يقوم محققو لجنة مكافحة الفساد أيضًا بالاتصال مرة أخرى بممارسة أخرى للشركات عبر الحدود تتضمن منصة التداول البائدة الآن والتي تسمى كتاب أوامر الحد المركزي، أو CLOB، والاستيلاء على تكتل كبير يسمى Multi-Purpose Holdings Bhd، والذي كان في ذلك الوقت تحت السيطرة. من قبل رجل أعمال تربطه علاقات وثيقة بأنور.
كلتا القضيتين، اللتين تخضعان الآن لتدقيق لجنة مكافحة الفساد، تتعلقان بشكل مباشر برجل الأعمال السنغافوري أكبر خان، وهو مساعد قديم لدايم والذي أصبح الآن شخصًا موضع اهتمام في التحقيق الآخذ في الاتساع.
أنشأت سنغافورة CLOB في عام 1990 بعد أن حظرت كوالالمبور تداول الأسهم في الشركات الماليزية في بورصة سنغافورة.
وبعد ثماني سنوات، ظهرت منصة التداول باعتبارها ثغرة خطيرة في فرض ماليزيا للسيطرة على رأس المال لوقف المضاربات الأجنبية المتفشية على العملة المحلية.
وقبل أيام فقط من إقالة أنور من الحكومة في أواخر سبتمبر/أيلول 1998، فرضت ماليزيا ضوابط على رأس المال، وحددت العملة المحلية عند 3.80 رينجيت ماليزي مقابل الدولار الأمريكي، وحظرت تداول الأسهم الماليزية خارج البلاد. أدت هذه الخطوة فعليًا إلى تجميد أسهم بقيمة مليارات الدولارات في 112 شركة ماليزية كانت تتداول في CLOB.
ولم يفز أكبر فحسب بامتياز مربح منحته له وزارة المالية الماليزية، التي كان يرأسها دايم في ذلك الوقت، لتشغيل امتياز مربح لإدارة عوائد الأسهم المجمدة التي قُدرت بنحو 4 مليارات دولار. كما حصل أيضًا على موافقة وزير المالية آنذاك للاستحواذ على مجموعة MPHB، التي كانت تمتلك حصصًا في البنوك والعقارات والألعاب والشحن.
أشارت مصادر حكومية إلى أن السيد أكبر، الذي يسيطر حاليًا على أحد أكبر الكيانات العقارية في البلاد، وهي شركة Bandar Raya Development Bhd (BRDB)، مدرج في قائمة الشخصيات التي من المقرر أن تدعو لجنة مكافحة الفساد الماليزية لاستجوابها في الأيام المقبلة وسيُطلب منها تقديم إقراراً بممتلكاته المالية. ولم يستجب السيد أكبر لطلب CNA للتعليق.
واحدة من أغنى آسيا؟
لم يتم إدراج Daim في أي كتالوج أو فهرس لأغنى رجال الأعمال في آسيا. ولكن المصرفيين في كل من سنغافورة وماليزيا يعتقدون أن دايم، الذي خدم فترتين وزيراً للمالية ـ من عام 1984 إلى عام 1991 ومن عام 1999 إلى عام 2001 ـ يندرج في نفس التصنيف مع كبار رجال الأعمال الآسيويين الآخرين مثل روبرت كوك ولي كا شينج.
وبصرف النظر عن عدد قليل من الحسابات المصرفية، فإن إعلان أصول دايم إلى لجنة مكافحة الفساد الماليزية شمل ممتلكاته من الأسهم في المجموعة المالية المدمجة في سويسرا ICB، والتي كانت تعرف سابقًا باسم البنك التجاري الدولي.
إنها مجموعة مالية غريبة لها فروع في أوروبا الشرقية وأفريقيا. عندما بدأ البنك عملياته في منتصف التسعينيات، كان لديه فروع في المراكز المالية غير التقليدية، مثل براغ وبودابست وسراييفو وتيرانا وأكرا وكوناكري ودار السلام ومابوتو.
والآن، يكتشف محققو لجنة مكافحة الفساد الماليزية إمبراطورية تجارية تشبه الهيدرا، ويواجهها إلى حد كبير وكلاء الأعمال الذين يمثلون اهتمامه بالعشرات من الشركات الخاصة والعامة المدرجة في ماليزيا وخارجها. ومن بين الشركات المدرجة المرتبطة بـ Daim شركة Plenitude Bhd العقارية، وشركة الاستثمار القابضة Langkah Bahagia Bhd، وKejora Harta Bhd.
وأشار المسؤول الحكومي الكبير المشارك في التحقيق إلى أن “كل يوم من أيام التحقيق مع (الدايم) هو اكتشاف جديد”.
