أعلنت إدارة ترامب عن وابل من العقوبات ضد عملاق سينالوا كارتل ، حيث يتصارع البيت الأبيض مع السيطرة على التهديد القاتل الذي تشكله كارتلات المخدرات المكسيكية.
قام مكتب مكافحة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC) يوم الثلاثاء بتعيين ستة أفراد وسبعة كيانات متورطة في شبكة غسل الأموال التي تدعم Sinaloa Cartel ، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصممة من الولايات المتحدة (FTO).
قال رئيس إدارة مكافحة المخدرات في العام الماضي إن الولايات المتحدة تواجه “أزمة المخدرات الأكثر خطورة والمميتة” في تاريخها مع الفنتانيل والميتامفيتامين تتدفق عبر الحدود – وأن “سينالوا وجليسكو كارتلات في قلب هذه الأزمة”.
جاءت الخطوة الكاسحة من قبل وزير الخزانة سكوت بيسينت حيث تستمر إدارة ترامب في القضاء على عصابات المخدرات المكسيكية.
وقال بيسينت: “إن أموال المخدرات التي يتم غسلها هي شريان الحياة لمؤسسة Sinaloa Cartel من Narco-Terrorist ، والتي أصبحت ممكنة فقط من خلال الميسرين الماليين الموثوق بهم مثل تلك التي حددناها اليوم”.
Sinaloa Cartel يتجذر في الأحياء الأمريكية: أين هم؟
غسيل الأموال لكارتل سينولا
قامت وزارة الخزانة بتسليط الضوء على الأفراد والمنظمات المحددة التي ضربتها العقوبات. لاحظت الوكالة أن الأصول المحتجزة في المؤسسات في الولايات المتحدة مطلوبة الآن لتجميدها وإبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقالت الإدارة إن إنريكي دان إسباراجسا روساس يدير منظمة لغسل الأموال ، تشرف على العديد من الخلايا مقرها في ميكسيكاليك ، باجا كاليفورنيا ، المكسيك.
تنقل منظمة Esparragoza عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك باستخدام مخطط تحكيم العملات حيث يتم تداول الدولار للبيزو المكسيكي في أعمال تبادل العملات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية بين مقاطعة إمبريال ، وكاليفورنيا ، وميكسيكالي ، باجا كاليفورنيا.
يشمل عملاء Esparragoza أبناء جواكين “El Chapo” Guzman Loera ، المعروف باسم “Los Chapitos” ، وفصيل سينالوا كارتل بقيادة إسماعيل “Mayo” زامبادا جارسيا.
تدعي تكساس أن جزر الحدود التي تستخدمها الكارتلات المكسيكية ، تطلب من ترامب مسؤول تأمين والدفاع
اعتبارًا من أبريل 2023 ، زُعم أن منظمة Esparragoza قد غسلت ما لا يقل عن 16.5 مليون دولار لعملاء Sinaloa Cartel. قالت وزارة الخزانة إنه يتحكم في Tapgas Mexico Sa de CV ، وهي شركة مقرها في Culiacán ، Sinaloa ، المكسيك.
وقالت الوزارة إن آلان فيرامونتس سيستايجا هو عضو رفيع المستوى في سينالوا كارتل الذي يقدم تقارير إلى آرشالو أرشيفو جوزمان سالازار ، أحد لوس تشابوتوس.
وقالت وزارة الخزانة إن فيرامونتس تنشئ أعمالًا وممثلي أعمال القش وتنسيق الالتقاط النقدية الكبيرة بالجملة نيابة عن FTO.
اقرأ عن شبكة غسل الأموال في سينالوا. مستخدمي الهاتف المحمول انقر هنا
يُزعم أن سلفادور دياز رودريغيز وإسرائيل دانييل بايز فارغاس هما غسلان أموال مقرها ميكسيكاليين الذين يعملون نيابة عن كارتل سينالوا.
تعمل دياز أيضًا كمنفذ في Mexicali ، حيث تقوم بجمع “الضرائب” نيابة عن منظمة إجرامية محلية ، بما في ذلك من خلال استخدام العنف ، وفقًا للإدارة ، التي قالت إنه معروف أنه يقتل أولئك الذين لا يدفعون المبلغ المطلوب.
كما تم اتهام Paez بأنه مجند لمنظمة غسل الأموال من Alberto David Benguiat Jimenez والمشاركة في غسل الأموال نيابة عن Cartel Sinaloa.
في 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المقاطعة بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم لائحة اتهام تتهم بايز بالتآمر إلى غسل الأدوات النقدية والتآمر لاستيراد وتوزيع الميثامفيتامين والهيروين والفنتانيل.
وفي 31 مارس 2025 ، قامت محكمة الولايات المتحدة المحلية بالمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا بعدم اتهام اتهام دياز بالتآمر لغسل الأدوات النقدية.
عضو سينالوا كارتل اعتقله ICE في تكساس: مصادر
يقع Alberto David Benguiat Jimenez في مكسيكو سيتي ، ويزعم أنه يدير شبكة غسل الأموال تنقل عائدات المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة إلى المكسيك نيابة عن Sinaloa Cartel و Ofacs Chemical Chemical ، بما في ذلك الصين إلى Mexico to Mainthitic to Maintain. الفنتانيل ، MDMA (النشوة) ، الميثامفيتامين الكريستال والكيتامين.
وقالت الإدارة إن شبكة بنجويات قد غسلت أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن. اتهمت الولايات المتحدة Benguiat بالتآمر لغسل الأدوات النقدية ونقل الأدوات النقدية لغرض الغسيل.
كريستيان نوي أمادور فالينزويلا هو زميل مقرب من بنجويات يغسل المال كجزء من الشبكة. ووجهت إليه تهمة التآمر لغسل الأدوات النقدية.
يأتي طرح العقوبات ضد أعضاء سينالوا كارتل بعد أسابيع فقط من تعيين الرئيس دونالد ترامب كارتل سينالوا وسبع مجموعات إجرامية أخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية كـ FTOs.
كما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في مارس أن وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية قد قامت بتسليم زعيم للعصابة الجنائية العنيفة MS-13 من المكسيك.
كما استحوذت الإدارة على قانون الأعداء الأجنبيين للإسراع بإزالة أعضاء Tren de Aragua المشتبه بهم.
