يقول اثنان من المتقاعدين في كاليفورنيا إنهما خسرا ما يقرب من مليون دولار بعد وقوعهما ضحية لعملية احتيال غريبة بنظام المشاركة بالوقت تديرها عصابة مخدرات مكسيكية سيئة السمعة والمعروفة بادعاءات مرعبة عن أكل لحوم البشر.
تشير التقديرات إلى أن عملية الاحتيال سريعة التطور، التي تديرها كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG)، قد استولت على مئات الملايين من الدولارات من الأمريكيين كل عام، بما في ذلك جيمس، 76 عامًا، وزوجته نيكي، 72 عامًا، اللذين كانا يتطلعان لبيع بحيرتهما. تاهو المشاركة بالوقت.
جيمس، الذي اشترى العقار في منتصف التسعينيات مقابل حوالي 9000 دولار ولكنه بقي هناك مرتين فقط، اغتنم الفرصة عندما تلقى مكالمة من وكيل عقاري يُدعى مايكل في أكتوبر 2022 عرض عليه شراء المشاركة بالوقت.
قال جيمس لموقع DailyMail.com: “لقد كان جيدًا في تملق نفسه”. “كان لديه جو من الثقة. اعتقدت أن هذا الرجل شرعي”.
ادعى الوكيل، الذي أدرك جيمس لاحقًا أنه يتحدث بلكنة إسبانية طفيفة، أنه وجد مستثمرًا مكسيكيًا على استعداد لدفع ما يزيد عن 22 ألف دولار مقابل العقار.
وقد حقق الكارتل، المعروف بتهريب المخدرات، وذبح أعدائه بشكل بشع في الأماكن العامة وإجبار المجندين على التدريب على أكل لحوم البشر في “مدارس الإرهاب”، مئات الملايين من الدولارات على مدى العقد الماضي من خلال استغلال أصحاب نظام المشاركة بالوقت الأميركيين المسنين في مخططات مماثلة.
بعد أيام من مكالمتهم الأولية، اتصل مايكل ليخبرهم أنه سيحتاج إلى 2600 دولار لتغطية المعاملة عبر الحدود، وأكد أنه سيتم تعويض جيمس.
واعترف جيمس، الذي لم يكشف عن اسمه الأخير لصحيفة ديلي ميل، بأن زوجته كانت لديها مخاوف بشأن الصفقة منذ البداية، لكنه اطمأن عندما قال مايكل إن المشتري سيرسل الأموال النقدية إلى US Commercial Escrow Corps، وهي شركة ذات سجل تجاري مسجل. العنوان في مانهاتن.
حتى أن جيمس تحدث مع ممثل الشركة، الذي قال إنه يتحدث بلكنة أمريكية.
ثم تم فرض رسوم ثانية عليه بقيمة 3600 دولار.
قال جيمس: “شعرت أنني بخير”. “اعتقدت أنني سأحصل على تعويض عن هذا، وسيكون كل شيء على ما يرام”.
وفي نهاية المطاف، وصلت الرسوم إلى 50 ألف دولار، وعندها اتصل بجيمس رجل ادعى أنه يعمل مع وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية UIF. وادعى الرجل أن جيمس ارتكب عدة انتهاكات وسيتم تسليمه إذا لم يدفع غرامات أكبر.
طوال الوقت، قال جيمس إن الأموال كانت تظهر دائمًا في حساب الضمان في نيويورك، على الرغم من عدم الإفراج عن أي أموال على الإطلاق.
ثم أقنعه المحتالون باستثمار 32 ألف دولار في استثمار سكني مستدام في المكسيك، وفي النهاية قام بسداد عشرات الدفعات لعدة أسباب.
يقول جيمس إنه قام بدفع آخر دفعة له في يناير، حيث أنفق مبلغًا مذهلاً قدره 890 ألف دولار عبر عدة حسابات مصرفية في المكسيك.
ولتمويل المدفوعات كان عليه أن يقترض 150 ألف دولار من ابنته ويبيع منزل طفولته.
سرعان ما اكتشف جيمس بعض التفاصيل المثيرة للقلق، بما في ذلك أن الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة أتلانتا العقارية التي ادعى مايكل أنه جزء منها قد تم حذفه بعد أيام من أول مكالمة هاتفية له.
ووجد أيضًا أن عنوان البريد الإلكتروني الذي كان لديه لجهة اتصال في بنك المكسيك كان مسجلاً في أريزونا، ولسبب غير مفهوم، في ريكيافيك، أيسلندا.
قال جيمس: “لم يكن لدى أي منهم أي عناوين أو مواقع في المكسيك”.
وذكرت الوكالة أن مكتب فيلق الضمان التجاري الأمريكي لم يكن موجودًا أيضًا.
ثم اتصل جيمس بمايك فين، المحامي الذي مثل آلاف الأشخاص الذين يواجهون عمليات احتيال مماثلة.
وفقًا لفين، فإن أصحاب المشاركة بالوقت معرضون بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتيال هذه لأن الكثير منهم يائسون لتفريغها، لذلك عندما يأتي العرض “تعميهم حماستهم عن التفاصيل”.
بمجرد إرسال الأموال إلى المكسيك، يصبح استردادها أكثر صعوبة، ولا يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق إلا بالتعاون مع السلطات المحلية. وأوضح فين أن المحامين الأمريكيين غير قادرين أيضًا على رفع دعاوى مدنية خارج نطاق اختصاصهم.
تعرض أصحاب نظام المشاركة بالوقت في الولايات المتحدة للاحتيال للحصول على 288 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك من عمليات الاحتيال التي تديرها شركة خاليسكو نيو جينيريشن.
كلفت عملية الاحتيال “المتقنة” جيمس مدخرات حياته، وتركت زوجته غاضبة منه.
قال: “لقد كان الأمر معقدًا للغاية”. “لهذا السبب انجذبت. لقد اعتقدت أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من اللاعبين المتورطين بحيث لا يمكن اعتبارها عملية احتيال.”
وأضاف: «قالت زوجتي منذ البداية إن الأمر لا يبدو صحيحاً. من الواضح أنه كان يجب أن أستمع إليها. إنها ع —- حول الأمر برمته. لكنها استسلمت نوعًا ما لحقيقة أنني كنت الغبي.
