قالت السلطات الفيدرالية إن سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم في كاليفورنيا بسبب دورهم في إدارة حلقة سياحية إجرامية توفر المركبات للسارقين لاستخدامها أثناء ممارسة أعمالهم غير القانونية.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، كان خوان كارلوس ثولا دوران، 57 عامًا، وصديقته آنا ماريا أرياجادا، 41 عامًا، يديران شركة Driver Power Rentals (DPR) في حي فان نويس في لوس أنجلوس. كانت الشركة توفر المركبات للمجرمين، الذين غالبًا ما ينحدرون من أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى، لاستخدامها أثناء ارتكاب الجرائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويواجه الأفراد السبعة اتهامات جنائية فيدرالية متعددة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، والتآمر، وهيكلة المعاملات لتجنب متطلبات الإبلاغ المالي.
وفي لائحة الاتهام التي حصلت عليها قناة فوكس نيوز ديجيتال، زُعم أن ثولا دوران أمر زملاءه بارتكاب سرقات، بما في ذلك سرقة البضائع من المتاجر، وسرقة المساكن والشركات التجارية، وسرقة بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الخاصة بالضحايا من يناير 2018 إلى يوليو 2024 على الأقل.
متعاطف خطير مشتبه به مع منظمة “أنتيفا” يعترف بذنبه في تفجير عبوة ناسفة مملوءة بالمسامير
وزعمت السلطات أن ثولا دوران وأرياجادا وجها المتآمرين لأخذ بطاقات الائتمان والخصم المسروقة والتوجه فورًا إلى متاجر مثل تارجت وبست باي وهوم ديبوت وغيرها للاستفادة القصوى من البطاقات المسروقة من خلال شراء الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الهدايا والحقائب المصممة وغيرها من السلع الفاخرة الراقية قبل أن يتم تجميد البطاقات المسروقة أو إلغاؤها.
وتزعم لائحة الاتهام أن ثولا دوران رتب للصوص تسليم أو إرسال البضائع المسروقة إلى متآمرين آخرين ثم إعادتها إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت السلطات إن ثولا دوران كان بمثابة “سياج” بين المتآمرين الآخرين واشترى السلع المسروقة بجزء بسيط من قيمتها السوقية ليدفع للسارقين نسبة مئوية من قيمتها السوقية.
وقالت السلطات إن ثولا دوران حصل على مبلغ مذهل قدره 5.5 مليون دولار خلال فترة المؤامرة، بما في ذلك ما يقرب من 5.1 مليون دولار تم إرسالها إلى حسابات مصرفية مختلفة.
وجاء في لائحة الاتهام أن ثولا دوران وأرياجادا اشتريا بأموالهما المسروقة عقارات وخيولاً.
امرأة مشردة في أوكلاند تسرق أموال جمع التبرعات لمرشحة لمجلس المدينة: “تركت لأدافع عن نفسي”
إلى جانب إدارة عصابة إجرامية، تزعم لائحة الاتهام أن ثولا دوران وآخرين تآمروا من مايو 2020 إلى يونيو 2021 للحصول بشكل احتيالي على 274.998 دولارًا في قروض إغاثة الأعمال التجارية لـ COVID-19.
واستمر التحقيق، الذي شاركت فيه عدة وكالات بما في ذلك إدارة شرطة لوس أنجلوس، ومكتب المدعي العام الأمريكي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لعدة سنوات.
وقال جيمس فرايهوف، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، في بيان صحفي: “منذ عام 2019، ألقينا القبض على أكثر من 130 مشتبهاً بهم مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، حيث استخدمت الغالبية العظمى منهم سيارات توفرها شركة Driver Power Rentals”.
قال المدعي العام لمقاطعة فينتورا، إريك ناسارينكو: “قدمت شركة Driver Power Rentals سيارات يُزعم أنها استُخدمت لسرقة بضائع ومجوهرات باهظة الثمن من أصحاب المنازل في مقاطعة فينتورا. إن القبض على مشغل رئيسي غذّى سياحة الجريمة أمر ضروري لسلامة الحي، وأنا ممتن للمدعي العام الأمريكي إسترادا وفريقه لملاحقة هذه الشبكة بقوة”.
إذا أدين المتهمون، فسوف يواجهون عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي لكل تهمة تتعلق بالهيكلة، وما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة التآمر لنقل ممتلكات مسروقة بين الولايات.
تواصلت قناة فوكس نيوز ديجيتال مع مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا للحصول على تعليق.
