أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون في نيوجيرسي يوم الأربعاء أن رجلًا من نيوجيرسي أدين مرتين بالاحتيال على مستثمرين من أصل 230 مليون دولار وخفف الرئيس دونالد ترامب عقوبته المطولة بالسجن ، يواجه مرة أخرى اتهامات بالاحتيال.
إلياهو “إيلي” وينشتاين ، 48 عامًا ، من ليكوود ، والمعروف أيضًا باسم مايك كونيج ، هو من بين خمسة رجال متهمين بالاحتيال على عشرات المستثمرين من أصل 35 مليون دولار ، وفقًا لشكوى اعتقال تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في ترينتون. الخمسة متهمون بالتآمر على الاحتيال والتآمر لعرقلة العدالة ، وقد يواجه كل منهم ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.
قال فيليب سيلينجر ، المدعي العام الأمريكي لنيوجيرسي ، إن واينستين استخدم اسمًا مزيفًا ووعد كذباً بالوصول إلى صفقات تشمل الإمدادات الطبية النادرة وحليب الأطفال ومجموعات الإسعافات الأولية المفترض أنها موجهة إلى أوكرانيا في زمن الحرب.
تم العثور على أدوات المرافق في سان فرانسيسكو السابقة مذنبة بالاحتيال
وقال سيلينجر “كانت هذه جرائم وقحة ومعقدة تضمنت متآمرين متعددين واستمدت مباشرة من كتاب واينستين للاحتيال”.
وكان من المقرر أن يمثل واينستين وآرييه “آري برومبرغ” ، 49 عاما ، من ليكوود ، وشلومو إيريز ، 55 عاما ، وهو مواطن ومقيم في إسرائيل ، المثول أمام المحكمة يوم الأربعاء. ولا يزال اثنان آخران – جويل ويتلز ، 57 عامًا ، من ليكوود ، وعلاء حطاب ، 34 عامًا ، من أوتاوا ، كندا – طليقي السراح. لم يكن معروفًا ما إذا كان لديهم محامون.
أدين وينشتاين مرتين في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية بتهمة الاحتيال على المستثمرين. تضمنت القضية الأولى مخطط بونزي العقاري ، والثانية نشأت عن احتيال إضافي ارتكب أثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة.
بالنسبة لتلك الجرائم ، التي أدت إلى خسائر مجمعة للمستثمرين تقدر بحوالي 230 مليون دولار ، حُكم على وينشتاين بالسجن لمدة 24 عامًا. في 19 كانون الثاني (يناير) 2021 ، قبل يوم من مغادرته منصبه ، خفف الرئيس ترامب آنذاك فترة حكم واينستين إلى المدة التي قضاها بعد أقل من ثماني سنوات من عقوبته.
يُزعم أن امرأة بوسطن تم طرحها في سن المراهقة وتخلت عن مدارس ثانوية متعددة: “احتيال متطور”
بعد وقت قصير من إطلاق سراحه ، بدأ وينشتاين في تنظيم خطة جديدة لطلب الأموال من المستثمرين من خلال شركة تسمى Optimus Investments Inc. ، وفقًا لوثائق المحكمة. باستخدام اسم مزيف ، أدار الشركة مع Bromberg و Wittels ، مع إخفاء اسم واينستين الحقيقي وهويته لأنه ، كما أقر في محادثة مسجلة سراً ، لن يمنحهم المستثمرون “فلسًا واحدًا” إذا علموا بتورطه .
تلقت Weinstein و Bromberg و Wittels الجزء الأكبر من أموال المستثمرين من خلال شركة ثانية ، Tryon Management Group LLC ، التي كان يملكها ويسيطر عليها اثنان من المتآمرين الآخرين ، وفقًا للوثائق. وعدت Tryon هؤلاء المستثمرين الأفراد – المكونين في الغالب من الأصدقاء والعائلة – بفرص مربحة للاستثمار في الصفقات ، وتم تحويل الأموال التي قدموها إلى Tryon إلى Weinstein من خلال Optimus.
في فبراير 2022 ، بعد أن بدأت Tryon و Optimus مباشرة في تلقي أموال المستثمرين ، لم تتمكن ترايون من الدفع لمستثمريها. يُزعم أن Weinstein و Bromberg و Wittels اتفقوا مع مالكي Tryon على تجميع الأموال من المستثمرين الحاليين في كل من Optimus و Tryon واستخدامها لدفع مدفوعات شهرية إلى مستثمرين آخرين بطريقة تشبه Ponzi. وتقول الوثائق إن برومبيرج وويتلز ومالكي ترايون أبلغوا المستثمرين زوراً بالمدفوعات المستمدة من عائدات الاستثمار المشروعة.
في أواخر أغسطس 2022 ، كشف وينشتاين عن هويته الحقيقية لأصحاب ترايون في اجتماع تم تسجيله سراً ، وفقًا للوثائق. في اجتماع مسجل آخر في نفس الشهر ، أقر باختلاس أموال مستثمري تريون وقدم العديد من التصريحات الكاذبة حول صفقات أوبتيموس المزعومة ، قائلاً: “لقد أخطأت وبونزيد وكذبت على الناس لتغطيتنا”.
