كوالالمبور: شكلت القضايا التي تورط فيها سياسيون أكثر من 60 في المائة من أوراق التحقيق الـ156 التي فتحها قسم خاص داخل هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) بين عامي 2020 و 8 يونيو من هذا العام.
وقال تان كانغ ساي ، مدير قسم العمليات الخاصة في وكالة مكافحة الفساد ، إن التحقيقات أسفرت عن اعتقال 211 شخصًا. ومن بين هؤلاء ، تم تقديم 91 شخصًا للمحاكمة و 454 تهمة.
“خلال نفس الفترة ، صادرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أيضًا 51،132،539 رينغيت ماليزي (11 مليون دولار أمريكي) نقدًا ، وممتلكات مصادرة ونقدًا بقيمة 10.465.873.39 رينجيت ماليزي وأصدرت مجمعًا بقيمة 128.968.750 رينجيت ماليزي ، كما قال لبرناما مؤخرًا.
وقال السيد تان إن من بين القضايا البارزة التي حقق فيها بنك كوريا المركزي إساءة استخدام أموال تصل إلى مئات الملايين من الرينجيت المقدم من الحكومة لتنمية المجتمع الهندي والعاملين وصناعة السيارات في البلاد.
BOK هي وحدة تحقيق خاصة تابعة لـ MACC تم إنشاؤها للتحقيق في القضايا البارزة وقضايا المصلحة العامة بالإضافة إلى تلك التي تؤثر على أمن البلاد.
وأشار السيد تان إلى أن التحقيق في تتبع الأموال يصبح صعبًا عندما يتم تحويل الأموال المعنية إلى حسابات في الخارج لأن لكل دولة قوانين مختلفة لحماية نظامها المصرفي.
وأضاف أن البنوك والمؤسسات المالية لها الحق أيضًا في عدم التعاون ورفض تقديم معلومات لتسهيل التحقيق.
قال السيد تان: “على هذا النحو ، نرى أن معظم الأدلة على تتبع الأموال التي تم تقديمها إلى المحكمة تتعلق فقط بالبنوك المحلية والمؤسسات المالية”.
وقال إن القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام والسياسيون تجعل تحقيقات بنك كوريا صعبة لأنها تتيح للأطراف المعنية اغتنام الفرصة لتدمير المستندات المهمة مثل المعاملات المالية والفرار.
كما أشار السيد تان إلى أن التطورات التكنولوجية التي تسمح بإجراء المعاملات المالية باستخدام الهواتف المحمولة فقط تمثل تحدياتها الخاصة.
وقال “في ضوء التحديات ، تقوم شركة MACC بإشراك خبراء في المحاسبة والهندسة والقانون كجزء من فريق تحقيق بنك الخرطوم لضمان إجراء تحقيق شامل قبل تقديم أوراق التحقيق إلى غرف النائب العام”.
