باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    58+ دعاء لصديقتي بالسعادة 2023 دعاء لصديقتي المهمومة

    دعاء لصديقي من أجل السعادة يبحث عنه كثيرون لتكراره ، حيث يتم الرد على الدعاء في ظهر الغيب ويفضلون أن…

    منوعات

    “طريد خيسوس” أمام خيارين للرحيل عن الهلال

    يواجه نادي الهلال، الذي يرأسه فهد بن نافل، خيارين بشأن مهاجمه البارز موسى ماريجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويمكن…

    منوعات

    محمد الباز: بيع السجائر بأزيد من التسعيرة يضر بأمن البلد

    قال الإعلامي محمد الباز، إن بيع السجائر بأزيد من تسعيرتها فيه إضرار بأمن البلد.وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"…

    2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.. وهذه أبرز الأسباب

    سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن، على ما أفاد مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي الذي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > الولايات المتحدة > المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 مليارات دولار

المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 مليارات دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

قامت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الجمعة بتوسيع الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مجموعة العملات الرقمية وغيرها من المدعى عليهم في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى مضاعفة حجم مخطط الاحتيال المزعوم ثلاث مرات إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

وكان جيمس قد رفع في أكتوبر/تشرين الأول دعوى قضائية ضد شركة DCG، ووحدتها Genesis Global Capital، وGemini Trust، وهي البورصة التي يديرها الأخوان التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس.

وزعمت أنهم تسببوا في خسائر تزيد عن مليار دولار من خلال تضليل المستثمرين بشأن برنامج Gemini Earn، والذي يسمح للعملاء بإقراض أصول مشفرة إلى Genesis مقابل معدل عائد مرتفع.

معظم شركات العملات المشفرة سوف “تنهار” بعد سنوات من مخططات بونزي الصناعية: المؤسس المشارك لـ PALANTIR

وقال المدعي العام إنه أصبح من الواضح مع تقدم المزيد من المستثمرين أن “عملية الاحتيال التي ارتكبتها DCG من خلال Genesis” أوقعت أيضًا في شرك المستثمرين الذين أرسلوا الأموال مباشرة إلى Genesis وتم التأكيد لهم كذبًا أن أموالهم آمنة.

وقالت الشكوى إن العديد من المستثمرين الإضافيين كانوا من عملاء التجزئة، بما في ذلك معالج تقويم العظام وأب مقيم في المنزل استثمر كل منهم مليوني دولار من البيتكوين مع جينيسيس.

وتسعى جيمس للحصول على تعويض يزيد عن 3 مليارات دولار لأكثر من 230 ألف مستثمر تعتقد أنهم تعرضوا للاحتيال.

وقال جيمس في بيان: “إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين”.

وقالت DCG يوم الجمعة إن الدعوى القضائية التي رفعها جيمس “لا أساس لها من الصحة” وأنها تتوقع الفوز في المحكمة.

وقالت في بيان: “لقد قامت DCG دائمًا بأعمالها بشكل قانوني ونزيه، وسيتم تبرئة DCG وباري سيلبرت بالكامل”.

سيتم إغلاق Genesis بعد تقديم طلب الإفلاس في يناير 2023.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، توصلت إلى تسوية مع مكتب جيمس، حيث وافقت على دفع مطالبات الاحتيال الخاصة بها طالما أنها تسدد بالكامل للعملاء من خلال عملية الفصل 11. وتتطلب هذه التسوية موافقة قاضي الإفلاس.

ولم يستجب ممثلو DCG وGemini على الفور لطلبات التعليق.

ومن المتهمين أيضًا باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة DCG، وسويشيرو مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس.

قدمت شركة Genesis طلبًا للإفلاس بعد شهرين من وقف عمليات السحب من قبل عملاء Gemini Earn بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX التابعة لـ Sam Bankman-Fried.

كما تم رفع دعوى قضائية ضد كل من Genesis وGemini من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي قالت إنهما تجاوزتا متطلبات الإفصاح التي تهدف إلى حماية عملاء Gemini Earn.

في الأسبوع الماضي، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بشرط قيامها بالسداد لعملائها أولاً.

وفي الوقت نفسه، رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG بسبب فشلها في شراكتها في إقراض العملات المشفرة.

فريق التحرير فبراير 9, 2024 فبراير 9, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أدى تصادم بين شاحنة وحافلة إلى مقتل 18 شخصا على الأقل في العاصمة الكونغولية
المقال التالي Tiësto ينسحب من أداء Super Bowl LVIII بسبب “حالة طوارئ عائلية”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وزيرين للخارجية والتخطيط في تعديل على حكومة محمد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

استطلاع: أغلبية الأميركيين قلقون من تصاعد الصراع مع إيران

أظهر استطلاع جديد -أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس- أن غالبية الأميركيين يشعرون بقلق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

24/6/2025-|آخر تحديث: 05:13 (توقيت مكة)بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على مهاجر غير شرعي بسبب المتلصص المزعوم لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في أوهايو

الولايات المتحدة

يواجه عالم هارفارد تهم جديدة بتهمة تهريب أجنة الضفدع فينا

الولايات المتحدة

تتحدث عائلة ضابط شرطة بوسطن بعد أن قرأت كارين تبرئة

الولايات المتحدة

البنتاغون يخلق منطقة عازلة للحدود 250 ميل في تكساس بينما تراجع المعابر غير القانونية

الولايات المتحدة

تتفق إسرائيل وإيران والولايات المتحدة على ضربات ترامب إيران وأكثر عناوين الصحف العليا

الولايات المتحدة

قضية باري مورفيو: الجدول الزمني في اختفائها

الولايات المتحدة

تحذر الخبراء من الخلايا النائمة الإيرانية وسط تهديد الانتقام

الولايات المتحدة

رجل مصري متهم بجرائم الكراهية في هجوم كوكتيل بولدر مولوتوف

الولايات المتحدة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

موقع موندويس: زهران ممداني يثبت أن إسرائيل “نمر من ورق”
يهدد المستثمرون مالك نادي ليون لكرة القدم جون تينور بإجراءات قانونية
الجثمان في القاهرة .. وفاة طيار سعودي أثناء رحلته من جدة إلى لندن

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟