يجري التحقيق مع مفوض العدل الأوروبي السابق ديدييه ريندرز بسبب ممارسة مزعومة تنطوي على شراء تذاكر يانصيب متعددة ــ وهو القطاع الذي يعتبره قانون بروكسل الجديد في وقت سابق من هذا العام صراحة أنه منخفض المخاطر.
يحتوي قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال الذي تم إقراره حديثًا على نص صريح لليانصيب الوطني ــ وهي الطريقة الدقيقة التي يتم بها الاشتباه بمفوض الاتحاد الأوروبي السابق ديدييه ريندرز من قبل الشرطة البلجيكية، حسبما تكشف يورونيوز.
تعتبر لائحة الاتحاد الأوروبي، التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا العام خلال ولاية ريندرز ودخلت حيز التنفيذ في عام 2027، صراحة أن اليانصيب الذي تديره الدولة أقل خطورة، وبالتالي أقل حاجة للتحقق من الهوية.
“يجب أن يكون من الممكن للدول الأعضاء تحديد خدمات المقامرة المرتبطة بانخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل اليانصيب الحكومي أو الخاص أو أنشطة المقامرة التي تديرها الدولة، واتخاذ قرار بعدم تطبيق كل أو بعض متطلبات هذه اللائحة “لهم”، كما جاء في تلاوة لقانون الاتحاد الأوروبي لعام 2024.
وتسمح القواعد الجديدة للحكومات الفردية بطلب الإعفاء من اليانصيب الخاص بها، وهو ما يمكن للمفوضية قبوله أو رفضه.
ولم يشكل هذا النص جزءًا من الاقتراح الأصلي للمفوضية لعام 2021، وتم إدراجه بناءً على إصرار أعضاء البرلمان الأوروبي، ليظل قضية مثيرة للجدل في العملية التشريعية حتى أواخر عام 2023، حسبما تشير الوثائق التي اطلعت عليها يورونيوز.
ومن الناحية العملية، ترأست المحادثات لصالح اللجنة الأيرلندية ميريد ماكغينيس. تم نقل المسؤولية عن سياسة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي من وزارة العدل في عهد ريندرز لتصبح قضية خدمات مالية قبل توليه منصبه.
لكن سيكون من المحرج لبروكسل أن ينص قانونها بشكل صريح على ممارسة يرتبط بها أحد كبار مسؤوليها، إذا صدقت الادعاءات.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، الثلاثاء، أن الشرطة داهمت العناوين المرتبطة بريندرز، الذي شغل منصب مفوض العدل لمدة خمس سنوات انتهت يوم الأحد الماضي. ولم يتم اتهامه بأي جريمة، ويفترض أنه بريء.
ووفقاً لصحيفة Le Soir البلجيكية، يُزعم أن ريندرز قام بعمليات مشبوهة على مدى فترة طويلة من خلال شراء “التذاكر الإلكترونية” من اليانصيب الوطني، الذي يبلغ متوسط دفعاته 60٪.
ويمكن شراء هذه التذاكر، التي تصل تكلفتها إلى 100 يورو، نقدًا – بينما يمكن تحويل المكاسب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
على الرغم من أن المجرمين يستثمرون بشكل أكثر شيوعًا في العقارات أو السلع ذات القيمة العالية لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة، فإن استخدام المقامرة، وخاصة الكازينوهات، معروف جيدًا أيضًا للسلطات.
يعرض تقرير صدر عام 2015 عن وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول تفاصيل مجموعة من عمليات الاحتيال – بما في ذلك المجرمين الذين يشترون تذاكر اليانصيب الفائزة بأكثر من القيمة الاسمية، أو تجار المخدرات الذين يستخدمون محطات المراهنة ذات الاحتمالات الثابتة لاستعادة حصة من أموالهم.
وقال تقرير يوروبول: “إن نشاط الكازينو يتطلب أموالاً كثيفة، وهو تنافسي في نموه وعرضة للاستغلال الإجرامي”، والمجرمون يحبونه لأنه إذا استجوبتهم الشرطة حول مصدر أموالهم، يمكنهم ببساطة القول إنهم فازوا بها. القمار.
ومع ذلك، يبدو أن اليانصيب وسيلة غير تقليدية لغسل الأموال.
يوصي فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، الذي يضع المعايير الدولية، بأن تغطي شيكات مكافحة غسيل الأموال المعاملات ذات القيمة العالية في الكازينوهات، لكنه لا يذكر اليانصيب.
إعلانوفي بيان صدر لوسائل الإعلام، قال اليانصيب الوطني البلجيكي، المملوك من قبل الدولة وصندوق الثروة السيادية التابع لها، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يسجل سوى حالة واحدة فقط لغسل الأموال المشتبه بها – وهي حالة ريندرز.
وأضاف البيان أن “اليانصيب الوطني ليس جذابا للساعين إلى غسل الأموال”، مشيرا إلى أن الحسابات مرتبطة بالهويات الوطنية، وأن قانون مكافحة غسل الأموال ينطبق على نقاط البيع.
ولم يرد المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية على الفور على طلب لمزيد من التعليق، لكنهم قالوا في السابق إنهم ليسوا على علم بالتحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية حتى تقارير وسائل الإعلام هذا الأسبوع.
