قالت السلطات الأمريكية يوم الخميس إن عصابة مخدرات مكسيكية كانت جريئة للغاية في عمليات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين المسنين، لدرجة أن مشغلي العصابة تظاهروا بأنهم مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية.
تم وصف عملية الاحتيال من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أو OFAC. كانت الوكالة تطارد المحتالين باستخدام مراكز الاتصال التي تسيطر عليها عصابة جاليسكو للمخدرات للترويج لعروض وهمية لشراء عقارات أمريكية بنظام المشاركة بالوقت. لقد خدعوا ما لا يقل عن 600 أمريكي من أصل حوالي 40 مليون دولار.
لكنهم بدأوا أيضًا في الاتصال بأشخاص يزعمون أنهم موظفون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نفسه، ويعرضون تحرير الأموال التي يُزعم أنها مجمدة من قبل الوكالة الأمريكية، التي تكافح الأموال غير المشروعة وغسل الأموال.
‘إل ماجو’، زعيم المخدرات الذي له علاقات مع كارتل دروغورد ‘إل تشابو’، قُتل بالرصاص في لوس أنجلوس: السلطات
وقالت الوكالة: “في بعض الأحيان، يسيئ مرتكبو عمليات الاحتيال بنظام المشاركة بالوقت استخدام أسماء الوكالات الحكومية في محاولة للظهور بشكل شرعي”. “على سبيل المثال، قد يتصل الجناة بالضحايا ويزعمون أنهم يمثلون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ويطالبون بدفع مبلغ مقابل الإفراج عن الأموال التي يدعي مرتكب الجريمة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد حظرها”.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن جولة جديدة من العقوبات يوم الخميس ضد ثلاثة مواطنين مكسيكيين و13 شركة قالوا إنهم مرتبطون بكارتل خاليسكو، المعروف بالأحرف الإسبانية الأولى باسم CJNG، والذي قتل عمال مراكز الاتصال الذين حاولوا الاستقالة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل. يلين في البيان إن “CJNG تستخدم العنف الشديد والترهيب للسيطرة على شبكة المشاركة بالوقت، والتي غالبًا ما تستهدف المواطنين الأمريكيين المسنين ويمكن أن تخدع الضحايا من مدخرات حياتهم”.
وفي يونيو/حزيران، أكد مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون وفاة ما يصل إلى ثمانية عمال شباب بعد أن حاولوا على ما يبدو ترك وظائفهم في مركز اتصال تديره عصابة خاليسكو.
وفي حين اعتقدت أسر الضحايا أن أطفالهم يعملون في مركز اتصال عادي، فإن المكتب كان في الواقع يديره خاليسكو، العصابة الأكثر عنفًا في المكسيك.
