تم الكشف عن شبكات غسيل أموال روسية بمليارات الدولارات في اللدغة العالمية

تم الكشف عن شبكتين روسيتين لغسل الأموال تستخدمهما عصابات المخدرات ومجرمو الإنترنت والأوليغارشيون الخاضعون للعقوبات، في عملية دولية.

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) هذا الأسبوع إن عملية زعزعة الاستقرار أدت إلى اعتقال 84 شخصًا ومصادرة 20 مليون جنيه إسترليني (24.2 مليون يورو) نقدًا وعملات مشفرة.

وساعدت حلقات غسيل الأموال الجماعات الإجرامية مثل عصابة كيناهان لتهريب المخدرات في أيرلندا، والتي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في عام 2022، من خلال بيعها عملات مشفرة. وقد سمح هذا لهذه المؤسسات الإجرامية بشراء المزيد من المخدرات أو الأسلحة النارية دون الحاجة إلى نقل الأموال عبر الحدود، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وقالت الوكالة إن الشبكات التي تقف وراء مخططات غسيل الأموال – Smart وTGR – ساعدت مجرمي الإنترنت الروس من خلال غسل المكاسب غير المشروعة التي حققوها من خلال هجمات برامج الفدية، كما مكنت الأفراد الأثرياء من روسيا من تجنب العقوبات وشراء العقارات في المملكة المتحدة.

وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس: “التمويل غير المشروع يلحق أضرارا جسيمة في جميع أنحاء العالم وهذه العملية العالمية الكبرى تمثل خطوة مهمة ضد الجريمة الاقتصادية”.

وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها العمل معًا للقضاء على التمويل غير المشروع والإجرام الذي يتيحه”. وشاركت في العملية التي قادتها وكالة الجريمة الوطنية وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وفرنسا وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، يوم الأربعاء، إنه فرض عقوبات على خمسة أفراد مرتبطين بمخططات غسيل الأموال. وكان من بينهم جورج روسي، الأوكراني المولود في روسيا والذي يرأس TGR، ونائبته الروسية إيلينا تشيركينيان.

وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية للجريمة، إن الشبكات التي تم الكشف عنها تبلغ قيمتها عمليات “مليار دولار”.

وقال: “للمرة الأولى، تمكنا من رسم رابط بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة”. “لقد حددنا وعملنا ضد الروس الذين يحركون الخيوط في أعلى المستويات، وأزالوا جو الشرعية الذي مكنهم من نسج أموال غير مشروعة في اقتصادنا”.

تم نشر تفاصيل عملية زعزعة الاستقرار بعد أسبوع من قيام منظمة الشفافية الدولية، وهي حركة تهدف إلى وقف الفساد، بتحذير الحكومة البريطانية من أنها يجب أن تحول انتباهها إلى الشركات الوهمية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية (BOTs) إذا كانت تريد حقًا وقف تدفق المهاجرين. الأموال القذرة إلى شواطئها.

وخلص تحليل أجرته منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إلى أن ما قيمته 5.9 مليار جنيه إسترليني (7.1 مليار يورو) من الأموال المشبوهة قد تم إنفاقها على عقارات في المملكة المتحدة عبر شركات مسجلة في نظام BOTs.