سُمح للأخوة المدانين في الولايات المتحدة بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات بتبني هويات جديدة بشكل قانوني في أونتاريو، حسبما أظهرت السجلات التي تم نشرها لموقع Global News.
حُكم على أمين وأراش يوسفيجام في ميشيغان في خريف عام 2021 بتهمة استخدام شركات وهمية لتصدير معدات تصنيع حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران، حيث ولدوا.
ثم عادوا بعد ذلك إلى أونتاريو، حيث كانوا يعيشون قبل اعتقالهم، وتقدموا بطلب لتغيير أسمائهم إلى أمين وأوراش كوهين. ووافقت المحافظة على طلباتهم في أبريل 2022.
وفي الوقت الذي غيروا فيه هوياتهم، كانوا لا يزالون يقضون جزءًا من عقوباتهم – وهي فترة سنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف، وهو شكل من أشكال الإفراج المشروط، كما تظهر السجلات الحكومية.
باستخدام اسمه الجديد، أصبح أراش يوسفيجام، 36 عامًا، طبيب أسنان مسجلاً وذهب للعمل في أوتاوا بصفته الدكتور أوراش كوهين. ورفضت الكلية الملكية لجراحي الأسنان في أونتاريو الإجابة على الأسئلة المتعلقة به.
وفي الوقت نفسه، حصل شقيقه، البالغ من العمر 37 عامًا، على وظيفة مسؤول الامتثال في شركة دولية في ريتشموند هيل، أونتاريو. تظهر سجلات العقارات أن أمين كوهين اشترى منزلاً في المدينة في عام 2022.
أصدرت المقاطعة شهادة تغيير اسم أمين يوسفيجام على الرغم من أنه لم يكن مواطنًا كنديًا وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية بصدد ترحيله للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
ولم ترد بعد وزارة تقديم الخدمات العامة والتجارية والمشتريات، التي تشرف على تغييرات الاسم، على الأسئلة حول هذه المسألة.
بموجب قانون أونتاريو، يجب على أولئك الذين يتقدمون لتغيير أسمائهم تقديم تفاصيل عن إداناتهم الجنائية، ولا يمكنهم البحث عن هويات جديدة “لغرض غير لائق”.
وعلى الرغم من لقبه الجديد، لم يتمكن أمين يوسفيجام من التملص من وكالة خدمات الحدود الكندية، التي أرسلت قضيته الآن إلى مجلس الهجرة واللاجئين لإصدار أمر بالترحيل.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع لتحديد ما إذا كان ينبغي ترحيله في 28 أكتوبر/تشرين الأول. وقد حاول محاموه منع الصحافة من المشاركة في الإجراءات، لكن جلوبال نيوز عارضت الطلب وفازت.
ورفض محاموه التعليق. بسبب الخصوصية، لم تعلق وكالة خدمات الحدود الكندية أيضًا، لكن شهادات تغيير اسم الأخوين تم نشرها علنًا من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في قضية ترحيله.
وكمواطن كندي متجنس، لا يمكن ترحيل شقيقه أراش. وقال أراش، الذي تواصلت معه Global News، إن الثنائي غيّرا أسمائهما بشكل قانوني لأننا “نريد أن نبدأ حياة جديدة”.
وقال: “إنها مجرد بعض المشكلات القانونية التي واجهتني وتم حلها وعدت”. “بقدر ما يهمني، أنا مواطن كندي، لقد دفعت مستحقاتي، لقد حصلت للتو على فترة من الخدمة، وعدت إلى كندا.”
وقال إنه ليس من الصواب أن تحاول سلطات الهجرة ترحيل شقيقه عندما أدين كلاهما. “هذا بالتأكيد ليس عادلاً لأنني لا أواجه أي عواقب، لكنه كذلك.”
تظهر المستندات التي قدمتها وكالة خدمات الحدود الكندية في قضية الترحيل أن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة يزعمون أن أمين يوسفيجام قوض جهود كندا لاحتواء التهديد الذي يشكله النظام الإيراني.
وكتبت وكالة خدمات الحدود الكندية في تقريرها، وهو خبير في الصناعة المصرفية وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، أنه ساهم في “زيادة التهديد الأمني تجاه كندا فيما يتعلق بالإرهاب والهجوم بالأسلحة النووية”.
“السيد. لقد أضرت أنشطة يوسفيجام بشكل مباشر بجهود الحكومة الكندية فيما يتعلق بأهداف سياستها الخارجية تجاه إيران.
ومع اقتراب إيران وإسرائيل من الحرب، تعد هذه القضية بمثابة اختبار لكيفية رد كندا على مواطن أجنبي على أراضيها انتهك العقوبات التي تهدف إلى إبقاء الجمهورية الإسلامية تحت السيطرة.
تحاول سلطات الهجرة الكندية حاليًا ترحيل أكثر من عشرة من كبار أعضاء النظام الإيراني المزعومين الذين تم القبض عليهم وهم يعيشون في البلاد.
لكن قضية يوسفيجام مختلفة: فهي تتعلق بإنفاذ العقوبات التي أصبحت الأداة الرئيسية التي تستخدمها كندا ضد محاولة إيران نشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويضم “محور المقاومة” الإيراني جماعات حماس الإرهابية، التي نفذت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين، الذين عطلوا الشحن العالمي.
ومن أجل بناء قوتها العسكرية وبرامجها النووية، اعتمدت إيران على شبكة إمداد دولية تتحايل على العقوبات التي تهدف إلى الحد من تهديدها للمنطقة.
وقال تقرير وكالة خدمات الحدود الكندية الذي تم تقديمه لدعم ترحيل يوسفيجام، إن كندا كانت من بين الدول التي تستخدمها إيران للحصول على تقنيات مزدوجة الاستخدام ذات تطبيقات عسكرية.
وأضافت أن كندا موقع جذاب لإيران للقيام بذلك بسبب قربها من الولايات المتحدة و”الاتفاقيات التجارية القائمة التي تسهل حركة البضائع”.
وكتبت وكالة خدمات الحدود الكندية في قضيتها ضد يوسفيجام: “في هذا الصدد، تعد كندا دولة استراتيجية للشركات الواجهة والشركات الوهمية الإيرانية لتأسيس نفسها”.
وقالت البروفيسور جيسيكا ديفيس، الخبيرة في الأمن القومي والتمويل غير المشروع، إن العقوبات تم فرضها لإنشاء نظام مالي عالمي أكثر أمانًا وتقليل التهديدات التي تواجه كندا وحلفائها.
وقال ديفيس، رئيس شركة Insight Threat Intelligence: “لذا فإن أي شخص متورط في تقويض تلك العمليات، يؤدي بالتالي إلى تقويض الأمن العالمي والأمن الكندي”.
وقال المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية إنه “من الشائع جدًا” أن تقوم الولايات المتحدة بمقاضاة مثل هذه القضايا لأنها تعمل كمنفذ للأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم.
وقالت: “لم يكن لدى كندا تاريخياً سجل جيد فيما يتعلق باكتشاف وتعطيل أنشطة التهرب من العقوبات”.
“لقد كانت هذه وظيفة تعاني من نقص التمويل ونقص الموظفين داخل عدد من المنظمات المختلفة.”
وقالت إنها صُدمت لأنه بعد إدانته، واصل يوسفيجام العمل كضابط امتثال، وهي وظيفة تنطوي على الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها مثل التهرب من العقوبات.
وأضاف: “إن تعيين شخص بهذه الصفة ولديه إدانة جنائية بالتهرب من العقوبات، أعتقد أنه يثير الكثير من الأسئلة”.
وقال يوسفيجام في رده المكتوب على الادعاءات إن تورطه في المخطط كان ضئيلا وأنه لا يمثل تهديدا أمنيا.
وقال إنه عمل في العديد من البنوك، بما في ذلك RBC، وكان يأمل في أن يصبح نائب الرئيس في الصناعة المصرفية، وتقدم بطلب إلى كلية طب الأسنان.
وقال إن ترحيله سيكون “ظالما” و”مدمرا” لمسيرته المهنية وحياته الشخصية، موضحا أنه التقى “حب حياتي”.
وكتب: “أطلب بكل تواضع تعاطفكم وإتاحة الفرصة لي لمواصلة المساهمة في المجتمع الكندي”.
ابتداء من عام 2015، استخدم أمين يوسفجم وأراش ومتآمر ثالث في إيران، عبد الله مؤمني روستاني، شركة وهمية، أوستن للتجارة العامة، لإدارة ما يعرف بمخطط “الحشو المتقاطع”.
لقد اتصلوا بالمصنعين الأمريكيين لشراء وتصدير المواد المقيدة بالعقوبات المفروضة ردًا على برامج إيران النووية وبرامج الأسلحة ودورها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولإخفاء أن إيران كانت الوجهة الحقيقية للصادرات، قاموا بعمليات الشراء من خلال حسابات في بنوك موجودة في دول أجنبية، كما اعترف يوسفيجام في اتفاق الإقرار بالذنب الذي وقع عليه.
وتم نقل الشحنات إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إخراجها من حاوياتها وإعادة شحنها بشكل غير مشروع إلى إيران. تُعرف الحيلة أيضًا باسم إعادة الشحن.
ولعب يوسفيجام “دورا مهما” في المؤامرة، التي استمرت بعد وصوله إلى كندا قبل ثماني سنوات، وفقا لادعاءات وكالة خدمات الحدود الكندية.
وكتبت وكالة خدمات الحدود الكندية في تقريرها أنه كان “مسؤولا بشكل أساسي عن التفاوض وترتيب لوجستيات الشحن”، بينما كان شقيقه يتولى مفاوضات الأسعار.
وكتبت الوكالة: “كان غسيل الأموال طريقة أخرى يُزعم أن المتآمرين المشاركين استخدموها لتفادي العقوبات الأمريكية ضد إيران”.
وأشار المسؤولون الكنديون إلى أن الأخوين كانا يعملان كمحققين في قضايا غسيل الأموال وأن يوسفيجام كان مسؤولاً عن الالتزام بالبنك.
وكتبت الوكالة: “وبالتالي فإن استخدام غسل الأموال من قبل المتآمرين المشاركين يزيد من الخطر الذي يشكله على أمن كندا”.
قدمت الولايات المتحدة لائحة اتهام مختومة ضد عائلة يوسفي في أبريل/نيسان 2020. وبعد ثمانية أشهر، استقل أراش رحلة من تورونتو إلى ولاية كارولينا الشمالية، حيث تم القبض عليه.
بناءً على طلب تسليم أمريكي، ألقت فرقة الهاربين بشرطة تورنتو القبض على أمين يوسفيجام في 21 يناير 2021.
واعترف الشقيقان بالذنب فيما وصفته الولايات المتحدة بالادعاءات “المزعجة للغاية”. وطالب الادعاء بإصدار “عقوبة مشددة بالسجن” ليوسفيجام.
وقالوا: “إن سلوك المدعى عليه عن علم وتعمد هنا قوض نظام العقوبات الأمريكي وهدد أمن الولايات المتحدة من خلال دعم دولة راعية للإرهاب”.
وحُكم على كلاهما بالمدة التي قضاها، بالإضافة إلى عام من الإفراج تحت الإشراف. ثم قامت سلطات الهجرة الأمريكية بإعادتهم إلى كندا.
بعد أن غيروا أسمائهم، كتب يوسفيجام إلى إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية يطلب منهم الحصول على بطاقة إقامة دائمة جديدة باسم أمين كوهين، حسبما تظهر السجلات.
وكتب: “أنا متحمس لاحتمال الاندماج الكامل في المجتمع الكندي وتقديم مساهمة إيجابية لهذا البلد العظيم”.
لكن تحقيق وكالة خدمات الحدود الكندية أوصى بترحيله، وأشار إلى أنه كان يعيش في كندا عندما قام بتنظيم إحدى الشحنات غير المشروعة إلى إيران.
وكتبت الوكالة أنه “شارك بنشاط في مؤامرة باستخدام شبكة شراء وشحن سرية، كان هدفها التحايل على العقوبات الأمريكية لصالح إيران”.
وكتبت وكالة خدمات الحدود الكندية: “إن الغرض من هذه العقوبات يستند إلى أهداف الأمن القومي، بما في ذلك الرد على الإرهاب الذي ترعاه الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الأخص تقييد قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية”.
وفي ردود مكتوبة أرسلها إلى وكالة خدمات الحدود الكندية، وصف يوسفيجام دوره في الصادرات غير المشروعة بأنه “ضئيل” وقال إنه تعلم من التجربة.
وكتب في مذكراته المقدمة إلى سلطات إنفاذ قوانين الهجرة: “لقد قمت فقط بإعادة توجيه عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني بناءً على طلب أخي”.
وقال إنه لم يكن لديه أي نية لتقويض الأمن الكندي وانسحب من المخطط طوعا وتعاون مع السلطات الأمريكية.
وكتب: “باعتباري مقيماً دائماً في كندا، أشعر بالندم العميق لتورطي في المخطط الذي أدى إلى إدانتي في الولايات المتحدة”.
وقال إنه طلب المشورة والعلاج “لمساعدتي على فهم ومعالجة القضايا الأساسية التي ساهمت في مشاركتي في هذا المخطط”.
وكتب: “منذ عودتي إلى كندا في نوفمبر 2021، حصلت على وظيفة محترمة واندمجت بشكل كامل في المجتمع”.
وقال إنه كان يبني مهنة في القطاع المصرفي وتقدم بطلب إلى كليات طب الأسنان في تورونتو ولندن ومونتريال.
“لقد أثبتت أنني ملتزم بعيش حياة مسؤولة ومنتجة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.”
وكتب أنه أثناء الوباء، كان يعيش مع خطيبته و”لا أستطيع تصور مستقبلي بدونها”. وإذا تم ترحيله فإن “الاكتئاب الذي سأعاني منه سيكون مميتاً”.
كما شعر أنه سيكون من الظلم ترحيله بينما شقيقه “لا يواجه أي عواقب” من الهجرة الكندية لأنه مواطن.
لكن وكالة خدمات الحدود الكندية لم تتأثر ببيانه.
وكتبت الوكالة: “إن خطورة الاتهامات الموجهة ضده ومصالح الجمهور الكندي تفوق بكثير الصعوبات المحتملة التي قد تنشأ إذا تم نقل الموضوع من كندا”.
في 10 سبتمبر/أيلول، جلس يوسفيجام في غرفة الاستماع في مكاتب مجلس الهجرة واللاجئين في حي ريكسديل في تورونتو.
فرض مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) حظرًا على نشر بعض التفاصيل المتعلقة بشقيقه. وستقرر القضية ما إذا كان ينبغي إصدار أمر الترحيل.
