قال محامٍ عن جزر فيرجن الأمريكية إن بنك جيه بي مورجان تشيس أبلغ الحكومة عن معاملات تزيد قيمتها عن مليار دولار تتعلق بـ “الاتجار بالبشر” من قبل الممول الراحل جيفري إبستاين يعود تاريخها إلى عام 2003.
أبلغت شركة وول ستريت العملاقة عن النشاط المالي – الذي حدث على مدار 16 عامًا – باعتباره “مشبوهًا” لوزارة الخزانة في عام 2019 بعد وفاة إبستين منتحرًا، حسبما قالت ميمي ليو، محامية جزر فيرجن الأمريكية، في جلسة استماع عقدت مؤخرًا في جلستها. دعوى قضائية ضد البنك، وفقا لمحضر الدعوى العامة.
قال ليو: “إن عمل إبستين بأكمله مع جيه بي مورجان وأعمال جي بي مورجان بأكملها مع جيفري إبستين كان عبارة عن الاتجار بالبشر”. “السبب الوحيد الذي جعل بنك جيه بي مورجان أخيرًا بعد 16 عامًا يعلن عن المعاملات المشبوهة بمليار دولار لجيفري إبستين هو أنه تم القبض عليه ثم مات”.
ولم يستجب جيه بي مورجان تشيس ووزارة الخزانة على الفور لطلبات التعليق على مطالبات المنطقة.
ولفت هذا الادعاء الانتباه في المرافعات الشفهية حول ما إذا كان ينبغي للقاضي إصدار حكم مستعجل ضد البنك قبل إحالة القضية إلى المحاكمة، والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل. تطلب المنطقة من القاضي تحميل البنك المسؤولية عن تمكين مشروع إبستاين للاتجار بالجنس عندما كان عميلاً لبنك جيه بي مورجان تشيس من عام 1998 إلى عام 2013. كما طلب محامي البنك تحديد التعويضات في المحاكمة.
ورفعت جزر فيرجن الأمريكية دعوى قضائية ضد جيه بي مورجان تشيس، أكبر بنك في البلاد، العام الماضي وتطالب بتعويضات لا تقل عن 190 مليون دولار.
ونفى البنك مسؤوليته وقال إن أي ارتباط بإبستين كان “خطأ ونحن نأسف لذلك”. وفي الوقت نفسه، اتهمت المنطقة بوجود علاقة وثيقة مع إبستين. ونفى الإقليم ارتكاب أي مخالفات.
ووافق بنك جيه بي مورجان تشيس على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع ضحايا إبستاين في دعوى قضائية مماثلة في يونيو.
وأشار ليو أيضًا إلى أن البنك تعامل مع تحويلات بقيمة 9 ملايين دولار لفتيات ونساء، والعديد منهن يحملن أسماء من أوروبا الشرقية، وسحب نقدي مشبوه من حسابات إبستين. في جلسة الاستماع، قامت بتقسيم مبلغ التسعة ملايين دولار تقريبًا على بضع مئات من الدولارات التي كان من المعروف أن إبستاين يدفعها للضحايا والقائمين بالتجنيد، والتي قالت إنها أدت إلى أكثر من “20 ألف عمل جنسي غير قانوني قام بتسهيله بنك جيه بي مورجان”.
قال ليو: “كان بنك جيه بي مورجان بنكًا يقدم خدمات كاملة للاتجار بالجنس الذي يقوم به جيفري إبستاين”.
اعترضت فيليسيا إلسورث، محامية بنك جيه بي مورجان تشيس، على جلسة الاستماع، قائلة إن جزر فيرجن الأمريكية لم تقدم “أية ذرة” من الأدلة على أنها انتهكت قوانين الاتجار بالجنس. وقالت إن البنك أبلغ وزارة الخزانة ست مرات، بما في ذلك في وقت مبكر من عام 2002، بشأن النشاط المالي لإبستين، وأن الحكومة الفيدرالية لم تقدم أي رد ولم تتخذ أي إجراء، وفقًا للنص.
قال إلسورث أيضًا إنه ليس من المناسب للقاضي أن يصدر حكمًا مستعجلًا قبل المحاكمة لأن العديد من موظفي البنك الحاليين والسابقين شهدوا بأنهم ليس لديهم معرفة بمشروع إبستين للاتجار بالجنس.
