أصدرت الوكالة الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال غرامة قدرها 6 ملايين دولار على شركة تبادل العملات المشفرة Binance Holdings Ltd.
تقول Fintrac إن Binance فشلت في التسجيل لدى الوكالة كشركة خدمات مالية أجنبية.
وتقول أيضًا إن الشركة فشلت في الإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية الكبيرة بقيمة 10000 دولار أو أكثر في سياق معاملة واحدة، إلى جانب المعلومات المحددة.
تقول سارة باكيه، الرئيس التنفيذي لشركة Fintrac، إن الوكالة ستواصل العمل مع الشركات لمساعدتها على فهم التزاماتها والامتثال لها.
أعلنت Binance العام الماضي أنها ستنسحب من السوق الكندية، مشيرة إلى مخاوف تنظيمية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الشركة على دفع تسوية بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا في الولايات المتحدة بعد خرق قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية.
