هانوي: تمت محاكمة أحد كبار رجال الأعمال في فيتنام يوم الثلاثاء (5 مارس) مع عشرات آخرين بتهمة اختلاس 12.5 مليار دولار أمريكي في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد.
يُقال إن Truong My Lan، رئيس شركة التطوير الكبرى Van Thinh Phat، قد اختلس الأموال من بنك Saigon Commercial Bank (SCB) على مدار عقد من الزمن، مما ترك المستثمرين المطمئنين خارج جيوبهم.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن 85 آخرين يحاكمون أيضًا في مدينة هوشي منه، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية السابقون ومسؤولون حكوميون سابقون ومديرون تنفيذيون سابقون في البنك المركزي الصيني – من بينهم مواطنان صينيان لا يزالان طلقاء.
ويواجهون اتهامات تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة والاستيلاء وانتهاك القانون المصرفي.
وعرضت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء صورا لعشرات الشاحنات التي تقل المتهمين إلى المحكمة حيث كانت هناك حراسة أمنية مشددة من الداخل والخارج.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن 78 متهما مثلوا أمام المحكمة، منهم ثمانية هاربين. وأصدرت الشرطة مذكرات اعتقال دولية بحق الهاربين.
وحددت الشرطة هويات نحو 42 ألف ضحية للفضيحة التي صدمت البلاد ودفعت المئات إلى تنظيم احتجاجات في هانوي ومدينة هوشي منه، وهو أمر نادر في دولة شيوعية ذات حزب واحد ولا تتسامح مع أي معارضة.
وتواجه لان، المتزوجة من رجل أعمال ثري من هونج كونج، اتهامات بإعداد طلبات قروض مزيفة لسحب أموال من بنك SCB، الذي تمتلك فيه حصة بنسبة 90 في المائة.
تقول الشرطة إن أولئك الذين وقعوا في عملية الاحتيال هم جميع حاملي سندات بنك SCB الذين لا يمكنهم سحب أموالهم ولم يتلقوا فوائد أو مدفوعات أصل المبلغ منذ اعتقال لان في أكتوبر 2022.
وكانت قيمة الاستيلاء المزعوم على أصول لان، والتي حدثت بين عامي 2012 و2022، تعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2022.
قالت السلطات إن مبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي الذي زُعم أن Lan وبعض مصرفيي SCB قدموه لمسؤولي الدولة لإخفاء انتهاكات SCB والوضع المالي السيئ كان أكبر مبلغ رشوة تم تسجيله في فيتنام.
