- اعترف داروين جوزيف ، وهو رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من ماساتشوستس ، بالذنب للحصول على أكثر من 450 ألف دولار من القروض الفيدرالية للإغاثة من الكوارث باستخدام هويات مسروقة.
- قام جوزيف وشريكه بغسل الأموال من خلال شراء ما يقرب من 250 ألف دولار من أجهزة iPhone ، والتي تم إعادة بيعها بعد ذلك.
- يواجه Dawryn Joseph وشريكه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بسبب الجرائم.
رجل من ولاية ماساتشوستس متهم باستخدام هويات مسروقة للحصول بطريقة احتيالية على أكثر من 450 ألف دولار في شكل قروض فدرالية للإغاثة من الكوارث خلال جائحة كوفيد -19.
من المقرر أن يُحكم على داروين جوزيف ، 26 عامًا ، من لورانس في 19 أكتوبر / تشرين الأول بعد إدانته في المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن يوم الأربعاء بعدة تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، تم رفض تهمة سرقة الهوية ، وفقًا لوثائق المحكمة.
استخدم جوزيف وشريكه في عام 2020 الهويات المسروقة لمواطنين أمريكيين للحصول على قروض الكوارث الخاصة بالإصابات الاقتصادية لإدارة الأعمال الصغيرة ، والمخصصة للشركات الصغيرة والتعاونيات الزراعية والمنظمات غير الربحية التي عانت ماليًا أثناء وقوع كارثة.
قدمت FEMA 3.7 مليار دولار في مدفوعات “ احتيالية محتملة ” من خلال برنامج مساعدات COVID-19: تقرير IG
كما استخدموا الهويات المسروقة لفتح حسابات مصرفية لتلقي الأموال. وقال ممثلو الادعاء إنه تم بعد ذلك غسيل الأموال من خلال شراء أجهزة iPhone بقيمة 250 ألف دولار في ماساتشوستس ونيوهامبشاير ، والتي أعيد بيعها بعد ذلك.
ماساتشوستس: جنود من ولاية ماساتشوستس يتعرضون للهجوم في توقفات مرور منفصلة ؛ اعتقال 2 رجال
كما تم إرسال بعض الأموال إلى الخارج.
اعترف شريك جوزيف ، رامون جوزيف كروز جونيور ، بالذنب في مايو ومن المقرر أن يُحكم عليه في 30 أغسطس. تم القبض عليهم في ديسمبر 2020 واتهمتهم هيئة محلفين فيدرالية كبرى في يناير 2021.
يواجه كل منهم 20 عامًا كحد أقصى في السجن.
