هانوي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة إن قطب العقارات الفيتنامي المحكوم عليه بالإعدام في قضية احتيال بقيمة 27 مليار دولار سيواجه محاكمة ثانية بتهمة الاحتيال وغسل الأموال هذا الشهر.
أدينت ترونج ماي لان، رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات للتطوير العقاري، في أبريل/نيسان بتهمة اختلاس أموال نقدية من بنك سايجون التجاري على مدى عقد من الزمان في واحدة من أكبر قضايا الفساد في التاريخ.
ونقلت الصحيفة القانونية في مدينة هوشي منه عن المحكمة البلدية قولها إن لان و33 من شركائه سيواجهون الآن محاكمة مدتها شهر واحد تبدأ في 19 سبتمبر أيلول في مدينة هوشي منه بتهمة الاحتيال و”غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد عبر الحدود”.
وذكر التقرير أن عدد المتأثرين بالقضية بلغ نحو 36 ألف شخص.
وقالت إن لان وشركاءها صادروا حوالي 18 مليار دولار أمريكي من خلال الاستيلاء على أصول من بنك SCB ومن خلال إصدار سندات بين أوائل عام 2018 وأكتوبر 2022.
وللحصول على الأموال، أمر لان، 67 عامًا، أحد شركاءه بسحب الأموال وتحويلها خارج نظام SCB.
وبعد ذلك قامت بإخفاء أصول الأموال واستخدمتها لتسوية الديون بين الشركات أو تحويل الأموال إلى الخارج مقابل عقود وهمية، حسب التقرير.
