ألقي القبض على رجل وامرأة من مقاطعة سان برناردينو بعد توجيه تسع تهم لهيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى تزعم أنهما حصلا على أكثر من 2.1 مليون دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19.
تم القبض على ليزا بوينتي، 43 عامًا، من ريالتو، وآرثر ماركيز، 53 عامًا، في 5 نوفمبر بزعم تقديم أكثر من 120 طلبًا احتياليًا للحصول على إعانات التأمين ضد البطالة باستخدام هويات مسروقة من سجناء ولاية كاليفورنيا وضحايا خارج الولاية.
وزعموا في طلباتهم أن الضحايا كانوا يعيشون ويعملون في كاليفورنيا عندما لم يكن معظم الضحايا يعيشون في كاليفورنيا.
تحقيق أوكلاهوما يجد القادة “إهمالًا جسيمًا” في إدارة أموال الإغاثة الوبائية
وذكر ممثلو الادعاء من وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أنهم أداروا المخطط من فبراير 2020 إلى أغسطس 2023.
وجاء في البيان أن “الطلبات الاحتيالية ذكرت كذبًا أنهم أفراد تأثرت وظائفهم سلبًا بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى الأهلية للحصول على مزايا (التأمين ضد البطالة) بموجب القانون الفيدرالي”.
استخدم بوينتي وماركيز بطاقات الخصم الناتجة عن المطالبات لسحب الفوائد من أجهزة الصراف الآلي وكذلك المشتريات من الشركات المحلية.
أهم عمليات الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية التي يجب تجنبها
وهم متهمون حاليًا بستة تهم تتعلق بالاحتيال عبر البريد، وتهمة واحدة لاستخدام أجهزة الوصول غير المصرح بها، وتهمة واحدة تتعلق بسرقة الهوية المشددة.
“في حالة إدانتهم، سيواجه المدعى عليهم عقوبة قانونية قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة احتيال عبر البريد، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي بسبب عدد أجهزة الوصول غير المصرح بها، وعقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين متتاليين للتهم المشددة. وقال المسؤولون إن عدد سرقة الهوية.
كلاهما خارج الكفالة حتى محاكمتهما المقررة في 30 ديسمبر.
