أطلقت جنوب إفريقيا تحقيقاً حول عدة أشخاص متورطين في عملية تهريب ذهب وغسيل أموال كشفتها وحدة تحقيقات الجزيرة.
وفي خطاب ألقاه أمام برلمان جنوب إفريقيا ، قال الرئيس سيريل رامافوزا هذا الأسبوع إن التحقيق في “مرحلة التحقيق”.
وأضاف رامافوزا يوم الخميس “نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامة نظامنا المالي لصالح الاقتصاد الأوسع والمواطنين العاديين”. “لا يمكن الكشف عن تفاصيل الخطوات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة دون المساس بالتحقيق”.
التحقيق هو النتيجة المباشرة لـ Gold Mafia ، وهي سلسلة من أربعة أجزاء من إعداد وحدة تحقيقات الجزيرة (I-Unit) في تهريب الذهب وغسيل الأموال في جنوب إفريقيا.
في ذلك ، كشفت قناة الجزيرة كيف استولت مجموعة من غاسلي الأموال ومهربي الذهب فعليًا على العديد من البنوك في جنوب إفريقيا من خلال رشوة الأعضاء الرئيسيين ، مما سمح للمجرمين بإرسال مبالغ كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى الخارج دون إثارة شكوك السلطات.
مو دولار
كان الشخص الرئيسي في هذه العملية رجلًا يُدعى محمد خان ، الملقب بـ Mo Dollars.
قال المحقق بول هولدن لقناة الجزيرة: “لقد تم اعتباره نوعًا ما كشخصية غامضة تتحكم في غسيل الأموال في جنوب إفريقيا”.
من بين أكبر عملاء خان كان سيمون رودلاند ، المليونير الزيمبابوي الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات التبغ في المنطقة ، Gold Leaf Tobacco. اتهم مسؤولو الإيرادات في جنوب إفريقيا رودلاند بالتهرب من الضرائب ببيع سجائره في السوق السوداء.
فوض رودلاند شركة خان SALT Asset Management لإجراء معاملات الصرف الأجنبي نيابة عن Gold Leaf. استخدم خان ، الذي كان يمتلك أيضًا شركة أخرى تسمى PKSA Group ، شبكة معقدة من الفواتير المزيفة والشركات الأمامية والحسابات المصرفية لغسل مئات الملايين من الدولارات في حسابات بنكية في جميع أنحاء العالم ، من دبي إلى موريشيوس إلى سويسرا.
تخضع هذه الشركات لسيطرة Rudland والعديد من الشركاء التجاريين.
للتأكد من أن هذه العملية لم ترفع أي علامات حمراء في النظام المالي لجنوب إفريقيا ، كان خان سيقدم رشوة للمسؤولين الرئيسيين في اثنين من أكبر البنوك في البلاد – Standard and Absa – وكذلك في Sasfin ، وهو بنك يركز على الشركات الصغيرة.
تظهر دفاتر السجلات التي وصلت إليها قناة الجزيرة أنه تم دفع آلاف الدولارات نقدًا شهريًا لهؤلاء المسؤولين. تكشف وثائق ومقابلات أخرى أن المعاملات المخادعة وغير المشروعة لم تتم معالجتها إلا عندما يكون الموظفون المرشوون في المكتب.
تم الدفع للأشخاص في إدارات الامتثال بالبنك للتأكد من أن أوراق PKSA و SALT Asset Management تبدو نظيفة وحصلت على الموافقات المطلوبة. وفي حالة ساسفين ، تلقى أحد أعضاء قسم تكنولوجيا المعلومات رشاوى لمسح المعاملات الاحتيالية من نظام البنك عبر الإنترنت.
طلب تحقيق في المملكة المتحدة
في الأسبوع الماضي ، طلب عضو في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة إجراء تحقيق مماثل مع أعضاء المافيا الذهبية من قبل سلطات المملكة المتحدة.
ثلاثة من الأشخاص الذين ظهروا في التحقيق – أوبيرت أنجيل ، وريكي دولان ، وكاملش باتني – يحملون الجنسية البريطانية.
“آمل أن تحقق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في أنشطة هؤلاء الأفراد وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في الفيلم الوثائقي ومصادر ثرواتهم ، وألا تتردد السلطات في تجميد أموالهم أثناء متابعة هذه التحقيقات” ، قال بارون جوني قال أوتس من دينبي جرانج خلال مناقشة مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات.
أوبرت أنجيل هو قس ونبي أعلن نفسه سفيراً متجولاً لزيمبابوي لأوروبا والأمريكتين من قبل الرئيس إيمرسون منانجاجوا. Doolan هو رقم اثنين من Angel. تم تسجيل أنجل سرا وهو يوافق على تهريب 1.2 مليار دولار من الأموال القذرة إلى زيمبابوي باستخدام وضعه الدبلوماسي. وقال لمراسلي الجزيرة السريين: “(الطائرة) ستهبط في زيمبابوي ولا تستطيع زيمبابوي لمسها أيضًا حتى أصل إلى منزلي. لذلك ، يمكن أن تكون هناك خطة دبلوماسية “.
كامليش باتني هو مهرب ذهب كاد في التسعينيات من القرن الماضي إفلاس كينيا من خلال مخطط لتهريب الذهب. ومنذ ذلك الحين ، نقل عملية تهريب الذهب وغسيل الأموال إلى زيمبابوي. كما عرض مساعدة مراسلي الجزيرة السريين لغسل الأموال وتهريب الذهب ، وهي صفقة قال إنها ستحميها منانجاجوا.
تم أخذ حساب YouTube في وضع عدم الاتصال
رداً على التحقيق ، قال أنجل إنه كان في الواقع متخفيًا عندما عرض خرق القانون. قال أنجل ، الذي يدعي أنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل ، إنه كان دائمًا على علم بأن الصحفيين السريين كانوا مراسلين ، وقد وضع مخططًا تفصيليًا للكشف عن الطبيعة الحقيقية للاجتماعات على الرغم من عدم تقديم أي دليل على أنه يعمل متخفيًا بنفسه.
منذ إصدار التحقيق ، تم إغلاق قناة Angel’s على YouTube في وضع عدم الاتصال ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا تمت إزالة الحساب بواسطة YouTube أو ما إذا كان Angel قد قام بالحساب دون اتصال بنفسه.
الحساب الثاني ، الذي ينتمي أيضًا إلى Angel ، يظل على الإنترنت.
الردود على التحقيق
قال سايمون رودلاند لقناة الجزيرة إن المزاعم ضده تشكل جزءًا من حملة تشهير قام بها طرف ثالث مجهول. ونفى تورطه في بيع السجائر غير المشروعة وتهريب الذهب أو غيره.
وافق على أنه كان لديه تعاملات مع محمد خان ، الذي وافق على أنه “يبدو” كرجل غسيل أموال. واعترف بأن شركة Gold Leaf وشركات أخرى قد سمحت لشركة خان لإدارة الأصول (SALT Asset Management) بالعمل كوكيل لها ، لكنه نفى أن يكون قد تم القيام بأي شكل من أشكال غسيل الأموال له أو لأي من أعماله.
أنكرت شركة Gold Leaf Tobacco أي تورط ، في الماضي أو الحاضر ، في غسل الأموال وتجارة الذهب غير المشروعة والمسائل ذات الصلة. وأضافت أنه لا يمكن نسب “” سجائر “غير خاضعة للضريبة” أو “غير قانونية” إلى شركة جولد ليف. وقالت إن معاملات Gold Leaf المحدودة مع محمد خان وشركة SALT Asset Management كانت دائمًا قانونية وسليمة.
وقال محمد خان للجزيرة إن جميع المزاعم ضده كاذبة وتستند إلى تكهنات وتكهنات وأدلة مصطنعة ومزيفة. وأكد أنه مالك مجموعة PKSA و SALT Asset Management وأن Gold Leaf عملاء لشركة SALT ، لكنه نفى تورطه في غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر. ونفى رشوة أي شخص يعمل في القطاع المصرفي بجنوب إفريقيا.
قال بنك ساسفين للجزيرة إنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الموقوفين والسابقين وعملاء وحدة الصرف الأجنبي التابعة له ، وقال إنه لم يعد لديه أي علاقة مع أي من الشركات المذكورة في هذا المقال.
وقال بنك أبسا إنه نقل النتائج التي توصلت إليها قناة الجزيرة إلى وحدة التحقيق الجنائي التابعة له ، في حين قال بنك ستاندرد إنه لا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والإجرام وسيبلغ ويساعد في أي تحقيق قانوني.
نفى كامليش باتني التورط في أي شكل من أشكال غسيل الأموال أو الرشوة ونفى أن يكون على اتصال مع منانجاجوا أو أن يكون له أي تعاملات تجارية معه.
لم يرد الآخرون الواردون في هذا التقرير على استفساراتنا.
