علمت جلوبال نيوز أن بنك تي دي يتجه للاستيلاء على منزل في كيبيك يملكه مواطن روسي كندي أدين في نيويورك بتهمة التآمر لإرسال إلكترونيات مقيدة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار سراً إلى الكرملين لاستخدامها في أنظمة الأسلحة في حربه في أوكرانيا.
قدمت شركة TD التي يقع مقرها في تورنتو إخطارًا مدته 60 يومًا عن نيتها حجز منزل نيكولاي جولتسيف، 38 عامًا، في سانت آن دي بيلفيو، والذي يقبع خلف القضبان في نيويورك وينتظر الحكم.
وتشير سجلات تقييم الممتلكات في مدينة مونتريال إلى أن المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته كريستينا بوزيريفا حتى اعتقالهما في عام 2023 تبلغ قيمته السوقية 848.800 دولار. وحتى الآن، لا يبدو أنه معروض للبيع.
ويأتي الحجز العقاري في الوقت الذي تتفاوض فيه شركة تي دي مع وزارة العدل الأمريكية وغيرها من الجهات التنظيمية المالية الأمريكية لدفع ما يصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي كغرامات عن العديد من حالات الفشل في غسل الأموال، وأعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لتقاعد رئيسها التنفيذي واستبداله في عام 2025.
وقد حقق مسؤولون أميركيون واتهموا فرع TD في أميركا بوجود ضوابط وأنظمة كشف غير متقنة لمكافحة غسيل الأموال في أربعة فروع على الأقل في نيويورك ونيوجيرسي وفلوريدا، مما سمح لمجرمين مثل جولتسيف وزوجته باستخدام TD لتسهيل الجرائم.
في شهر يونيو/حزيران، كشفت بلومبرج نيوز عن قضية تتعلق بمصرفي من بنك تي دي يو إس إيه في فلوريدا تلقى رشاوى قدرها 200 دولار للتغاضي عن عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها عصابة كولومبية لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال تقديم سجلات مزورة، وفتح عشرات الحسابات لمساعدة المجرمين على تحويل أموالهم عبر الحدود.
في مايو/أيار، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تحقيقًا أجرته وزارة العدل في الضوابط الداخلية لبنك تي دي ركز على كيفية استخدام جماعات الجريمة الصينية وتجار المخدرات لبنك تي دي لغسل الأموال من مبيعات الفنتانيل في الولايات المتحدة. وأفادت الصحيفة أن هذا التحقيق بدأ بعد أن كشف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية في نيويورك ونيوجيرسي لغسل مئات الملايين من الدولارات من المخدرات غير المشروعة من خلال العديد من فروع بنك تي دي وبنوك أخرى، حيث قام التجار بتزويد المصرفيين بما لا يقل عن 57 ألف دولار في شكل بطاقات هدايا.
ورفضت إليزابيث جولدنشتاين، المتحدثة باسم بنك تي دي، مناقشة تفاصيل قضية جولتسيف في نيويورك أو إجراء الحجز العقاري الذي اتخذه البنك على منزله في كيبيك.
احصل على الأخبار الوطنية اليومية
احصل على أهم الأخبار اليومية، والعناوين السياسية والاقتصادية والشؤون الجارية، والتي يتم تسليمها إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك مرة واحدة يوميًا.
وقال جولدنشتاين: “بينما لن نعلق على أي تفاصيل خاصة بالعملاء بسبب سياسة السرية لدينا، يمكنني أن أؤكد أن هذه القضية لا علاقة لها بقضايا مكافحة غسل الأموال المستمرة لدينا في الولايات المتحدة”.
في الحادي عشر من يوليو/تموز، أقر جولتسيف بالذنب بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين في المنطقة الشرقية من نيويورك. وتظهر سجلات المحكمة أن المحققين صادروا سجلات بنك تي دي جنوب الحدود.
وقد قام المدعون العامون بإخفاء هذه البيانات، لذا من الصعب معرفة مقدار الأموال التي تسربت من حساب TD.
وتظهر اتفاقية إقرار الذنب التي وقعها جولتسيف أنه وافق على التنازل عن ودفع 4 ملايين دولار أميركي وتسليم أصول بقيمة 1.68 مليون دولار أميركي أخرى استولى عليها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.
كما وافق على عدم استئناف أي حكم قد يصدر بحقه بالسجن لمدة 46 شهرًا أو أقل، وفقًا لنسخة من اتفاقية الإقرار بالذنب. كما وافق جولتسيف على ترحيله من الولايات المتحدة، وربما إعادته إلى كندا أو روسيا، وفقًا لنسخة من اتفاقية الإقرار بالذنب.
في السابع عشر من يوليو/تموز، قدم بنك تي دي إخطارًا بنيته حجز منزل رجل الأعمال في سانت آن دي بيلفيو، كيبيك. وقال محام يمثل بنك تي دي في الملف إن رجل الأعمال الروسي الكندي المسجون مدين للبنك بمبلغ 232.715 دولارًا على جزء من خط ائتمان حقوق الملكية في المنزل من رهن عقاري بقيمة 450 ألف دولار.
وقَّع جولتسيف عقد الرهن العقاري مع فرع بنك TD مونتريال لشراء المنزل في عام 2015.
وقال محاميه أوليفييه ثيرين في إشعار مدته 60 يومًا إن جولتسيف فشل في سداد المدفوعات منذ أن ألغى بنك TD جزء HELOC من قرضه وطالب بالسداد الكامل في 28 يونيو.
وأظهرت الوثائق أن أحد المحضرين أصدر إشعار حجز الرهن العقاري لمدة 60 يومًا على حمات جولتسيف، المواطنة الروسية سنيزانا بوزيريفا، التي كانت تعيش أيضًا في المسكن مع رجل آخر كان شريكها عندما زارت جلوبال نيوز العقار هذا الصيف.
كما اتُهمت زوجة جولتسيف، كريستينا بوزيريفا، بالتورط في مخطط تهريب التكنولوجيا. وقد أقرت بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال. وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين هذا الصيف.
منحت وزارة العدل عائلة جولتسيف وبوزيريفا 60 يومًا لإخلاء المنزل أو مواجهة الإخلاء بأمر من المحكمة واستعادة الممتلكات قضائيًا.
تشير سجلات تقييم الممتلكات في مدينة مونتريال إلى أن القيمة السوقية الحالية للمنزل تبلغ 848.800 دولار. وحتى الآن، لا يبدو أنه معروض للبيع.
وباستخدام أسماء مستعارة مثل “نيك ستيفنز” أو “جيو روس”، اعترف جولتسيف وبوزيريفا وأعضاء آخرون في مؤامرتهم بشراء مكونات إلكترونية من كبار المصنعين والموزعين في الولايات المتحدة باستخدام شركات وهمية، مثل SH Brothers وSN Electronics.
كانوا يشترون مكونات ذات تقنية مقيدة يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
وأظهرت وثائق أن المجموعة قامت بتنسيق أكثر من 300 شحنة من الإلكترونيات المحظورة التي ذهبت فيما بعد إلى مقاولي الدفاع الروس وتم استخدامها في ساحة المعركة الروسية لقتل الأوكرانيين.
قام محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية بجمع رسائل نصية وسجلات مصرفية أظهرت أن جولتسيف وبوزيريفا كانا يعلمان أن التكنولوجيا كانت تستخدم حصريًا للأجهزة العسكرية وكذبا بشأن ذلك.
وقد استخدم جولتسيف وشريكه سليمجون نصريدينوف شركات وهمية في تركيا والصين وهونج كونج والهند والإمارات العربية المتحدة. وقال ممثلو الادعاء إن الطرود كانت تُعاد توجيهها بعد ذلك إلى روسيا.
جمع المدعون العامون أدلة تشير إلى أن بعض المكونات الإلكترونية والدوائر المتكاملة التي شحنها جولتسيف تم العثور عليها لاحقًا في طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Ka-52 التابعة للجيش الروسي، وطائرات بدون طيار من طراز Orlan-10، ودبابات قتالية من طراز T-72B3، وصواريخ موجهة من طراز Izdeliye 305E.
تم العثور على المزيد من الأجزاء الإلكترونية لأنظمة الدفاع الصاروخي والحرب الإلكترونية الاستخبارية.
وقال ممثلو الادعاء الأميركيون إن بوزيريفا قامت بإدارة العديد من الحسابات المصرفية وأجرت معاملات مالية لتعزيز مخطط المجموعة.
قالت لزوجها جولتسيف في وقت ما أنهم كانوا يجمعون الكثير من المال لدرجة أنهم سيصبحون أغنياء.
ومن المقرر أن يصدر قاض أمريكي حكمه على جولتسيف في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.
&نسخة 2024 Global News، قسم من شركة Corus Entertainment Inc.
