عندما تم تسمية رجل الأعمال الفلبيني ريزالينو إسبينو كمشارك في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة كندية ، افترض أن يومه في المحكمة يعني أن القاضي سيستمع إليه ويوازن روايته للحقائق.
بدلاً من ذلك ، لا يهم الدليل الذي قدمه محاميه.
كتب قاضٍ في كيبيك في مايو أنه “لا توجد إمكانية للفصل في الوقائع” في القضية ، التي وافقت فيها المحكمة على اتفاقية علاجية بين المدعين الفيدراليين وشركة تكنولوجيا الطب الشرعي في كيبيك التي عملت لسنوات في الفلبين.
تعد اتفاقيات الإصلاح – النسخة الكندية من صفقات الملاحقة القضائية المؤجلة – جزءًا جديدًا من المشهد القانوني ، كان من المفترض أن تسهل تقديم الشركات الفاسدة إلى العدالة ، مع السماح لها بتجنب الملاحقة القضائية.
لكن تجربة إسبينو تسلط الضوء على عيب محتمل في العملية: القضاة الذين يقررون الموافقة على الصفقات غير قادرين على النظر فيما إذا كانت الحقائق المتفق عليها التي تدعم الاتفاقات صحيحة. يتم البت في هذه الحقائق المتفق عليها من قبل الشركة المتهمين والمدعين العامين فقط.
وقالت جينيفر كويد ، أستاذة القانون بجامعة أوتاوا ، إن نظام اتفاقية الإصلاح في كندا يعتمد على الكشف الطوعي من قبل الأشخاص المتورطين في ارتكاب مخالفات ، والذين من المحتمل أن “يرسموا أفضل صورة ممكنة لتورط الفرد”.
“حتى لو اعترف المرء بالمسؤولية ، عادة ما يكون هناك جهد للدوران بشكل إيجابي قدر الإمكان.”
في الحالة التي تورطت فيها إسبينو ، تم إبرام اتفاقية الإصلاح من قبل شركة Ultra Electronics Forensic Technology ومقرها كيبيك. واعترفت بسنوات من المخالفات ووافقت على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار لخطة رشوة لبيع نظام تحديد المقذوفات الرائد للشرطة الوطنية الفلبينية.
لم يتم توجيه تهمة إسبينو بارتكاب جريمة. لكنه ذهب هو وشركته Concept Dynamics Enterprises إلى المحكمة في كندا لتبرئة أسمائهم بعد اكتشاف أنهما قد تم تسميتهما كمشاركين في مخطط الرشوة في “بيان الحقائق المتفق عليه” لصفقة الإصلاح.
يصور البيان إسبينو كلاعب رئيسي في المخطط الذي قالت ألترا إن الرشاوى “المخصصة والموعودة” لكبار المسؤولين بما في ذلك وزير الداخلية الفلبيني آنذاك رونالدو بونو وشقيقه. اعترفت الشركة باستخدام المخطط الفاسد لمساعدتها في تأمين 17 مليون دولار من العقود مع الشرطة الفلبينية.
لكن إسبينو قال إنه كان ضحية ومبلغ عن المخالفات وضع حدًا لمخطط Ultra الفاسد ، ولم يقدم رشاوى للأخوين بونو أو أي شخص آخر.
في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني إلى The Canadian Press ، قال إسبينو إنه يريد “إنقاذ” سمعته بعد “جره عبر الوحل” أثناء عملية المحكمة للموافقة على اتفاقية الإصلاح.
كتب إسبينو: “المحكمة غير مخولة لأخذ أي معلومات أخرى في الاعتبار ، مهما كانت مقنعة”. “نظرًا لأن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية علاج يتم الموافقة عليها في كندا ، فلا يزال هناك الكثير لنتعلمه.”
قال إسبينو إنه يريد “فرصة للدفاع عن اسمي وسمعتي”.
رفض قاضي المحكمة العليا في كيبيك ، مارك ديفيد ، محاولة إسبينو لإزالة الاتهامات ضده من بيان الحقائق المتفق عليها ، في قراره بالموافقة على اتفاقية الإصلاح الخاصة بشركة Ultra.
وكتب ديفيد: “عند تقديم اتفاقية علاج ، يجب على المحكمة قبول الحقائق كما كشفها المدعي العام والمنظمة المتهم”.
“الإجراء ثنائي. لا توجد إمكانية للفصل في الحقائق. من حيث المبدأ ، لا يمكن عدم تسوية بيان الحقائق المتفق عليه بناءً على احتمال وجود أدلة متناقضة “.
تُترك الأطراف الثالثة مثل Espino و Concept Dynamics دون اللجوء الفوري لإلغاء اتفاقية الإصلاح حتى لو قدموا ما أسماه ديفيد “حقائق بديلة”.
وقال محامي إسبينو ، فيليب أسبلر ، للقاضي إن بيان الوقائع المتفق عليه تشهيري و “مليء بالمعلومات غير الدقيقة والأخطاء والأكاذيب الصريحة”.
قال أسبلر للقاضي: “لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان المدعي العام قد كلف نفسه عناء التحقق من الوقائع أو مجرد ابتلاع كل ما فعله المدعى عليه وربطه وربطه بالحبال والغرق”. “واحدة من القضايا هي ، هل اهتم التاج في الواقع بالحصول على جميع جوانب القصة ، وأنا أقول بكل احترام أنه لم يفعل ذلك.”
ديفيد ، الذي وصف ادعاءات إسبينو بأنها “كرة منحنية” في جلسة ديسمبر 2022 ، هو القاضي الثاني فقط المكلف بالموافقة على اتفاقية الإصلاح منذ إضافتها إلى القانون الجنائي في عام 2018.
الأول يتعلق بشركة إس إن سي لافالين ، التي اعترفت العام الماضي بالفساد المتعلق بتجديد جسر جاك كارتييه في مونتريال.
ولكن تم طرح عملية العلاج في نظر الجمهور في عام 2019 ، في قضية منفصلة تتعلق بشركة SNC-Lavalin. ادعى المدعي العام السابق جودي ويلسون رايبولد أن رئيس الوزراء جاستن ترودو دفعها بشكل غير لائق إلى عقد صفقة مع شركة إس إن سي لافالين بشأن تعاملاتها الفاسدة في ليبيا. رفضت ، وبدلاً من الإصلاح ، انتهى الأمر بالشركة إلى الاعتراف بالذنب بالاحتيال.
مع استمرار نظام الملاحقة القضائية المؤجل في كندا في مهده ، لاحظ ديفيد أن حكمه في قضية Ultra من المحتمل أن يؤثر على اتفاقيات الإصلاح المستقبلية.
رفض ستيفان هولد ، منسق اتفاقية الإصلاح في النيابة العامة ، التعليق على القضية لكنه أشار إلى مذكرات التاج التي تصور إسبينو على أنه “مشارك” معترف به في مخطط الرشوة ، الذي استمر من عام 2006 إلى عام 2018.
في المحكمة ، أيد المدعون العامون بيان الوقائع المتفق عليه. قال المدعون العامون للمحكمة إن الاحتيال والجرائم بموجب قانون فساد الموظفين العموميين الأجانب لا تتطلب “دفع الرشاوى بالفعل”.
وقالت المذكرات المقدمة من شركة كراون: “تم تصميم مخطط الاحتيال لتضخيم سعر العقود وتم تسهيله من خلال استلام عمولات (إسبينو)”.
لقد حذروا ديفيد من أن الاستمتاع بمطالبات إسبينو يمكن أن يعرقل العملية من خلال مطالبته بالفصل في الحقائق ، وهو ما لا يسمح به نظام اتفاقية الإصلاح.
وافق القاضي ديفيد في النهاية ، ووجد أنه لا يستطيع رفض الاتفاقية لأن Concept Dynamics فشلت في إثبات أن المدعين العامين أو Ultra Electronics قد ضللوا المحكمة “عمدًا”.
وحكم ديفيد قائلاً: “عند تقديم اتفاق إصلاح ، يجب على المحكمة قبول الحقائق كما كشفها المدعي العام والمنظمة المتهمة”. “لا توجد إمكانية للفصل في الحقائق. من حيث المبدأ ، لا يمكن عدم تسوية بيان الحقائق المتفق عليه بناءً على احتمال وجود أدلة متناقضة “.
وأضاف أن Concept Dynamics “يمكنها طلب الإنصاف في نظام المحاكم المدنية” إذا شعرت بالظلم.
في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني ، قالت شركة Ultra Electronics إن مزاعم إسبينو “ليس لها أساس في الواقع”.
وقالت الشركة: “لقد تم التحقيق بشكل شامل في هذه المسألة من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية ، بتعاوننا الكامل”. “Ultra Forensic Technology لم تعد تستخدم أي وسطاء في الفلبين. ويشمل ذلك السيد إسبينو ، المتورط كشريك ، في سوء السلوك التاريخي كما هو موضح في بيان الحقائق المتفق عليه الذي نفذته PPSC والشركة “.
قال كويد ، أستاذ القانون بجامعة أوتاوا ، إن القضية المتعلقة بـ Concept Dynamics هي حالة غريبة و “صعبة” لأن القضية تعود إلى سنوات عديدة ، وعادة ما تشمل مخططات الرشوة العديد من الأطراف بدرجات متفاوتة من اللوم.
قالت: “أنا لا أعرف بشكل موضوعي أين تكمن الحقيقة”. “لا أحد خارج الأشخاص الذين أجروا التحقيق والأطراف أنفسهم الذين شاركوا يعرفون بالفعل المدى الكامل للتحقيق.”
لكنها قالت إنه من المحتمل جدًا أنه عندما تم وضع نظام اتفاقية الإصلاح ، لم يتم التفكير في سيناريو مثل هذا ببساطة.
قال كويد إنه من الممكن التغاضي عن الضحايا الحقيقيين ، مما يمثل “فجوة” في نظام مفوض أن يكون مرتكزًا على الضحية.
قالت: “يبدو أن هذا سهو”.
قال كويد إن هناك خطرًا من أن التحقيقات قد تفوت الأمور ومن الصعب القبض على الأشخاص في حالة الكذب إذا لم يكن التحقق المستقل ممكنًا.
قالت: “لذلك أنت بحاجة إلى شخص في الداخل يقول ،” أوه ، أعرف ما حدث وسأخبرك “. “ولكن بعد ذلك يكون هناك قدر معين من الإيمان بعد ذلك.”
تمت معاقبة Ultra Electronics في النهاية بمبلغ 10 ملايين دولار بموجب اتفاقية الإصلاح الخاصة بها ، ولا تزال رسوم الرشوة والاحتيال الأجنبية معلقة ضد الموظفين السابقين روبرت والش وتيموثي هيني ورينيه بيلانجر ومايكل ماكلين.
