باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    “السعودية للاستثمار الصناعي”تحول 1.05 من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

    وافقت الهيئة العامة غير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعها أمس الاثنين 12 يونيو 2023 على تحويل رصيد الاحتياطي…

    منوعات

    السيد البدوي: الأمريكان لم ولن يكونوا أصدقاء لمصر.. وأوباما دعم الإخوان

    قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق ، إن مصر تحتاج إلى حرية سياسية، والوحيد القادر على تحقيق ذلك هو…

    منوعات

    “راتب خرافي”.. تفاصيل مالية مرعبة في تعاقد الهلال مع مالكوم

    قامت تقارير صحفية، بتفجير مفاجأة مدوية صباح يوم الأربعاء، بشأن مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، مع النجم البرازيلي "مالكوم فيلبي…

    تراجع أرباح “كهرباء السعودية” 27% إلى 4.02 مليار ريال في الربع الثاني

    تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” بنسبة 26.99% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 4.02 مليار ريال،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > الولايات المتحدة > وزارة الخزانة تضرب أعضاء سينالوا كارتل بعقوبات

وزارة الخزانة تضرب أعضاء سينالوا كارتل بعقوبات

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ شهرين 5 دقيقة للقراءة
شارك

أعلنت إدارة ترامب عن وابل من العقوبات ضد عملاق سينالوا كارتل ، حيث يتصارع البيت الأبيض مع السيطرة على التهديد القاتل الذي تشكله كارتلات المخدرات المكسيكية.

قام مكتب مكافحة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC) يوم الثلاثاء بتعيين ستة أفراد وسبعة كيانات متورطة في شبكة غسل الأموال التي تدعم Sinaloa Cartel ، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصممة من الولايات المتحدة (FTO).

قال رئيس إدارة مكافحة المخدرات في العام الماضي إن الولايات المتحدة تواجه “أزمة المخدرات الأكثر خطورة والمميتة” في تاريخها مع الفنتانيل والميتامفيتامين تتدفق عبر الحدود – وأن “سينالوا وجليسكو كارتلات في قلب هذه الأزمة”.

جاءت الخطوة الكاسحة من قبل وزير الخزانة سكوت بيسينت حيث تستمر إدارة ترامب في القضاء على عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال بيسينت: “إن أموال المخدرات التي يتم غسلها هي شريان الحياة لمؤسسة Sinaloa Cartel من Narco-Terrorist ، والتي أصبحت ممكنة فقط من خلال الميسرين الماليين الموثوق بهم مثل تلك التي حددناها اليوم”.

Sinaloa Cartel يتجذر في الأحياء الأمريكية: أين هم؟

غسيل الأموال لكارتل سينولا

قامت وزارة الخزانة بتسليط الضوء على الأفراد والمنظمات المحددة التي ضربتها العقوبات. لاحظت الوكالة أن الأصول المحتجزة في المؤسسات في الولايات المتحدة مطلوبة الآن لتجميدها وإبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقالت الإدارة إن إنريكي دان إسباراجسا روساس يدير منظمة لغسل الأموال ، تشرف على العديد من الخلايا مقرها في ميكسيكاليك ، باجا كاليفورنيا ، المكسيك.

تنقل منظمة Esparragoza عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك باستخدام مخطط تحكيم العملات حيث يتم تداول الدولار للبيزو المكسيكي في أعمال تبادل العملات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية بين مقاطعة إمبريال ، وكاليفورنيا ، وميكسيكالي ، باجا كاليفورنيا.

يشمل عملاء Esparragoza أبناء جواكين “El Chapo” Guzman Loera ، المعروف باسم “Los Chapitos” ، وفصيل سينالوا كارتل بقيادة إسماعيل “Mayo” زامبادا جارسيا.

تدعي تكساس أن جزر الحدود التي تستخدمها الكارتلات المكسيكية ، تطلب من ترامب مسؤول تأمين والدفاع

اعتبارًا من أبريل 2023 ، زُعم أن منظمة Esparragoza قد غسلت ما لا يقل عن 16.5 مليون دولار لعملاء Sinaloa Cartel. قالت وزارة الخزانة إنه يتحكم في Tapgas Mexico Sa de CV ، وهي شركة مقرها في Culiacán ، Sinaloa ، المكسيك.

وقالت الوزارة إن آلان فيرامونتس سيستايجا هو عضو رفيع المستوى في سينالوا كارتل الذي يقدم تقارير إلى آرشالو أرشيفو جوزمان سالازار ، أحد لوس تشابوتوس.

وقالت وزارة الخزانة إن فيرامونتس تنشئ أعمالًا وممثلي أعمال القش وتنسيق الالتقاط النقدية الكبيرة بالجملة نيابة عن FTO.

اقرأ عن شبكة غسل الأموال في سينالوا. مستخدمي الهاتف المحمول انقر هنا

يُزعم أن سلفادور دياز رودريغيز وإسرائيل دانييل بايز فارغاس هما غسلان أموال مقرها ميكسيكاليين الذين يعملون نيابة عن كارتل سينالوا.

تعمل دياز أيضًا كمنفذ في Mexicali ، حيث تقوم بجمع “الضرائب” نيابة عن منظمة إجرامية محلية ، بما في ذلك من خلال استخدام العنف ، وفقًا للإدارة ، التي قالت إنه معروف أنه يقتل أولئك الذين لا يدفعون المبلغ المطلوب.

كما تم اتهام Paez بأنه مجند لمنظمة غسل الأموال من Alberto David Benguiat Jimenez والمشاركة في غسل الأموال نيابة عن Cartel Sinaloa.

في 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المقاطعة بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم لائحة اتهام تتهم بايز بالتآمر إلى غسل الأدوات النقدية والتآمر لاستيراد وتوزيع الميثامفيتامين والهيروين والفنتانيل.

وفي 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المحلية بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم اتهام اتهام دياز بالتآمر لغسل الأدوات النقدية.

عضو سينالوا كارتل اعتقله ICE في تكساس: مصادر

يقع Alberto David Benguiat Jimenez في مكسيكو سيتي ، ويزعم أنه يدير شبكة غسل الأموال تنقل عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك نيابة عن Sinaloa Cartel و Ofacs Chemical Chemical ، بما في ذلك الصين إلى Mexico to Mainthitic to Maintain. الفنتانيل ، MDMA (النشوة) ، الميثامفيتامين الكريستال والكيتامين.

وقالت الإدارة إن شبكة بنجويات قد غسلت أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن. اتهمت الولايات المتحدة Benguiat بالتآمر لغسل الأدوات النقدية ونقل الأدوات النقدية لغرض الغسيل.

كريستيان نوي أمادور فالينزويلا هو زميل مقرب من بنجويات يغسل المال كجزء من الشبكة. ووجهت إليه تهمة التآمر لغسل الأدوات النقدية.

يأتي طرح العقوبات ضد أعضاء سينالوا كارتل بعد أسابيع فقط من تعيين الرئيس دونالد ترامب كارتل سينالوا وسبع مجموعات إجرامية أخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية كـ FTOs.

كما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في مارس أن وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية قد قامت بتسليم زعيم للعصابة الجنائية العنيفة MS-13 من المكسيك.

كما استحوذت الإدارة على قانون الأعداء الأجنبيين للإسراع بإزالة أعضاء Tren de Aragua المشتبه بهم.

فريق التحرير أبريل 2, 2025 أبريل 2, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق نتنياهو ، الزعماء الإسرائيليون يرفعوننا التعريفات لتعزيز تحالف إسرائيل والولايات المتحدة
المقال التالي القصص الساخنة لـ US Weekly: تزن الطبيب في وفاة ميلر غاردنر ، تتحدث أم غلين باول
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

غضب هيلي بينما يحتجز ICE مراهقة ماساتشوستس يتجه إلى ممارسة الكرة الطائرة

انضم إلى Fox News للوصول إلى هذا المحتوى لقد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد المقالات.…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 6 من ذي الحجة.. لا تنس دعاء الإفطار

موعد أذان المغرب ..مع حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يتسابق المسلمون إلى الطاعات،…

منوعات منذ 3 أيام

روسيا تتسلم مذكرة أوكرانيا لاتفاق السلام قبيل المفاوضات في تركيا

2/6/2025-|آخر تحديث: 01:07 (توقيت مكة)قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسلمت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الهجوم في حدث Weekly Colorado Walk يدعو إلى إصدار الرهائن في غزة

ردت شرطة كولورادو على هجوم إرهابي في حدث يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

القاضي يمنع إزالة زوجة وأطفال المشتبه بهم المصري

الولايات المتحدة

الممرض الوطني الصيني الممرض “الإرهاب الزراعي” الخطير في الولايات المتحدة: مستندات

الولايات المتحدة

تم العثور على جثة الأب على جبل كاتاهدين مع استمرار البحث عن ابنة

الولايات المتحدة

3 مشحونة بعد أن تتحول مواجهة الغضب على الطريق إلى العنف في فلوريدا

الولايات المتحدة

المواطن الروسي مع روابط القاعدة المزعومة التي اعتقلها عملاء الجليد في فيلادلفيا

الولايات المتحدة

المشتبه به الثاني في قصف عيادة الخصوبة في بالم سبرينغز القبض عليه: المصدر

الولايات المتحدة

يطلق مسؤولو أركنساس صورة جديدة لرئيس الشرطة السابق جرانت هاردين

الولايات المتحدة

كارين قراءة المحاكمة شهود تحديات الضوء الخلفي في قضية وفاة شرطي بوسطن

الولايات المتحدة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يقول الوزراء إن مشروع قانون الحدود الجديد يدعم الحقوق مع الحد من مطالبات اللجوء
تشارك ميغان ماركل صورًا لم يسبق لها مثيل لـ “أحلى رابطة” بين الأمير هاري وليليبيت
القاضي يمنع إزالة زوجة وأطفال المشتبه بهم المصري

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟