حذرت وكالة الاستخبارات المالية الكندية من أن الروس الخاضعين لعقوبات اقتصادية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا قد يحاولون التهرب منهم باستخدام شركات وهمية ، والعملات المشفرة ، والمعاملات العقارية.
كما ذكر مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في نشرة خاصة جديدة أن أولئك الذين يسعون لغسل عائدات الجريمة والفساد قد يحاولون إخفاء الأصول عن طريق نقل الملكية إلى أفراد الأسرة أو المقربين.
يحاول المركز الفيدرالي ، المعروف باسم Fintrac ، الكشف عن غسيل الأموال عن طريق غربلة تدفق مستمر لبيانات المعاملات من البنوك وشركات التأمين وتجار الأوراق المالية وشركات خدمات الأموال وسماسرة العقارات والكازينوهات وغيرها.
ثم يكشف فينتراك المعلومات الاستخباراتية للشرطة وشركاء الأمن لاستخدامها في تحقيقاتهم.
فرضت كندا عقوبات على مئات الأفراد والمنظمات الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 ، وحظرت التعاملات المالية المرتبطة بكندا.
تقول نشرة فينتراك إن المنظمات والأفراد الروس الذين يتطلعون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة معروفون باستخدامهم لشبكات معقدة من هياكل الشركات في مختلف الولايات القضائية لإخفاء مشاركتهم في النظام المالي الدولي.
“مثل هذه الهياكل تشمل الشركات الوهمية والواجهة المصممة لإخفاء الملكية ومصادر الأموال والبلدان المشاركة في المعاملات المالية.”
يقول فينتراك إن هذه الشركات الوهمية ، التي غالبًا ما يتم تسجيلها لعناوين في المراكز المالية الخارجية أو الملاذات الضريبية ، قد يكون لها وجود ضئيل أو معدوم على الإنترنت.
“قد يكون للكيانات أسماء شركات عامة بشكل مفرط أو غير وصفية أو يسهل الخلط بينها وبين أسماء كيان شركة معروفة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تظهر أخطاء إملائية بشكل منتظم في اسم الشركة بطرق مختلفة “.
يقول فينتراك إن الخصائص المحتملة الأخرى للمعاملات المشبوهة تشمل:
_ إشراك الشركات القانونية ، بما في ذلك مقدمو خدمات الشركات الموجودون في المراكز المالية الخارجية التي تخصصت تاريخيًا في العملاء الروس ؛
_ استخدام المؤسسات المالية الكندية كنقطة عبور لغسيل الأموال الدولي ؛
_ المؤسسات المالية أو الوسطاء المرتبطون بنظام الدفع الروسي المعروف باسم SPFS ، بعد إزالة العديد من البنوك الروسية من نظام رسائل الدفع SWIFT ؛
_ استخدام المعاملات العقارية لأغراض غسيل الأموال ، لا سيما في ولايات قضائية مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
يقول فينتراك إنه يمكن بدء معاملات العملة الافتراضية المشبوهة المرتبطة بروسيا من عناوين بروتوكول الإنترنت أو إرسالها إليها في روسيا أو بيلاروسيا أو الولايات القضائية المجاورة ذات الأنظمة الضعيفة لمكافحة غسيل الأموال.
“يشير تحليل المصدر المفتوح لمعاملات العملة المشفرة إلى أن الكيانات والأفراد الروس يمثلون حصة غير متناسبة من الجرائم التي تدعمها العملة المشفرة ، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وبرامج الفدية”.
ونسخ 2023 الصحافة الكندية
