموال إلى “أكثر من 20 شركة مقرها الصين” التي شجعت المواد الكيميائية للسلائف الفنتانيل إلى المكسيك.
“استنادًا إلى المعلومات غير العامة ، بالإضافة إلى حجم وحجم الأموال من الأموال التي يتم معالجتها على مدار عدة سنوات مع هذه الشركات ، تقوم Fincen بتقييم أن مثل هذه المعاملات سهّلت على الأرجح تهريب الأفيونيات غير المشروع من قبل المكسيك (منظمات تهريب المخدرات)” ، لاحظ مكتب وزارة الخزانة.
اكتشف Fincen أيضًا أن “الرشاوى” التي تمت معالجتها من قبل Sinaloa Cartel لمسؤول سابق لإنفاذ القانون المكسيكي الذي أدين بتهم الفساد في عام 2023.
قالت وزارة الخزانة إنها تهدف إلى حرمان أي شخص مرتبط بعصابات المخدرات المكسيكية التي تعتبر منظمات إرهابية أجنبية (FTOs) و/أو الإرهابيين العالميين المعينين بشكل خاص من قبل إدارة ترامب “الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”.
