قال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن أربعة ضباط سابقين في إنفاذ القانون والجيش متهمون بإجراء غارة وهمية على منزل رجل أعمال في كاليفورنيا في عام 2019 وإجباره على التنازل عن حقوق في أعماله التجارية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا في بيان يوم الاثنين إن المتهمين، بناء على طلب شريك الضحية التجاري الذي مول “الغارة الوهمية”، دخلوا منزل رجل الأعمال في إيرفين واعتدوا عليه جسديا.
وقال ممثلو الادعاء إن الضباط الأربعة المزيفين – الذين تصرفوا كما لو كانت عملية مشروعة لإنفاذ القانون – أجبروا الرجل على التوقيع على أوراق للتنازل عن حصته التي تقدر بملايين الدولارات في شركة Jiangsu Sinorgchem، وهي شركة صينية لتصنيع المواد الكيميائية المطاطية كان الضحية وشريكه التجاري يتنازعان عليها لسنوات.
كانت زوجة الرجل وطفلاه في المنزل أثناء المداهمة. ولم يتم تحديد اسم الضحية ولا شريكته التجارية، وهي امرأة تم تحديدها فقط باعتبارها المتآمر رقم 1 غير المتهم، وهي “مواطنة صينية ثرية”، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.
وقال المكتب إن ستيفن آرثر لانكفورد (68 عاما) من كانيون كانتري بولاية كاليفورنيا؛ وجلين لويس كوزارت (63 عاما) من أبلاند بولاية كاليفورنيا؛ وماكس صامويل بينيت توربيت (39 عاما) من أستراليا وهو مواطن بريطاني؛ وماثيو فيليب هارت (41 عاما) من أستراليا، متهمون في لائحة اتهام إضافية بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب ابتزاز، وتهمة واحدة بمحاولة الابتزاز، وتهمة واحدة بالتآمر ضد الحقوق، وتهمة واحدة بالحرمان من الحقوق تحت ستار القانون.
لانكفورد هو نائب متقاعد من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس توقف عن العمل في الوكالة في عام 2020 ويمتلك شركة خدمات عملية مقرها سانتا كلاريتا؛ كوزارت هو أيضًا نائب سابق في إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس ويمتلك شركة خاصة للتحقيقات والخدمات الأمنية؛ توربيت هو وقال ممثلو الادعاء إن هارت هو عضو سابق في الجيش البريطاني يملك شركة خاصة للتحقيق واسترداد الأصول، بينما هارت هو عضو سابق في الجيش الأسترالي يملك شركة خدمات إدارية.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة بعد ظهر يوم الاثنين. ولم يتسن الوصول إلى محامييهم للتعليق على الأمر على الفور.
وقال المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا في البيان: “من الأهمية بمكان أن نحمل المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك ضباط إنفاذ القانون، نفس المعايير التي نحملها نحن جميعًا. إنه أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق المدنية أن يأخذ ضابط شرطة محلف القانون بين يديه ويسيء استخدام سلطة إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس”.
وفي حالة إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي عن كل تهمة تتعلق بالابتزاز، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي عن كل تهمة تتعلق بالحرمان من الحقوق، وفقًا للادعاء العام.
وبحسب الادعاء العام، كان هناك نزاع بين الضحية وشريكه التجاري لسنوات بشأن ملكيتهما لشركة تصنيع المواد الكيميائية المطاطية. وقال الادعاء العام إن الخلافات أدت إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية على الأقل في الصين وواحدة في أتلانتا.
في ديسمبر/كانون الأول 2018، زُعم أن المتآمر غير المتهم اتصل بتوربيت لمساعدتها في نزاعها التجاري. وقالت إن التقاضي الطويل والمكلف لم يكن “الطريقة الذكية” للتعامل مع نزاعها وطلبت من توربيت إيجاد “حل مختلف لإنهاء المشكلة”، حسبما قال المدعون. وقالت السلطات إنها وعدت توربيت بأنه إذا ساعدها، “يمكننا التقاعد معًا”.
وقال ممثلو الادعاء إن توربيت والمتآمر غير المتهم صاغوا اتفاقيات تسوية مزعومة تدعو الضحية 1 إلى نقل الأصول – بما في ذلك ما يقرب من 36.972.386 دولارًا نقدًا بالإضافة إلى أسهم مربحة في Jiangsu Sinorgchem – إلى المتآمر غير المتهم.
وقد أدت هذه الخطوة إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى الغارة المزيفة في 17 يونيو 2019. وقبل ذلك، قال المدعون العامون، إن توربيت استأجر كوزارت لتحديد مكان الضحية 1 وتجميع فريق للحصول على توقيع الضحية 1 على اتفاقيات التسوية.
وبدوره، استأجر كوزارت لانكفورد، الذي كان نائباً لشرطي، والذي قام، خلافاً لسياسة الإدارة، بالبحث عن اسم الضحية الأولى وتاريخ ميلاده في قاعدة بيانات مركز معلومات الجريمة الوطني. وقال المدعون إن قواعد بيانات إنفاذ القانون لا يجوز استخدامها لأسباب شخصية.
وقال ممثلو الادعاء إن توربيت وهارت سافرا من أستراليا إلى لوس أنجلوس، حيث التقيا مع كوزارت ولانكفورد للتخطيط للمداهمة الوهمية.
وخلال المداهمة الاحتيالية، أجبر المتهمون الضحية وعائلته على الدخول إلى غرفة واحدة. وقال ممثلو الادعاء إن هواتفهم سُحبت منهم، ومنعوا من المغادرة لساعات. وقال ممثلو الادعاء إن رجل الأعمال تعرض أيضًا للخنق والضرب بالحائط وهددوه وزوجته بالترحيل، وإمكانية الانفصال الدائم عن ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات.
وبعد ذلك، وقع الضحية على اتفاقيات التسوية. ورغم أنه طُلب من الضحية عدم الاتصال بالشرطة، إلا أنه عندما غادر المتهمون، تواصل مع شرطة إيرفين، حسبما قال ممثلو الادعاء.
وقال ممثلو الادعاء إن لانكفورد أخبر الشرطة زوراً أنه كان في منزل رجل الأعمال لغرض مشروع لإنفاذ القانون، وأن رجل الأعمال وافق على تواجد جميع الأطراف في منزله، وأنه لم يتم استخدام أي قوة.
وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم دفع أجور جميع المتهمين مقابل عملهم لإجبار رجل الأعمال على توقيع التسوية.
