باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    زد يرهن بداية فترة الإعداد بتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدورى

    ينتظر مسئولو Z Club موقف اتحاد الأندية المصرية بشأن الإعلان عن موعد بدء الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز ،…

    منوعات

    أربعة مفقودين بينهم طفلان بسبب الفيضانات في كندا

    قالت الشرطة الكندية إن أربعة أشخاص بينهم طفلان، فُقد أثرهم، السبت، إثر فيضانات قياسية تسببت بها أمطار غزيرة في مقاطعة…

    منوعات

    معهد التخطيط يستضيف فعاليات انطلاق التحدي السنوي للتحليل المالي

    استضاف معهد التخطيط القومي انطلاق فعاليات التحدي السنوي للتحليل المالي في نسخته الثالثة عشر The CFA CHALLENGE 2024 بالتعاون مع الجمعية…

    منوعات

    تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

    حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 7 من سبتمبر، حيث كشفت الأقمار الصناعية توافر فرص تكون…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > اوروبا > الشركات الأوروبية تخاطر بعقوبات انتهاكات وسط زيادة في المعاملات المظللة ، والمطالبات التقارير

الشركات الأوروبية تخاطر بعقوبات انتهاكات وسط زيادة في المعاملات المظللة ، والمطالبات التقارير

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 3 أشهر 7 دقيقة للقراءة
شارك
إعلان

عدد الشركات الأوروبية المشاركة عن غير قصد في المعاملات التجارية مع البلدان أو الكيانات الخاضعة لزراعة العقوبات ، مع زيادة ملحوظة منذ عام 2022 وبداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

المحتويات
الشركات المعرضة للخطرالشركات والمساهمات المجهولةالتمويل العالمي ، الفساد المحلي

تم تحديد هذا الارتفاع لأول مرة في تقرير “Kleptotrace” الذي قام به Transcrime ، وهو مركز أبحاث في جامعة ميلانو الكاثوليكية ، والذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى Europol ، وكالة تعاون شرطة الاتحاد الأوروبي ومقرها لاهاي.

تم تمويل هذه الدراسة من قبل الاتحاد الأوروبي وركزت بشكل أساسي على العقوبات التي تفرضها الكتلة على روسيا والأقلة المرتبطة بالكرملين منذ عام 2014 ، وهو عام ضم شبه الجعة في موسكو ، والذين صعدوا منذ عام 2022 على نطاق واسع.

يوضح التقرير كيف تعمل شبكات الشركات الوسيطة الكثيفة-في كثير من الأحيان وهمية وممثلة من قبل رجال الجبهة-في ولايات قضائية لا تتماشى مع أنظمة العقوبات وتحولت العقوبات إلى آلات لجنة الأموال المربحة.

الشركات المعرضة للخطر

غالبًا ما تخدع الشركات الأوروبية المطمئنة ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) ، لأنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة والبنية التحتية الأمنية للتعرف على شركاء المخاطر المحتملين.

“لقد تم تقديم التدابير بسرعة كبيرة وتمكنت المشغلون الاقتصاديون الأكبر من إنشاء أنظمة التكيف” ، كما أوضح جيوفاني نيكولازو ، الباحث في Transcrime والمؤلف المشارك للتقرير ، إلى Euronews.

وأضاف “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، من ناحية أخرى ، لا تزال تواجه صعوبات في تقييم مخاطر العقوبة من أصحاب المصلحة”.

الحصول على معلومات موثوقة حول الشركات التي تتعامل معها مع وقت التكاليف والمال. وفي حالة عدم وجود أنظمة آلية ، يصبح ذلك بمثابة مسألة للتحقيقات عبر الوطنية باستخدام الشركات المهنية – غالبًا ما تتضمن محامين ومحاسبين – والتي يمكن أن تترك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع فاتورة باهظة.

وقال نيكولازو “بالإضافة إلى تحديد مالك الشركة ، من الضروري إعادة بناء سلسلة التوريد بأكملها ، وصولاً إلى المستخدمين النهائيين”.

“أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات أو قواعد البيانات الكافية في نهاية المطاف بالاعتماد على عدمات الذات البسيطة من قبل المورد أو العميل ، والتي هي وحدها ليست كافية.”

لكن بالنسبة للخبراء والمحققين ، من السهل جدًا تقديم الربط الذاتي وليس فحصًا كافيًا للخلفية.

القطاعات الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الحوادث هي المكونات الإلكترونية والهندسة الميكانيكية والملاحة الجوية والتقنيات للأغراض المدنية والعسكرية.

بدأ الاتحاد الأوروبي عملية لمساعدة الشركات في هذه العملية.

يطلق عليه Helpdesk ، يُطلق عليه اسم Helpdesk ، وهو يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول في توصيل العناية الواجبة حول من يعملون معهم بالضبط.

الشركات والمساهمات المجهولة

وفقًا لأبحاث Transcrime ، يمكن أن تنتمي هياكل ملكية العديد من الشركات الأوروبية إلى كيانات تخضع للعقوبات.

إعلان

في الوقت الذي بدأ فيه غزو روسيا على نطاق واسع لأوكرانيا ، كانت الآلاف من الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وفي أوكرانيا ودول أوروبية أخرى مملوكة لما لا يقل عن 342 من مواطني الاتحاد الروسي الذين كانوا يخضعون للعقوبات.

يقول تقرير Kleptotrace أيضًا أنه في الأشهر الأولى من عام 2022 ، كانت ما يقرب من 10،000 شركة مملوكة للأشخاص الذين يعانون من العقوبات.

وهذه مجرد أرقام رسمية معروفة.

ومع ذلك ، تظل مسؤولية تنفيذ العقوبات على المستوى الوطني ، وفي بعض الأحيان ، هذا غير كافٍ.

إعلان

يقول ستيفن بيكينينو ، مسؤول في هيئة الخدمات المالية في مالطا ، إنه في الظروف في زمن الحرب “يجب أن تحقق دولة جادة في فرض العقوبات في أنشطة التكتلات الكبيرة في أراضيها الوطنية”.

“كن حذرا بشكل خاص إذا كان يمتلك موارد مثل المعادن الثمينة. وقبل كل شيء ، تحقق من الفساد الداخلي ، خاصة إذا كان هناك أي سياسيين محليين لديهم روابط سابقة للأفراد أو الكيانات التي يعاقب عليها” ، قال بيكينينو EURONEWS.

يتم حاليًا إجراء تحديث إحصائي من قبل مركز أبحاث Transcrime.

على الرغم من أن الأرقام النهائية غير متوفرة بعد ، إلا أن الباحثين يخلصون إلى أن عدد الشركات المرتبطة بالكيانات الروسية التي تمت الموافقة عليها – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – قد لا ينخفض ​​بشكل كافٍ منذ عام 2022.

إعلان

التمويل العالمي ، الفساد المحلي

تقدم الشبكة الكثيفة من الأسواق المالية العالمية قنوات محمية لأولئك الذين يريدون التهرب من العقوبات. في كثير من الأحيان ، هذه هي نفس الطرق التي تستخدمها الجريمة المنظمة لعمليات غسل الأموال ، كما كشفت Europol في تقريرها الخطيرة والمنظمة للتهديد الجريمة في الاتحاد الأوروبي في مارس.

تعد الخبرة والاتصالات المصرفية المتراكمة من قبل القطاعات السياسية الفاسدة أمرًا بالغ الأهمية في شبكات التهرب من العقوبات.

“على سبيل المثال ، إذا كنت سياسيًا فاسدًا من بلد أوروبي وأريد أن أختتم معاملة لبناء بنية تحتية للطاقة في بلد معرض عليها ، يمكنني أن أختتم الاتفاق التعاقدي ، وأتلقى المدفوعات من خلال دولة محفوفة بالمخاطر ولكنها غير مقدمة إلى الحساب المصرفي الطرفي في بلدي ، لأنني أعلم أن مصادرتي لا تقوم بالشيكات الضرورية” أوضح بيكسينو.

أوضح بيكينينو كذلك أنه في تجربته ، تقع البنوك الوسيطة “في البلدان المعروفة” مثل دول الكاريبي ، وهي كيانات مالية على اتصال بالفعل مع “البنوك التي لا تطبق ما يسمى إجراءات المعرفة الخاصة بك ، كما أن أنظمة التحكم في المعاملات السيئة”.

إعلان

وفقًا لـ Transcrime ، فإن معظمها في ظل عدسة السلطات الوطنية هي عقوبات قطاعية ، والتي تمثل 80 ٪ من جميع حالات التهرب. العقوبات القطاعية هي تدابير ضد قطاعات الصناعية أو الخدمات بأكملها.

غالبًا ما تكون الشركات المعنية شركات وسيطة-أو ما يسمى بالشركات الورقية-التي توجد رسميًا ولكن ليس لها نشاط اقتصادي حقيقي ، مع المقر الوظيفي والأصول غير المشروطة.

“غالبًا ما تكون هذه الكيانات التي لن يكون لها أي مبرر اقتصادي للحصول على مثل هذه الأصول. من شأن التدقيق الشامل أن يكشف عن عناوين مشبوهة وروابط مع شركات أخرى مماثلة وغياب مؤشرات العمليات الحقيقية” ، أوضح نيكولازو.

وفقًا لتقرير Kleptotrace ، في المتوسط ​​، تشارك ثلاث شركات ورقية وخمس دول على الأقل بين البائع والمشتري في كل معاملة تحيط بالعقوبات.

إعلان

أساليب الدفع هي تلك النموذجية للجريمة المنظمة ، وهي المعاملات المصرفية من خلال الحسابات الخارجية وتبادل السلع الفاخرة ، مثل القطع الكبيرة من المجوهرات والعقارات والأسهم.

لقد أبرز Europol بالفعل مدى صعوبة تقييد التبادلات الاقتصادية بشكل فعال في سياق الترابط العالي بين الولايات والشركات الخاصة والشبكات الجنائية عبر الوطنية.

فريق التحرير أبريل 11, 2025 أبريل 11, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل.. الإفتاء توضح
المقال التالي تتفاقم السيولة في سوق الخزانة بقيمة 29 مليون دولار مع ارتفاع تقلبات
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

أبو عبيدة: جثث العدو ستصبح حدثا دائما ما لم يتوقف العدوان

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:44 (توقيت مكة)قال أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

حرب إسرائيل وإيران.. الحرس الثوري يعتقل جواسيس وواشنطن تؤكد تدمير البرنامج النووي

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يومه الثالث بعد حرب استمرت 12 يوما،…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ويتكوف يأمل باتفاق سلام مع إيران وماكرون يدعوها للتعاون مع “الذرية”

26/6/2025-|آخر تحديث: 08:10 (توقيت مكة)قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في إبرام…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

“سنقنع المجر” بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي – سفير أوكرانيا

بواسطة & nbspMeabh McMahon & Jeremy Fleming-Jones نشرت على 25/06/2025 - 15:05 بتوقيت جرينتش+2•تحديث 26/06/2025…

اوروبا منذ 3 أيام

الأمن الموريتاني يحذّر من خطر لاجئي الساحل الأفريقي

26/6/2025-|آخر تحديث: 08:04 (توقيت مكة)قال مسؤول كبير في جهاز الدرك الموريتاني إن قضية اللاجئين القادمين…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تدعو الاحتجاج المناهض للحكومة الذي يقوده الطلاب في صربيا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة

اوروبا

المفوض و MEPs في بودابست لتحدي حظر فخر أوربان

اوروبا

جوائز Zelenskyy في أوكرانيا أمر الحرية للرئيس البولندي أندري دودا

اوروبا

PRO PRO-LGBTQ+ مضاد للإجهاض: ما وراء مواقف مالطا المختلفة؟

اوروبا

قُتل ما لا يقل عن 10 هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار بين عشية وضحاها عبر أوكرانيا

اوروبا

أوروبا محروقة من موجات الحرارة وحرائق الغابات بينما ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في عدة دول

اوروبا

يقول فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لجولة جديدة من محادثات السلام مع أوكرانيا

اوروبا

تسعى الدنمارك إلى انتشار صور DeepFake غير قانونية ، مشيرة إلى مخاوف المعلومات الخاطئة

اوروبا
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الزمالك يدرس التعاقد مع مدافع أيمن أجنبي.. وجيفرسون إنكادا يظهر في الصورة
بعد فوز تشيلسي برباعية .. تعليق قوي من إبراهيم فايق | ماذا قال ؟
بعد التعادل المثير بين بنفيكا وتشيلسي .. إبراهيم فايق: «خلينا بقي قاعدين»

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟