علمت جلوبال نيوز أنه تم تغريم رجل من منطقة تورنتو مبلغ 100 ألف دولار بعد أن اعترف بهدوء بأنه مذنب بحيازة آلاف العملات المزيفة والاستخدام الاحتيالي لها بعد إيداع العملات المزيفة في النظام المصرفي الكندي.
خلال مثول قصير أمام المحكمة في نيوماركت في 9 ديسمبر 2022، اعترف ذلك دايكسيونج هو، 69 عامًا، من ريتشموند هيل، أونتاريو، بأنه مذنب لاستخدامه التونيز المزيف.
وجاء نداءه بعد أن تم القبض عليه وهو يقوم بحقن الآلاف من عملات Toonies المزيفة في النظام المصرفي الكندي عن طريق إيداع ودائع كبيرة في العديد من حساباته الشخصية في BMO وHSBC وRBC.
وهناك أيضًا شخص آخر محل اهتمام في هذه القضية والذي يبدو أنه نجا من محاولة الترحيل.
لم تتمكن Global News من الوصول إلى السيد He للتعليق. ولم يتلق أي عقوبة بالسجن، على الرغم من أنه كان يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 14 عامًا في السجن.
فرض قاضي المحكمة العامة في أونتاريو، أميت غوش، غرامة قدرها 100 ألف دولار على السيد هي بعد أن اعترف بانتهاك قسمين من القانون الجنائي (452 أ و450 ب) بسبب “نطق وحيازة” عملات معدنية مزيفة بقيمة 2 دولار بين 4 يناير 2021 و12 نوفمبر. 2021 “بدون مبرر أو عذر مشروع”.
وأظهرت سجلات المحكمة أن The Crown وافق لاحقًا على إبقاء التهمة الثانية المتمثلة في حيازة Toonies مزيفة بعد أن دفع الغرامة عن طريق حوالة مصرفية إلكترونية.
جاء اعترافه بالذنب بعد تحقيق أجرته وحدة الجرائم الخطيرة والمنظمة العابرة للحدود الوطنية التابعة لـ RCMP في تورنتو، بقيادة Supt. آن كونيج، بمشاركة فينتراك، وكالة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية.
تم الإعلان عن اعتقال السيد هي وسط ضجة كبيرة في مايو 2022 بعد أن بدأ انتشار طوفان من Toonies المزيفة في تورونتو الكبرى خلال صيف عام 2020.
أصبحت العملات المعدنية المزيفة بقيمة 2 دولار في مركز مخطط التزييف تُعرف باسم “Camel Toe Toonies”. وذلك لأن خبراء التزييف اكتشفوا العملات المزيفة من خلال أصابع القدم الكبيرة على مخلب الدب القطبي الأيمن على العملات المزيفة.
وقال توماس ريتشاردز، محامي الدفاع في ريتشموند هيل، الذي مثل السيد هي، إن موكله كان يمتلك “كمية كبيرة” من التونيز المزيفة، دون أن يذكر عددها. وأضاف ريتشاردز، دون الخوض في التفاصيل، أنه “تجرّد” نفسه من كل ما لديه من شخصيات Toonies المزيفة قبل أشهر قليلة من اعتقاله.
وذلك عندما علمت Global News بتفاصيل لم يتم الكشف عنها مسبقًا حول تحقيق RCMP في تصرفات He، بما في ذلك كيفية حقن ما يصل إلى 40 ألف Toonies مزيفة في النظام المصرفي الكندي عن طريق إيداعها ببساطة في ثلاثة بنوك في منطقة تورونتو.
أطلقت RCMP التحقيق في العملات المزيفة بقيمة دولارين متداولة في تورونتو في يوليو من عام 2021 بعد أن وجدت دار سك العملة الملكية الكندية مستوى عالٍ من المنتجات المزيفة عندما أخذت عينات إحصائية من صناديق كبيرة من العملات المعدنية لتحديد النسب المئوية للعملات المعدنية الأصلية مقابل العملات المزيفة، وفقًا للأدلة الموجودة في القضية.
بعد أن حصل محققو الشرطة على عدة أوامر إنتاج لإجبار البنوك على الكشف عن معلومات الحساب والمعاملات، تم التعرف على Daixiong He باعتباره مشتبهًا به قام بإيداع ودائع مصرفية كبيرة متعددة من العملات المعدنية المزيفة بقيمة دولارين بين 4 يناير 2021 و12 نوفمبر 2021.
وتعلم المحققون أيضًا:
في 26 يوليو 2021، قام بإيداع 499 قطعة نقدية بقيمة دولارين في حساب RBC، الموجود في 6021 Steeles Avenue East، سكاربورو. أكد المكتب الوطني لمكافحة التزييف (NACB) التابع لـ RCMP أن العملات المعدنية مزيفة.
في 2 أكتوبر 2021، أودع 500 قطعة نقدية بقيمة دولارين في حساب HSBC، الموجود في 6025 Steeles Avenue East، سكاربورو. وأكد NACB أن تلك العملات مزيفة.
في 8 نوفمبر 2021، لاحظت RCMP أنه قام بإيداع مبلغ كبير من النقود و3001 عملة معدنية بقيمة دولارين، في RBC الواقع في 6021 Steeles Avenue East، Scarborough، ON. مرة أخرى، أكد NACB أن العملات المعدنية مزيفة.
في 12 نوفمبر 2021، قام بإيداع 500 قطعة نقدية بقيمة دولارين في حساب لدى BMO الواقع في 1 طريق سبادينا، في ريتشموند هيل، أونتاريو. وقام مسؤولو BMO بفحص تلك العملات واعتبروها مزيفة. ثم قامت RCMP بفحص العملات المعدنية، وخلصت أيضًا إلى أنها مزيفة وصادرتها.
في الفترة التي سبقت بدء الشرطة وسك العملة في مصادرة العملات المزيفة المؤكدة، علم محققو RCMP أنه قام بإيداع عملات معدنية كبيرة مماثلة بقيمة 2 دولار يبلغ مجموعها حوالي 80 ألف دولار، أو حوالي 40 ألف ألف Toonies يشتبه في أنها مزيفة، مما يجعلها أكبر قضية Toonie مزيفة في التاريخ الكندي.
تم إلقاء القبض مؤخرًا على كيبيك لرجل متهم بمحاولة استيراد أكثر من 26000 قطعة Toonies مزيفة بشكل غير قانوني من الصين. ولا تزال هذه القضية أمام محكمة كيبيك.
لم يعترف السيد بصنع Toonies مزيفًا من Camel Toe.
وبدلاً من ذلك، اعترف أنه بسبب الظروف التي أحاطت بكيفية حصوله على العملات المعدنية – والتي لم يتم الكشف عنها للمحكمة – كان يجب عليه توخي المزيد من الحذر قبل إيداعها، وبالتالي فقد أعمى عمدًا عندما استخدم الأموال المزيفة.
وردا على سؤال عما إذا كان موكله عضوا في جماعة إجرامية منظمة، أجاب المحامي توماس ريتشاردز: “أستطيع أن أقول لك إنه لا توجد معلومات في الكشف (عن أدلة الشرطة التي قدمها محامي التاج) من شأنها أن تربطه بالجريمة المنظمة. لقد كان هو فقط.”
ورفض توماس أن يقول من أين حصل السيد على Toonies المزيفة، لكنه أضاف بعد ذلك: “كان هناك شخص محل اهتمام وكانت الشرطة مهتمة بإلقاء القبض عليه. لقد كان غير قانوني في كندا ولكن لا يمكن ترحيله أو ترحيله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره. لذلك، كان يواصل العمل بطريقة ربما إجرامية داخل كندا، ومعروفة للشرطة، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) لم تتمكن من إبعاده لأنه لم يكن لديه وثيقة سفر صالحة.
ورفض توماس ذكر اسم هذا الشخص محل الاهتمام أو الجنسية، لكنه أصر على أن “هذه هي القصة الحقيقية”.
وقال ريتشاردز إنه لم يتم توجيه اتهامات لهذا الشخص، على حد علمه.
“إنها القصة الحقيقية. قال ريتشاردز: “إنه مجرم معروف”.
تم احتجاز الشخص الذي ليس لديه وضع قانوني في كندا من قبل RCMP ووكالة خدمات الحدود الكندية وتمت محاولة ترحيله. ولكن نظرًا لأن الشخص لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى، ولأن بلده الأصلي لم يكن قادرًا أو غير راغب في تقديم وثيقة سفر جديدة له في الوقت المناسب، فقد اضطرت وكالة خدمات الحدود الكندية إلى إطلاق سراحه من حجزها. ويظل الشخص طليقا داخل كندا.
يمكن لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني في كندا لفترات تتراوح من 48 ساعة إلى 30 يومًا لإعداد إجراءات الترحيل ضدهم، ولكن يجب الحصول على إذن من محكمة الهجرة الفيدرالية لتمديد هذا الاحتجاز.
وأضاف ريتشاردز: “إنه هناك، والشرطة تعرف أنه مجرم، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء”.
سألت Global News عائلة Mounties عن تعليقات المحامي وما إذا كان مشتبه به آخر مرتبطًا بقضية Toonie المزيفة في تورونتو والذي لا يزال طليقًا. لم ينكر متحدث باسم RCMP ذلك وقال: “فقط في حالة أدى التحقيق إلى توجيه تهم جنائية، ستؤكد RCMP هوية الفرد (الأفراد) المتورطين. ولذلك لا أستطيع تقديم المزيد من المعلومات.”
ورفض ريتشاردز مشاركة المزيد من التفاصيل حول السيد هي، بما في ذلك مهنته، أو الشخص الآخر محل الاهتمام، قائلًا إن موكله لديه “الحق في عدم الكشف عن هويته في الغالب”.
بدأت دار سك العملة الملكية الكندية في أخذ عينات من الصناديق الكبيرة التي توفرها البنوك والمليئة بعملات معدنية بقيمة 1000 دولار في منطقة تورنتو في صيف عام 2021 لتحديد مدى عملية التزييف. كان ذلك بعد فترة طويلة من شكوى جامعي العملات الكندية من تسونامي من العملات المزيفة التي وصلت إلى GTA في يوليو 2020. وقد رفضت دار سك العملة حتى يومنا هذا الكشف علنًا عن نتائج جهود أخذ عينات العملات المعدنية الخاصة بها.
تُظهر وثائق دار سك العملات الداخلية التي تم الحصول عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات أنها قامت بمشاركة وإرسال نتائج عينات العملات المعدنية – النسبة المئوية للعملات المزيفة التي عثرت عليها في صناديق العملات المعدنية بقيمة 1000 دولار – مع الشرطة الكندية RCMP لدفع التحقيق الجنائي الذي أدى إلى توجيه اتهامات ضد Daixiong He.
كان جامعو العملات المعدنية في منطقة تورونتو يقومون بالفعل بأخذ عينات هواة خاصة بهم من نفس الصناديق الخاصة بلفائف العملات المعدنية من توني، والتي يمكن طلبها من البنوك. كان عشاق العملات يتوصلون إلى 5 عملات مزيفة في كل صندوق يحتوي على 500 قطعة نقدية، بمعدل تزييف يبلغ 1%.
أدى تدفق عملات Toonies المزيفة في GTA – والذي انتشر في نهاية المطاف في جميع أنحاء كندا واستمر في الانتشار حتى يومنا هذا – إلى قيام دار سك العملة بصياغة خطة خاصة لإدارة “التلوث في نظام تداول العملات المعدنية”، وفقًا لوثيقة دار سك العملة التي تحدد معالمها. أحكام.
تكشف وثائق الوصول إلى المعلومات أن دار سك العملة وكيان يسمى نظام توزيع العملات المعدنية الكندي لديه دليل سياسة حول كيفية إدارة “تلوث” بيئة العملات الكندية المتداولة عند اكتشاف العملات المعدنية المزيفة.
توضح وثيقة دار سك العملة الداخلية كيف تدير “تلوث” العملات المزيفة في كندا. وينص على أن “حجم (حجم) التلوث هو الذي يحدد مسار العمل”.
