تقول وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها تتوقع أن يزيد المجرمون من استخدامهم للعملات المشفرة لجمع الأموال ونقلها وإخفائها خارج النظام المصرفي التقليدي.
في تقريره السنوي الأخير، الذي صدر يوم الاثنين، سلط مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا الضوء على تطويره للاستخبارات الاستراتيجية حول الدور الذي تلعبه الأصول الافتراضية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقول الوكالة، المعروفة باسم Fintrac، إن الشكل الأكثر شيوعًا لغسل الأموال الذي يتضمن العملات الافتراضية هو حركة عائدات الاحتيال وهجمات برامج الفدية.
تحدد Fintrac الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة عن طريق غربلة ملايين المعلومات إلكترونيًا كل عام من البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وتجار الأوراق المالية وسماسرة العقارات والكازينوهات وغيرهم.
وهي بدورها تكشف للشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون معلومات استخباراتية عن الحالات المشتبه فيها.
تقول مديرة الوكالة سارة باكيه في التقرير: “تواصل Fintrac العمل في بيئة مليئة بالتحديات مع التقنيات والمنتجات المالية الجديدة والمتطورة، والأنظمة المالية العالمية سريعة التغير والأحداث الجيوسياسية التي تشكل عملنا باستمرار”.
يتعين على الشركات التي تقوم بتبادل العملات الأجنبية أو تحويل الأموال أو النقد أو بيع الحوالات المالية أو الشيكات السياحية أو التعامل بالعملة الافتراضية التسجيل في Fintrac قبل تقديم هذه الخدمات للجمهور.
ويحذر فنتراك من أن استخدام شركات الخدمات المالية غير المسجلة لا يزال يشكل تحديات أمام أولئك الذين يسعون للكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال القنوات المالية التقليدية.
في مايو 2022، نشرت Fintrac استشارة لمساعدة الشركات وعامة الناس على حماية أنفسهم من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالخدمات المصرفية السرية.
وقد أوضحت الاستشارة السمات الرئيسية للخدمات المصرفية السرية في كندا، لا سيما من خلال شركات الخدمات المالية غير المسجلة في مدينة فانكوفر الكبرى، ومنطقة تورنتو الكبرى، وإلى حد ما، في ممر كالغاري-إدمونتون.
وتقول Fintrac إنها شهدت منذ ذلك الحين زيادة في الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالخدمات المصرفية السرية، بالإضافة إلى تحديد الأفراد والكيانات المشتبه في قيامهم بتشغيل شركات خدمات مالية غير مسجلة.
يقول التقرير: “لقد سلطت المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى Fintrac الضوء على الدور الهام الذي يلعبه وسطاء الطرف الثالث، مثل غاسلي الأموال المحترفين وبغال الأموال، في تسهيل الأعمال المصرفية السرية وغسل العائدات الإجرامية”.
ويضيف التقرير أن الخدمات المصرفية السرية من خلال شركات الخدمات المالية غير المسجلة لا تزال جذابة للشخصيات الدولية التي تتطلع إلى التهرب من العقوبات أو الانخراط في أنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية، مثل تمويل الإرهاب.
& نسخة 2023 الصحافة الكندية
