باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    أوباميانج يدخل دائرة اهتمامات الاتفاق

    ذكرت تقارير صحفية موثوقة أن النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، وقد دخل دائرة اهتمامات نادي الاتفاق…

    منوعات

    استعدادا لعرضه.. طرح التريلر النهائي لفيلم خمس جولات

    طرحت الشركة المنتجة لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، التريلر النهائي للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 16 أغسطس المقبل.وظهر…

    منوعات

    الدوام الرسمي لجميع المراحل الدراسية وموعد بداية الحصة الأولى بالسعودية

    يشهد النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، وهذا يظهر من خلال تطويره وتحسينه لتحقيق التقدم…

    متى ينزل ايفون 15 في السعودية iPhone15 العد التنازلي

    ايفون 15 في السعودية iphone15 يعتبر واحدًا من أكثر الهواتف المنتظرة في عام 2023، ومن المؤكد أنه سيقدم تجربة استخدام…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > اوروبا > سوء استخدام الأموال للازغام ضريبة القيمة المضافة: حالة مكافحة الاحتيال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

سوء استخدام الأموال للازغام ضريبة القيمة المضافة: حالة مكافحة الاحتيال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 4 أشهر 4 دقيقة للقراءة
شارك

كان لمكتب المدعي العام الأوروبي أكثر من 2000 تحقيقات نشطة متعلقة بالاحتيال بحلول نهاية عام 2024 ، مع إجمالي الأضرار المقدرة تصل إلى 24.8 مليار يورو. لا يزال الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة هو الأكثر أهمية.

المحتويات
من الذي تم الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى EPPO؟من حزمة الانتعاش الاقتصادي إلى الشكوك الاحتيال
إعلان

في نهاية عام 2024 ، كان لدى مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) 2666 تحقيقًا نشطًا فيما يتعلق بالجرائم الاحتيالية – بزيادة قدرها 38 ٪ عن العام السابق.

وقد أدى ذلك إلى أضرار تقديرية لميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 24.8 مليار يورو ، والتي بلغت 22،5 ٪ أكثر من عام 2023 ، وفقًا لآخر تقرير سنوي لـ EPPO.

تحقق EPPO ومحاكمة الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ، مثل إساءة استخدام الأموال وغسل الأموال والاحتيال على ضريبة القيمة المضافة والفساد.

يرتبط أكثر من نصف ما يقدر بـ 13.15 مليار يورو في الضرر بالاحتيال عبر الضريبة على القيمة المضافة.

سجلت ألمانيا (179) وإيطاليا (149) أعلى أعداد من التحقيقات النشطة في ضريبة القيمة المضافة بين 22 دولة في الاتحاد الأوروبي ، مع إجمالي أضرار قدرها 3.89 مليار يورو و 4.65 مليار يورو ، على التوالي.

“لقد أصبح الاحتيال في الاتحاد الأوروبي جذابًا للغاية للمجرمين الخطرين للغاية ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى استجابة قضائية تاريخي غير متكافئة في هذا المجال” ، كما أوضحت المدعية الأوروبية ، لورا كودورا كوفيسي.

في نوفمبر 2024 ، أجرت EPPO تحقيقًا واسعًا ، “Moby Dick” ، في المدن الإيطالية في ميلانو وباليرمو.

أدت هذه العملية إلى تجميد السلطات 129 حسابًا مصرفيًا ، والاستيلاء على 192 عقارًا عقاريًا ، إلى جانب 44 سيارة وقوارب فاخرة.

أنشأ المشتبه بهم شركات في إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في البلدان غير الاتحاد الأوروبي ، لتداول البضائع من خلال سلسلة احتيالية من التجار المفقودين التي ستتلاشى دون الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

ستطالب الشركات الأخرى في السلسلة الاحتيالية بعد ذلك بسداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضريبية الوطنية.

من الذي تم الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى EPPO؟

قامت EPPO بمعالجة 6،547 تقارير الجريمة العام الماضي – بزيادة قدرها 56 ٪ مقارنة بعام 2023.

جاء أكثر من 70 ٪ من التقارير من الأحزاب الخاصة وقريبة من 27 ٪ من السلطات الوطنية.

1،7 ٪ فقط جاءوا من المؤسسات والهيئات والمكاتب ووكالات الاتحاد الأوروبي.

“لم يكن هناك أي تحسن من حيث الكشف والإبلاغ عن جانبهم ، حتى بعد ثلاث سنوات من بدء عمليات EPPO” ، وضح تقرير EPPO السنوي.

من حزمة الانتعاش الاقتصادي إلى الشكوك الاحتيال

بحلول نهاية عام 2024 ، كان لدى EPPO 311 حالة نشطة تتعلق بـ NextGenerationeu ، مع 307 من منشأة الاسترداد والمرونة (RRF).

إعلان

هذا هو حوالي 17 ٪ من جميع التحقيقات في الاحتيال في الإنفاق.

تتضمن الطرق الأساسية للاحتيال المتعلقة بـ RRF تقديم معلومات خاطئة أو غير مكتملة أو مضللة لتأمين الأموال بشكل غير قانوني.

تتضمن التكتيكات الشائعة أيضًا التزوير والتلاعب بالفواتير والعقود ، وغالبًا ما تكون مصحوبة ببيانات أو مستندات خاطئة تهدف إلى إخفاء المعايير غير المؤهلة.

كما أن رشوة الموظفين العموميين وتزوير العطاءات لها دور فعال في ضمان منح العقود ذات الأسعار المتضخمة لشركات محددة.

إعلان

محرر الفيديو • ميرت كان ييلماز

فريق التحرير مارس 11, 2025 مارس 11, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق القومى للترجمة يشارك فى معرض فيصل للكتاب بخصم 50%
المقال التالي الرئيس التنفيذي لشركة Barclays السابقين Staley ينكر الضغط على JPMorgan للاحتفاظ بها إبستين كعميل
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يومين

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 16 ساعة

وزير الصحة الإيراني: مستعدون للتعامل مع أي تسريب نووي

21/6/2025-|آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)أكد نائب وزير الصحة الإيراني في تصريح لقناة لجزيرة، اليوم السبت،…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أستاذ زائر في الناتو: إسرائيل ترى أن إيران باتت قادرة على التحول النووي

أكد الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل، أن إسرائيل ترى…

منوعات منذ 3 أيام

يقترح جوسي سموليت صديقه جاباري ريد في عيد ميلاده: “قال نعم”

إمبراطورية الشب جوسي سموليت خارج السوق ، يقترح مؤخرًا للشريك جاباري ريد. "سأقضي عيد ميلادي…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

قُتل ما لا يقل عن 18 عامًا في إضرابات في جميع أنحاء أوكرانيا بينما يلتقي زيلنسكي الحلفاء الغربيين في قمة الناتو

اوروبا

هل من الممكن تحقيق التوازن بين مصالح الركاب الجوي وشركات الطيران؟

اوروبا

حزمة جديدة من العقوبات في روسيا تواجه مشكلة قبل المخاطر العالية في القمة في الاتحاد الأوروبي

اوروبا

تم إعلان حالة الطوارئ في أن بلغاريا يبحث عن النمر الأسود الخطير في منطقة شومين

اوروبا

يعمل قطاع الدفاع على تكثيف جهود الضغط في البرلمان في الاتحاد الأوروبي ، وبيانات جديدة

اوروبا

شرطة الهولندية تفكك الاحتجاج المناخي بالقرب من لاهاي قبل قمة الناتو

اوروبا

اتفاق اللقاح ، النشرة الإخبارية | يورونو

اوروبا

تصنف مؤشر ولاية مربية الدول الأوروبية بناءً

اوروبا
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

هل لدى البرنامج النووي الإيراني مستقبل؟
إيران تؤكد التزامها المشروط باتفاق وقف إطلاق النار
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟