باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    محمود قرنى .. تعرف على جميع إصدارات الشاعر الراحل

    توفي الشاعر الكبير محمود القرني ، اليوم الأحد ، بعد معاناته من مرض شديد ، عن عمر ناهز 62 عاما.…

    منوعات

    منيو كرسبي كريم الكويت Krispy Kreme الجديدة مع الاسعار 2023

    ما هذا قائمة طعام كرسبي كريم الكويت كرسبي كريم الجديد بأسعار 2023 ، حيث يقدم متجر الحلويات والدونتس كرسبي كريم…

    منوعات

    لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

    تتشابه العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية مع أعراض الحالات الأخرى ، لذا يمكن الخلط بينها وبين شيء آخر بسهولة.وهذا…

    منوعات

    مسابقة للابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية.. تفاصيل

     أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، عن مسابقة للابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية، بهدف دعم وتشجيع…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > الولايات المتحدة > وزارة الخزانة تضرب أعضاء سينالوا كارتل بعقوبات

وزارة الخزانة تضرب أعضاء سينالوا كارتل بعقوبات

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 3 أشهر 5 دقيقة للقراءة
شارك

أعلنت إدارة ترامب عن وابل من العقوبات ضد عملاق سينالوا كارتل ، حيث يتصارع البيت الأبيض مع السيطرة على التهديد القاتل الذي تشكله كارتلات المخدرات المكسيكية.

قام مكتب مكافحة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC) يوم الثلاثاء بتعيين ستة أفراد وسبعة كيانات متورطة في شبكة غسل الأموال التي تدعم Sinaloa Cartel ، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصممة من الولايات المتحدة (FTO).

قال رئيس إدارة مكافحة المخدرات في العام الماضي إن الولايات المتحدة تواجه “أزمة المخدرات الأكثر خطورة والمميتة” في تاريخها مع الفنتانيل والميتامفيتامين تتدفق عبر الحدود – وأن “سينالوا وجليسكو كارتلات في قلب هذه الأزمة”.

جاءت الخطوة الكاسحة من قبل وزير الخزانة سكوت بيسينت حيث تستمر إدارة ترامب في القضاء على عصابات المخدرات المكسيكية.

وقال بيسينت: “إن أموال المخدرات التي يتم غسلها هي شريان الحياة لمؤسسة Sinaloa Cartel من Narco-Terrorist ، والتي أصبحت ممكنة فقط من خلال الميسرين الماليين الموثوق بهم مثل تلك التي حددناها اليوم”.

Sinaloa Cartel يتجذر في الأحياء الأمريكية: أين هم؟

غسيل الأموال لكارتل سينولا

قامت وزارة الخزانة بتسليط الضوء على الأفراد والمنظمات المحددة التي ضربتها العقوبات. لاحظت الوكالة أن الأصول المحتجزة في المؤسسات في الولايات المتحدة مطلوبة الآن لتجميدها وإبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقالت الإدارة إن إنريكي دان إسباراجسا روساس يدير منظمة لغسل الأموال ، تشرف على العديد من الخلايا مقرها في ميكسيكاليك ، باجا كاليفورنيا ، المكسيك.

تنقل منظمة Esparragoza عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك باستخدام مخطط تحكيم العملات حيث يتم تداول الدولار للبيزو المكسيكي في أعمال تبادل العملات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية بين مقاطعة إمبريال ، وكاليفورنيا ، وميكسيكالي ، باجا كاليفورنيا.

يشمل عملاء Esparragoza أبناء جواكين “El Chapo” Guzman Loera ، المعروف باسم “Los Chapitos” ، وفصيل سينالوا كارتل بقيادة إسماعيل “Mayo” زامبادا جارسيا.

تدعي تكساس أن جزر الحدود التي تستخدمها الكارتلات المكسيكية ، تطلب من ترامب مسؤول تأمين والدفاع

اعتبارًا من أبريل 2023 ، زُعم أن منظمة Esparragoza قد غسلت ما لا يقل عن 16.5 مليون دولار لعملاء Sinaloa Cartel. قالت وزارة الخزانة إنه يتحكم في Tapgas Mexico Sa de CV ، وهي شركة مقرها في Culiacán ، Sinaloa ، المكسيك.

وقالت الوزارة إن آلان فيرامونتس سيستايجا هو عضو رفيع المستوى في سينالوا كارتل الذي يقدم تقارير إلى آرشالو أرشيفو جوزمان سالازار ، أحد لوس تشابوتوس.

وقالت وزارة الخزانة إن فيرامونتس تنشئ أعمالًا وممثلي أعمال القش وتنسيق الالتقاط النقدية الكبيرة بالجملة نيابة عن FTO.

اقرأ عن شبكة غسل الأموال في سينالوا. مستخدمي الهاتف المحمول انقر هنا

يُزعم أن سلفادور دياز رودريغيز وإسرائيل دانييل بايز فارغاس هما غسلان أموال مقرها ميكسيكاليين الذين يعملون نيابة عن كارتل سينالوا.

تعمل دياز أيضًا كمنفذ في Mexicali ، حيث تقوم بجمع “الضرائب” نيابة عن منظمة إجرامية محلية ، بما في ذلك من خلال استخدام العنف ، وفقًا للإدارة ، التي قالت إنه معروف أنه يقتل أولئك الذين لا يدفعون المبلغ المطلوب.

كما تم اتهام Paez بأنه مجند لمنظمة غسل الأموال من Alberto David Benguiat Jimenez والمشاركة في غسل الأموال نيابة عن Cartel Sinaloa.

في 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المقاطعة بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم لائحة اتهام تتهم بايز بالتآمر إلى غسل الأدوات النقدية والتآمر لاستيراد وتوزيع الميثامفيتامين والهيروين والفنتانيل.

وفي 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المحلية بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم اتهام اتهام دياز بالتآمر لغسل الأدوات النقدية.

عضو سينالوا كارتل اعتقله ICE في تكساس: مصادر

يقع Alberto David Benguiat Jimenez في مكسيكو سيتي ، ويزعم أنه يدير شبكة غسل الأموال تنقل عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك نيابة عن Sinaloa Cartel و Ofacs Chemical Chemical ، بما في ذلك الصين إلى Mexico to Mainthitic to Maintain. الفنتانيل ، MDMA (النشوة) ، الميثامفيتامين الكريستال والكيتامين.

وقالت الإدارة إن شبكة بنجويات قد غسلت أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن. اتهمت الولايات المتحدة Benguiat بالتآمر لغسل الأدوات النقدية ونقل الأدوات النقدية لغرض الغسيل.

كريستيان نوي أمادور فالينزويلا هو زميل مقرب من بنجويات يغسل المال كجزء من الشبكة. ووجهت إليه تهمة التآمر لغسل الأدوات النقدية.

يأتي طرح العقوبات ضد أعضاء سينالوا كارتل بعد أسابيع فقط من تعيين الرئيس دونالد ترامب كارتل سينالوا وسبع مجموعات إجرامية أخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية كـ FTOs.

كما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في مارس أن وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية قد قامت بتسليم زعيم للعصابة الجنائية العنيفة MS-13 من المكسيك.

كما استحوذت الإدارة على قانون الأعداء الأجنبيين للإسراع بإزالة أعضاء Tren de Aragua المشتبه بهم.

فريق التحرير أبريل 2, 2025 أبريل 2, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق نتنياهو ، الزعماء الإسرائيليون يرفعوننا التعريفات لتعزيز تحالف إسرائيل والولايات المتحدة
المقال التالي القصص الساخنة لـ US Weekly: تزن الطبيب في وفاة ميلر غاردنر ، تتحدث أم غلين باول
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

27/6/2025-|آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن جثث الأسرى الثلاثة التي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

صور للجزيرة توثق إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات بغزة

27/6/2025-|آخر تحديث: 15:08 (توقيت مكة)بثت الجزيرة -اليوم الجمعة- مشاهد حصرية توثق إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

بزشكيان يدعو لوقف “التساهل” مع إسرائيل

27/6/2025-|آخر تحديث: 17:17 (توقيت مكة)أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أنه لو بقي "الاعتداء"…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

كينيا تجدد رفضها اتهامات السودان لها بالتدخل في شؤونه الداخلية

27/6/2025-|آخر تحديث: 13:28 (توقيت مكة)رفضت كينيا الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الحكومة السودانية بتدخل نيروبي في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

قتيلة و20 جريحا بغارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان وسلام يحذر

27/6/2025-|آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)قالت وزارة الصحة اللبنانية إن امرأة قُتلت، وأُصيب 13 شخصا، اليوم…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

يبدأ مجلس الشيوخ في التصويت-راما على “مشروع قانون كبير وجميل” لترامب وأكثر عناوين الصحف العليا

الولايات المتحدة

تم إطلاق النار على اثنين من المراهقين بالقرب من NYC's Stonewall Inn بعد احتفالات March في مدينة نيويورك

الولايات المتحدة

7 بنسلفانيا يواجهون المحكمة على كوهبرجر رباعي القتل محاكمة مذكرات محاكمة

الولايات المتحدة

ترى المدن الرئيسية انخفاض جرائم القتل بعد زيادة تمويل الشرطة

الولايات المتحدة

رجل القبض على شرطة الكابيتول رجل عطل نقاش مجلس الشيوخ حول “مشروع القانون الكبير والجميل لترامب”: “أنتم أيها الناس مروعون”

الولايات المتحدة

تم إصدار الصوت الذي تم إصداره من رجال الإطفاء في Idaho في الاستجابة لـ Blaze: “لدينا حالة طوارئ”

الولايات المتحدة

كمين رجال إطفاء أيداهو: عثر على الرجل ميتًا على الجبل بمسدس

الولايات المتحدة

هاجم رجال الإطفاء “البطوليون” في حالة إطلاق النار النشط في ولاية أيداهو

الولايات المتحدة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

اللاعيبة عايزة تروح الأهلي.. المصري يكشف صفقاته الجديدة
تؤكد إيران ما لا يقل عن 71 قُتل في إضراب إسرائيلي على سجن إيفين الشهير
تعرضت لحادث مؤلم.. وفاة “مُدرسة” ببني سويف والنقابة العامة تدعم أسرتها

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟