ألقي القبض على وكيل مصلحة الضرائب في سوامبسكوت بولاية ماساتشوستس، والذي يتمتع بمعرفة متخصصة في تقنيات المحاسبة والتدقيق التحقيقي، يوم الأربعاء بتهمة تقديم إقرارات ضريبية كاذبة لمدة ثلاث سنوات متتالية.
أعلنت وزارة العدل (DOJ) عن اعتقال ندي إيمي ثيوب البالغة من العمر 67 عامًا، بتهمة تقديم إقرارات ضريبية كاذبة في أعوام 2017 و2018 و2019.
عمل ثيوب في مصلحة الضرائب الأمريكية لأكثر من 17 عامًا ويعمل حاليًا كوكيل إيرادات في قسم الأعمال الكبيرة والقسم الدولي في مصلحة الضرائب الأمريكية.
وقالت وزارة العدل إن ثيوب، من خلال دورها، تقوم بإجراء فحوصات مستقلة في هذا المجال، إلى جانب التحقيقات في إقرارات ضريبة الدخل المعقدة للشركات الكبرى والشركات والمنظمات.
كيف يستخدم المحتالون أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم إقرارات ضريبية تبدو مثالية باسمك
تزعم وثائق الاتهام أن ثيوب لديه معرفة متخصصة بتقنيات وممارسات المحاسبة وأساليب التدقيق الاستقصائي.
عندما قدمت ثيوب الإقرارات الكاذبة، تدعي وزارة العدل، أنها قدمت جدول C كاذبًا، أبلغت فيه عن خسارة تجارية من شركة “استيراد وتصدير” ادعت أنها تديرها.
ماساتشوستس حكومة هيلي ‘الأشياء سوف تحدث’ تعليق على قضية اغتصاب المهاجرين تمتد إلى سباق حكومة ولاية نيو هامبشاير
تم بعد ذلك نقل الخسارة التجارية التي ادعت ثيوب إليها إلى نماذج مصلحة الضرائب الشخصية الخاصة بها، مما أدى إلى خفض دخلها الإجمالي المعدل والمبلغ المالي الذي كانت مسؤولة عن دفع الضرائب عليه.
في الماضي، عملت ثيوب كمدرس زائر في جامعة ولاية سالم، حيث قامت بتدريس الطلاب حول التحقق من السجلات وتقييم وتحليل الحسابات وأهمية المحاسبة المالية والبيانات المالية والمسؤوليات المهنية والالتزامات القانونية والأخلاقيات. يواجه المراجعين.
تتهم وزارة العدل ثيوب بعدم الإبلاغ عن إجمالي دخلها بمقدار 43,805 دولارًا في عام 2017، و20,324 دولارًا في عام 2018، و27,063 دولارًا في عام 2019.
إذا أدينت ثيوب بتقديم إقرار ضريبي كاذب، فقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وسنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
