سيمثل تشارلي جافيس، المتهم بالاحتيال على بنك جيه بي مورجان لشراء شركة فرانك للمساعدات المالية التابعة للكلية والمغلقة الآن، للمحاكمة في أكتوبر.
حدد قاضي المقاطعة الأمريكية ألفين هيلرستين موعد المحاكمة لعام 2024 في أمر تم تقديمه في نيويورك وقال في الدعوى إن المدعين يجب أن يطلبوا من جيه بي مورجان تشيس تقديم المزيد من الأدلة التي يمكن أن تفيد جافيس في دفاعها.
تم اتهام Javice بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال البنكي والاحتيال المصرفي والتآمر في مايو. ودفعت ببراءتها من تهم الاحتيال وخرجت بسند بقيمة 2 مليون دولار.
وزعم المدعون الفيدراليون أن جافيس بالغ “بشكل كاذب ومثير” في عدد عملاء فرانك “لحث” المؤسسة المالية على الاستحواذ على فرانك. وقال جافيس مرارا وتكرارا إن الشركة لديها أكثر من 4 ملايين عميل، في حين كان لديها بضع مئات الآلاف فقط، وفقا للمدعين العامين.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الحكومة قالت إن جافيس لفق الرقم من خلال إعطاء البنك قائمة بأسماء ورسائل بريد إلكتروني مزيفة.
أسس Javice شركة Frank في عام 2017، واستحوذ عليها JPMorgan في عام 2021. كما قام البنك بتعيين Javice وموظفين آخرين في Frank كجزء من الصفقة. وقال ممثلو الادعاء إن جافيس تلقت أكثر من 21 مليون دولار لبيع حصتها في الشركة الناشئة و20 مليون دولار كمكافأة للاحتفاظ.
في أكتوبر، ذكر جافيس في دعوى قضائية أن عملاق وول ستريت لم يقدم “الآلاف المحتملة” من المستندات، بما في ذلك التقييم الداخلي للبنك لعملية الاستحواذ على فرانك، والتحقيق الداخلي في بدء تشغيل المساعدات المالية والاتصالات الداخلية بين موظفي جي بي مورجان.
وجاء في الملف: “كان رد الحكومة هو التقاعس المتعمد، مما يوضح أنه على الرغم من أن JPMC تحتفظ بمواد ذات أهمية كبيرة، ويحتمل أن تكون تبرئة، ومتاحة بسهولة والتي تستجيب لأوامر الاستدعاء الحكومية، فإن الحكومة لا تنوي جمعها”.
وأضاف جافيس أن “الحكومة تبدو راضية عن وضع شكواها بالكامل (ونظرية القضية) على مجموعة الوثائق التي اختارتها JPMC”.
وأظهرت وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين قالوا إنهم حصلوا على جميع الوثائق ذات الصلة بالحكومة والدفاع وقاموا بتسليمها.
وقال ممثلو الادعاء: “الحقيقة البسيطة هي أن JPMC كانت ممتثلة (مثل العشرات من مستلمي أوامر الاستدعاء الآخرين في هذه القضية) لأوامر الاستدعاء الحكومية، وكانت الحكومة تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالاكتشاف”.
ومع ذلك، في أمر هذا الأسبوع، حكم القاضي بأن المدعين الفيدراليين يجب أن يطلبوا من بنك جيه بي مورجان تشيس “البحث” و”الإنتاج”، بموجب مذكرات الاستدعاء الحالية، ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق المتعلقة بجميع مسؤولي أو موظفي جي بي مورجان المشار إليهم في الشكوى.
وقال القاضي إن الحكومة يجب أن تسعى إلى الحصول على الوثائق وإصدارها بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ذكرت رويترز أن الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون وصف استحواذ البنك على فرانك بأنه “خطأ فادح” في مؤتمر عبر الهاتف في يناير. أغلق البنك فرانك في يناير.
