جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News!
وقالت وزارة العدل إن أحد أعداد الضرائب في كاليفورنيا أقر بأنه مذنب يوم الاثنين على مساعدة إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية الاحتيالية على مدار المهاجرين غير الشرعيين التي أودت بمبلغ 25 مليون دولار في المبالغ المستردة.
قال ممثلو الادعاء إن فيكتور كروز ، 40 عامًا ، من بيكرسفيلد ، ساعد ميغيل مارتينيز ، وهو مواطن مكسيكي كان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ، على تنفيذ المخطط من نوفمبر 2019 إلى يونيو 2023.
خاتم الاحتيال الأرمنية في Feds Bust بسرقة 30 مليون دولار في قروض الأعمال التجارية الصغيرة.
زُعم أن مارتينيز استخدم الهويات المسروقة لإنشاء شركات مزيفة والإبلاغ عن أجر زائفة وحجب المعلومات للشركات في خدمة الإيرادات الداخلية (IRS). ثم زُعم أنه قدم مئات الإقرارات الضريبية للدخل باستخدام الهويات المسروقة أثناء الادعاء بأنهم عملوا في الشركات المزيفة وكانوا مستحقين للاسترداد الضريبي بناءً على المعلومات الزائفة.
وقالت السلطات إن كروز أعد ورفع أكثر من 500 من الإقرارات الضريبية الاحتيالية.
امرأة كولومبية متهمة بالتصويت بشكل غير قانوني في عام 2024 لسرقة 400،000 دولار من المزايا الممولة من دافعي الضرائب
في المقابل ، تلقى كروز آلاف الدولارات من الرسوم من مارتينيز مقابل خدماته. دفعت مصلحة الضرائب بالفعل 2.3 مليون دولار من 25 مليون دولار من المبالغ المستردة التي تم المطالبة بها.
أقر مارتينيز بأنه مذنب لدوره في المخطط وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. من المقرر أن يحكم على كروز في 17 نوفمبر 2025.
يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 250،000 دولار.
