اتهمت السلطات الفيدرالية يوم الخميس مؤسسي شركة تكنولوجيا فاشلة في كاليفورنيا لدورهم في مخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار قاموا من خلاله بتمويل أنماط حياتهم الفخمة ورواتبهم الضخمة.
استسلم إيرما أولغوين جونيور وجيك سوبرال، الذي ترأس شركة Bitwise Industries الناشئة ومقرها فريسنو، للسلطات بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وأخذ ملايين الدولارات من مختلف الشركات والأفراد، حسبما ذكر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا. أعلن.
يُزعم أن الزوجين أنشأا شبكة متشابكة من الأكاذيب والوثائق الملفقة لخلق الوهم بأن شركة التكنولوجيا الخاصة كانت ناجحة.
إنهم متهمون بتلفيق بيانات مصرفية، والكذب على المستثمرين، وتقديم معلومات مالية كاذبة إلى مجلس إدارتهم، وتزوير المستندات، واستخدام المباني التي لم تعد Bitwise مملوكة حتى كضمان للقروض، “كل ذلك بينما يملأون جيوبهم الخاصة”، حسبما قال المدعي العام للولايات المتحدة. وقال فيليب تالبرت في بيان صحفي.
يُزعم أن Olguin وSoberal اتفقا على بدء سلسلة الأكاذيب المعقدة في يناير 2022، أي قبل 16 شهرًا من انهيار Bitwise فجأة – على الرغم من التقارير الأخيرة أن قيمة الشركة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار وكانت سليمة ماليًا.
ويُزعم أن الثنائي قاما بتزييف سجلاتهما المالية للحصول على الاستثمارات والقروض والتمويل الآخر، والتي وضعوها في كشوف مرتبات Bitwise والمزايا الإضافية، وتجهيز المساحات المكتبية للشركة وسداد الديون المستحقة للمقرضين السابقين.
وقال المحققون إنهم اهتموا أيضًا بسداد رواتبهم السنوية البالغة 600 ألف دولار.
عندما تم الكشف عن المخطط أخيرًا في مايو 2023، تم على الفور منح إجازة للموظفين والمتدربين البالغ عددهم 900 موظف في الشركة وتم تسريحهم لاحقًا.
تم طرد Olguin وSoberal من قبل مجلس إدارة الشركة وتقدمت Bitwise بطلب للحماية من الإفلاس في الشهر التالي.
وقال مارك سيلفا، القائم بأعمال الوكيل الخاص للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية والمسؤول عن مكتب أوكلاند الميداني، في بيان: “هذه الأنواع من جرائم الياقات البيضاء غالبًا ما تنبع من الجشع وسوء الإدارة وتترك المواطنين الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب متضررين في أعقابها”. .
واعترف الزوجان بتنفيذ المخطط، لكنهما دفعا ببراءتهما أمام المحكمة في محكمة فريسنو يوم الخميس.
وزعموا أنهم فعلوا ذلك في محاولة حقيقية لإنعاش الأعمال المحتضرة.
“لقد تحمل جيك وإيرما المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي ارتكباها أثناء محاولتهما الحفاظ على Bitwise. وقال محامو سوبرال وأولغوين في بيان إن رغبتهم الصادقة في عدم رؤية Bitwise تفشل تسببت في ارتكاب العديد من الأخطاء الجسيمة والتبعية في الحكم.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كلاهما وافقا على منعهما من العمل كمسؤولين أو مديرين في الشركات العامة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وفي حالة إدانتهما، يواجه الاثنان عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
مع أسلاك البريد
