وعدت إحدى شركات الطب الشرعي في كيبيك برشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في الفلبين ، من بينهم وزير في مجلس الوزراء وشقيقه ، في سعيها للحصول على عقود شرطة مربحة ، وفقًا لبيان حقائق مرفق بصفقة أبرمتها الشركة لتجنب الملاحقة القضائية في كندا.
تمت الموافقة على الصفقة بين شركة Ultra Electronics Forensic Technology Inc. والمدعين الفيدراليين من قبل المحكمة العليا في كيبيك وهي اتفاقية الإصلاح الثانية في كندا – المعروفة أيضًا باسم المحاكمة المؤجلة – منذ أن تمت إضافة الآلية إلى القانون الجنائي في 2018 لمعالجة مخالفات الشركات.
تم إبرام الصفقة الأخرى بين المدعين الإقليميين في كيبيك وشركة إس إن سي لافالين بشأن الفساد في عقدها لتجديد جسر جاك كارتييه في مونتريال.
تتطلب الاتفاقية الأخيرة من شركة مونتريال دفع حوالي 10.5 مليون دولار ، والتعاون مع التحقيقات ، وتقديم تقرير إلى المدعين العامين حول تنفيذ الاتفاقية والالتزام ببرنامج مكافحة الرشوة والفساد الذي يشرف عليه مدقق حسابات خارجي يتم تعيينه على نفقة الشركة.
وافقت المحكمة على الصفقة مع Ultra في فبراير ولكن لم تصدر الحكم إلا في 16 مايو ، وحصلت The Canadian Press على نسخة منه.
تبيع الشركة تقنية تحديد الهوية الباليستية لقوات الشرطة في جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل جرائم الأسلحة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Ultra Alvaro Venegas في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نرحب بالموافقة على اتفاقية الإصلاح المتعلقة بعقد تاريخي في الفلبين”.
“لا أحد متورط مع الشركة اليوم. لقد حدث السلوك المعني منذ أكثر من خمس سنوات ، ومنذ ذلك الحين قمنا بوضع إدارة وثقافة وأنظمة وضوابط محسّنة بشكل كبير “.
في سبتمبر 2022 ، أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية عن تهم الاحتيال والرشوة بموجب قانون فساد الموظفين العموميين الأجانب ضد الشركة وأربعة من مديريها التنفيذيين ، روبرت والش وفيليب تيموثي هيني ورينيه بيلانجر ومايكل ماكلين. وتستمر القضايا المرفوعة ضد المديرين التنفيذيين الأفراد ، بينما يتم تعليق التهم الموجهة إلى الشركة وسيتم سحبها إذا امتثلت لاتفاقية الإصلاح.
يقول بيان الحقائق المتفق عليه المرفق بحكم المحكمة إن اثنين من كبار الضباط في الشركة متورطان في مخطط من عام 2006 إلى عام 2018 لرشوة المسؤولين الفلبينيين لتأمين عقود بقيمة 17 مليون دولار مع الشرطة الوطنية الفلبينية.
بلغ مجموع مدفوعات العمولات المستخدمة لإخفاء الرشوة أقل بقليل من 4.4 مليون دولار ، على الرغم من أن “المبالغ المحددة للرشاوى التي تم دفعها ، ولمن تم دفعها ، غير متوفرة في الأدلة” ، كما جاء في بيان الحقائق.
لكنها تقول إن الرشاوى كانت “مخصصة ووعدت بـ” المسؤولين العموميين وغيرهم من ذوي “الجاذبية الكافية لممارسة بعض التأثير” على المتورطين في عملية الشراء.
يقول بيان الحقائق إن المسؤولين العموميين كان من بينهم رونالدو بونو ، الذي كان وزيراً لوزارة الداخلية والحكومة المحلية من عام 2006 إلى عام 2010. وتقول إن بونو “كان شخصية رئيسية في تأمين الميزانية وضمان شراء” المقذوفات الرئيسية للشركة تحديد المنتج.
يقول البيان أنه ابتداءً من سبتمبر 2006 حتى يناير 2018 ، قام اثنان من كبار ضباط الشركة بتجنيد مساعدة “الوكيل التجاري” ريزالينو إسبينو في مانيلا للمساعدة في إقفال عقود الشرطة.
كان من المقرر أن تحصل شركة إسبينو ، Concept Dynamics Enterprises ، على عمولات على نسبة مئوية من أي عقود ، كان “جزء كبير منها” مخصصًا كرشاوى.
يقول البيان إن إسبينو جند زوجًا من رجال الأعمال المحليين للمساعدة في مخطط الرشوة بسبب “علاقتهما الوثيقة” ببونو وشقيقه رودولفو بونو ، الذي كان رئيس مجلس إدارة الطرق الفلبينية في ذلك الوقت.
وجاء في البيان أن إسبينو وافق على “العمل مع جهات اتصاله لإشراك الأخوين بونو” ، بينما عمل زميل آخر كان جنرالًا متقاعدًا في الشرطة على اتصالات داخل قوة الشرطة ، بما في ذلك القائد ومدير اللوجستيات.
وجاء في البيان أنه على مدار 12 عامًا ، تم منح إسبينو وشريكه “حرية واسعة” من قبل موظفي شركة Ultra Electronics “للعمل على دفع رشاوى للموظفين العموميين وحاشيتهم”.
لكن المخطط انهار بعد أن تلقى رئيس Ultra خطابًا في أبريل 2018 من وكيل مبيعات سابق يزعم وجود ممارسات فاسدة.
بحلول ذلك الوقت ، تم الاستحواذ على Ultra من قبل شركة أم جديدة في المملكة المتحدة ، وتعاونت الشركة على نطاق واسع مع RCMP والسلطات البريطانية أثناء التحقيق في الرشوة وطردت أيضًا الموظفين المتورطين في عام 2019.
أصدرت دائرة النيابة العامة في كندا بيانًا حول اتفاقية الإصلاح في 17 مايو ، قائلة إن شركة Ultra ستضطر إلى دفع غرامة قدرها 6،593،178 دولارًا ، ورسومًا إضافية قدرها 659،318 دولارًا ، ومصادرة 3،296،589 دولارًا “للميزة التي تم الحصول عليها من السلوك غير المشروع”.
تقول المحكمة العليا في كيبيك “تتوقع أن الموافقة على هذه الاتفاقية ستشجع الشركات على الكشف طوعا عن المخالفات”.
تنص إرشادات خدمة النيابة العامة على أن اتفاقيات الإصلاح “تُستخدم في الحالات المناسبة كبديل للمقاضاة وتكون بمثابة وسيلة لمساءلة المنظمات أثناء اتخاذ تدابير للتخفيف من مخاطر الجرائم المستقبلية والأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة ، مثل الموظفين والضحايا والمستثمرين. “
لا يمكن إبرام اتفاقيات الإصلاح إلا مع المنظمات وليست متاحة للمتهمين الجنائيين الأفراد.
كان استخدامها في قلب عاصفة سياسية في عام 2019 عندما قالت المدعية العامة السابقة جودي ويلسون رايبولد إنها تعرضت لضغوط غير مناسبة من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو للسماح بالتفاوض مع شركة SNC-Lavalin بشأن التعاملات الفاسدة في ليبيا. رفضت القيام بذلك وعزت خفض رتبتها اللاحقة إلى هذا الأمر ، وهو ما نفاه ترودو.
شهدت صفقة منفصلة بين المدعين العامين في كيبيك و SNC-Lavalin في عام 2022 موافقة الشركة على دفع 29.6 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتسوية تهم الرشوة الجنائية الناشئة عن أعمال الجسر في مونتريال.
في قضية Ultra Electronics ، أبرمت النيابة العامة الفيدرالية الصفقة مع الشركة بعد وقت قصير من الإعلان عن تهم الاحتيال والرشوة ووافقت المحكمة على الاتفاقية في فبراير.
تم تأجيل إصدار الحكم وبيان الوقائع لأن العديد من التفاصيل تتطلب تنقيحًا بسبب القضايا الجارية ضد والش وهيني وبيلانجر وماكلين.
لم يستجب محامو Heaney و Bélanger و McLean لطلبات التعليق.
قال إريك ساتون ، الذي يمثل مؤسس الشركة والش ، في رسالة بريد إلكتروني “نظرًا لأن الرسوم معلقة ، ليس لدى موكلي ما يقوله في الوقت الحالي”.
