تسعى جزر فيرجن الأمريكية للحصول على تعويضات بقيمة 190 مليون دولار على الأقل من جي بي مورجان تشيس في الدعوى القضائية التي رفعتها بشأن علاقاتها مع جيفري إبستين ، الذي احتفظ بأموال في البنك من 1998 إلى 2013 ، وفقًا لإيداع المحكمة.
رفعت المنطقة دعوى قضائية ضد أكبر بنك أمريكي العام الماضي بزعم أنها سهلت مشروع الاتجار بالجنس للممول المشين وفشل في الإبلاغ عن نشاط مالي مشبوه. في يونيو ، وافق JP Morgan Chase على دفع 290 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مماثلة رفعها ناجون من Epstein.
في ملف المحكمة ، قالت جزر فيرجن الأمريكية إنها تريد 150 مليون دولار كغرامات مدنية و 40 مليون دولار من الرسوم والإيرادات التي حققها إبستين لـ JPMorgan Chase عندما كان عميلاً ، بما في ذلك من إحالة “العديد من العملاء أصحاب الثروات الفائقة إلى البنك. . ” كما طلبت المنطقة من البنك تنفيذ سياسات جديدة لمنع الاتجار بالبشر في المستقبل.
تضمنت الضمانات المقترحة فصل وحدات العمل والامتثال في جي بي مورجان تشيس وتعيين مستشار امتثال مستقل لضمان أن البنك “لا يعطي الأولوية للأرباح على واجبه في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة” ، حسبما جاء في بيان الإقليم.
قال المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية ، آرييل سميث ، “إننا نتابع إجراء الإنفاذ هذا لأن الفشل المؤسسي لـ JPMorgan Chase مكّن جيفري إبستين من الاتجار بالجنس ، ويجب على JPMorgan Chase إجراء تغييرات مهمة للكشف عن الاتجار بالبشر والإبلاغ عنه ووقفه”.
وأضاف سميث ، “العقوبات المالية ، وكذلك تغييرات السلوك ، مهمة للتأكد من أن جي بي مورجان تشيس تعرف تكلفة وضع أرباحها قبل السلامة العامة.”
وقال المدعي العام في البيان إن جزر فيرجن الأمريكية ستخصص الأموال المستردة في القضية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في الإقليم إذا نجحت الدعوى. كما طلبت جزر فيرجن الأمريكية من البنك تغطية الرسوم القانونية المترتبة على الدعوى.
إن ملف المحكمة في جزيرة فيرجن الأمريكية هو المرة الأولى التي تكشف فيها المنطقة عن المبلغ بالدولار الذي تطلبه من البنك. وتأتي وثيقة المحكمة بعد أن أمر القاضي المشرف على القضية المدعين الأسبوع الماضي بالكشف عن مقدار الأضرار التي يطالبون بها في القضية. من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم جي بي مورجان تشيس في بيان إن “هذه الوثيقة لا تعكس طبيعة محادثات التسوية. أما بالنسبة لنظريات الأضرار التي تم توجيهها بشكل خاطئ في USVI ، فهي لا تستند إلى أسس جيدة ويتم الطعن فيها من قبل JPM في المحكمة “.
نفى JPMorgan Chase مسؤوليته ، لكنه قال سابقًا إن أي ارتباط بإبستين كان “خطأ ونحن نأسف لذلك”.
كما قال رئيس جيه بي مورجان تشيس ، جيمي ديمون ، في إفادة الشهر الماضي إنه لم يلتق قط بالممول المشين ولم يسمع به حتى اعتقاله في عام 2019.
