من المتوقع أن يتم الإدلاء ببيانات افتتاحية يوم الاثنين في محاكمة الاحتيال لسبعة أشخاص متهمين فيما وصفه المدعون الفيدراليون بمخطط ضخم لاستغلال القواعد المتساهلة أثناء جائحة COVID-19 والسرقة من برنامج يهدف إلى تقديم وجبات الطعام للأطفال في مينيسوتا.
وسيكون السبعة أول من بين 70 متهمًا سيحاكمون في قضية الاحتيال المزعومة. وقد اعترف ثمانية عشر آخرون بالفعل بالذنب.
وقال ممثلو الادعاء إن السبعة سرقوا بشكل جماعي أكثر من 40 مليون دولار في مؤامرة كلفت دافعي الضرائب 250 مليون دولار – وهي واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلقة بالوباء في البلاد. وتقول السلطات الفيدرالية إنها استعادت حوالي 50 مليون دولار.
10 اتهموا في مخطط للاحتيال على برنامج الغذاء للأطفال ذوي الدخل المنخفض في ولاية مينيسوتا
ويقول ممثلو الادعاء إن جزءًا صغيرًا فقط من الأموال ذهب لإطعام الأطفال ذوي الدخل المنخفض، وأن الباقي تم إنفاقه على السيارات الفاخرة والمجوهرات والسفر والممتلكات.
المؤامرة المزعومة
وجاءت المساعدات الغذائية من وزارة الزراعة الأمريكية وأدارتها وزارة التعليم بالولاية. كان من المفترض أن تقوم المنظمات غير الربحية والشركاء الآخرين في إطار البرنامج بتقديم وجبات الطعام للأطفال.
كانت اثنتان من المجموعات المشاركة، وهما “تغذية مستقبلنا” و”شركاء في التغذية”، مؤسستين غير ربحيتين صغيرتين قبل الوباء، ولكن في عام 2021 صرفتا حوالي 200 مليون دولار لكل منهما. ويزعم ممثلو الادعاء أنهم أصدروا فواتير لوجبات لم يتم تقديمها مطلقًا، وأداروا شركات وهمية، وقاموا بغسل الأموال، وانغمسوا في الاحتيال في جوازات السفر، وقبلوا العمولات.
الصورة الكبيرة
وثّق تحليل لوكالة أسوشيتد برس، نُشر في يونيو الماضي، كيف نهب اللصوص في جميع أنحاء البلاد المليارات من دولارات الإغاثة الفيدرالية الخاصة بكوفيد-19 في أكبر هبة في تاريخ الولايات المتحدة. كان الهدف من هذه الأموال هو مكافحة أسوأ جائحة منذ قرن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي كان في حالة سقوط حر.
لكن وكالة أسوشيتد برس وجدت أن المحتالين ربما سرقوا أكثر من 280 مليار دولار، في حين تم إهدار 123 مليار دولار أخرى أو إساءة إنفاقها. وتمثل الخسارة مجتمعة 10% من 4.3 تريليون دولار صرفتها الحكومة لإغاثة كوفيد بحلول الخريف الماضي. وتم توجيه التهم إلى ما يقرب من 3200 متهم، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وتمت مصادرة حوالي 1.4 مليار دولار من المساعدات المسروقة لمكافحة الوباء.
هذه القضية
والمتهمون الذين سيحاكمون يوم الاثنين أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نانسي برازيل في مينيابوليس هم عبد العزيز شافعي فرح؛ محمد جامع إسماعيل؛ عبد المجيد محمد نور؛ سعيد شافعي فرح؛ عبد الوهاب معلم أفتن؛ مختار محمد شريف؛ وحياة محمد نور. وقد دفعوا جميعا بأنهم غير مذنبين. ومن المتوقع أن تستمر محاكمتهم نحو ستة أسابيع.
محكمة مينيسوتا تتلقى الجولة الأولى من الإقرارات بالذنب في مخطط بقيمة 250 مليون دولار للاحتيال على برنامج الوجبات الفيدرالية
وكتب ممثلو الادعاء في ملخص قضيتهم: “احتيال المتهمين، مثل السرطان العدواني، انتشر ونما”.
ويقول ممثلو الادعاء إن العديد من مواقع التغذية المزعومة لم تكن أكثر من مواقف للسيارات ومساحات تجارية مهجورة. وتبين أن البعض الآخر كان عبارة عن حدائق مدينة ومجمعات سكنية ومراكز مجتمعية.
وكتب المدعون: “بحلول الوقت الذي تم فيه الكشف عن مخطط المدعى عليهم في أوائل عام 2022، زعموا بشكل جماعي أنهم قدموا أكثر من 18 مليون وجبة من 50 موقعًا فريدًا، حيث سعوا بشكل احتيالي إلى استرداد 49 مليون دولار من البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل”.
الحالات المستقبلية
ومن بين المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة إيمي بوك، مؤسسة منظمة “تغذية مستقبلنا”. إنها واحدة من 14 متهمًا من المتوقع أن يواجهوا المحاكمة معًا في وقت لاحق. وأصرت بوك على براءتها، قائلة إنها لم تسرق قط ولم تر أي دليل على الاحتيال بين المقاولين من الباطن.
السياسة
أثارت الفضيحة الجلسة التشريعية لعام 2022 والحملة الانتخابية في ولاية مينيسوتا.
وهاجم الجمهوريون الحاكم تيم فالز، قائلين إنه كان ينبغي عليه إيقاف الاحتيال في وقت سابق. لكن فالز تراجع قائلاً إن أيدي الدولة مقيدة بأمر من المحكمة في دعوى قضائية رفعتها منظمة “تغذية مستقبلنا” لاستئناف المدفوعات على الرغم من مخاوفها. وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب من الدولة مواصلة المدفوعات أثناء استمرار التحقيق.
أصبح لدى وزارة التعليم في ولاية مينيسوتا الآن مفتش عام مستقل يتمتع بصلاحيات أفضل للتحقيق في عمليات الاحتيال والهدر.
