قام عملاء اتحاديون بتفتيش منزل واحد على الأقل من المتهمين السبعة الذين يواجهون محاكمة احتيال رفيعة المستوى في مينيسوتا، بعد أيام من قول أحد المحلفين إن شخصًا ما حاول رشوتها بما يقرب من 120 ألف دولار نقدًا مقابل تبرئة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه أجرى “نشاطًا لإنفاذ القانون أذنت به المحكمة” يوم الأربعاء في سافاج بولاية مينيسوتا، حيث، وفقًا للائحة الاتهام البديلة، قام ثلاثة من المتهمين على الأقل بشراء منازل في السنوات القليلة الماضية.
المتهمون السبعة متهمون بإساءة استخدام ملايين الدولارات المخصصة لإطعام الأطفال أثناء الوباء. محاكمة الاحتيال الفيدرالية، التي بدأت في 22 أبريل، هي الأولى في خطة إغاثة مزعومة بقيمة 250 مليون دولار من كوفيد، والتي يقول المدعون إنها الأكبر من نوعها.
عشية المداولات ليلة الأحد، قال أحد المحلفين إن امرأة سلمت حقيبة هدايا مليئة بالنقود وتركتها مع أحد أقاربها، وفقًا لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يتم الإعلان عن أسماء المحلفين، لكن الزائرة عرفت الاسم الأول للمرأة وأخبرت قريبها أنه “سيكون هناك المزيد من ذلك غدًا” إذا وافق المحلف على التصويت بأنه غير مذنب، حسبما جاء في الإفادة الخطية.
تم فصل المحلف بعد إبلاغ المحكمة والشرطة بمحاولة الرشوة المزعومة. تم إطلاق سراح محلف ثان يوم الثلاثاء بعد أن أثار أحد أفراد الأسرة الرشوة المزعومة في محادثة.
ليس من الواضح من الذي عرض على المحلف الرشوة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جميع المتهمين ومحاميهم والمدعين العامين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات التعريفية للمحلف. أمرت قاضية المقاطعة الأمريكية نانسي برازيل المتهمين بتسليم هواتفهم المحمولة وتم احتجاز السبعة جميعًا.
ومن غير الواضح أيضًا من كان المستهدف في نشاط مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الأربعاء وما الذي قد يؤدي إليه. تم إدراج العديد من أوامر التفتيش في مقاطعة مينيسوتا الأمريكية يوم الأربعاء، ولكن لم يكن من الممكن الوصول إلى أي منها بشكل علني.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التحقيق مستمر ورفض تقديم أو تأكيد المزيد من المعلومات. ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا التعليق.
ويأتي البحث فيما تواصل هيئة المحلفين المحتجزة مداولاتها حول مصير عبد العزيز شافعي فرح، ومحمد جامع إسماعيل، وعبد المجيد محمد نور، وسعيد شافعي فرح، وعبد الوهاب معلم أفتين، ومختار محمد شريف، وحياة محمد نور. ويواجه المدعى عليهم اتهامات جنائية، بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني والرشوة في البرامج الفيدرالية وغسل الأموال.
ورفض ستيف شلايشر، المحامي الذي يمثل سعيد شافعي فرح، التعليق. ولم يستجب أي من المحامين المدرجين في قائمة المتهمين الستة الآخرين لطلبات التعليق.
من أبريل 2020 إلى يناير 2022، وفقًا لشكوى جنائية، تلقى المتهمون بشكل جماعي أكثر من 40 مليون دولار من أموال البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل، والتي كانت تهدف إلى توفير وجبات مغذية مجانية للأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض.
وبينما ادعى المتهمون أنهم أطعموا ملايين الأطفال بهذه الأموال، قال ممثلو الادعاء إنهم استخدموا معظم الأموال لشراء العديد من المنازل والعقارات والمركبات الفاخرة.
وكان المدعى عليهم من بين 70 شخصًا اتهمهم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة مينيسوتا في مخطط احتيال ضخم يشمل منظمة Feeding Our Future غير الربحية. وقال مسؤولون إن 18 اعترفوا بالذنب.
