باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    79 مخالفة.. 664 جولة رقابية على المباني تحت الإنشاء في الظهران

    نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 664 جولة تفقدية لأبنية تحت الإنشاء في مدينة الظهران ، أسفرت عن ضبط…

    منوعات

    بلينكن يكشف عن مفاجأة بشأن ملف إيران النووي

    قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إنه لا يوجد اتفاق نووي مطروح على الطاولة مع إيران.وفي وقت سابق، قال…

    منوعات

    جوندوجان بعد توقيع عقود برشلونة: لم تفوتني مباراة في عهد ريكارد وجوارديولا.. وفخور بهذا الشعار

    جوندوجان بعد توقيع عقود برشلونة: لم تفوتني مباراة في عهد ريكارد وجوارديولا.. وفخور بهذا الشعار وقع لاعب خط وسط فريق…

    منوعات

    مشروع حياة كريمة بسيناء .. تطوير 100 منزل مرحلة أولي بقرى بئر العبد 

    انتهت محافظة شمال سيناء،  من تنفيذ  مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقري مركز بئر العبد  في اطار مبادرة حياة كريمة بالقرى،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > دوليات > الولايات المتحدة > Epoch Times المدير المالي بيل جوان اتهم بمخطط غسيل أموال عالمي مزعوم بقيمة 67 مليون دولار

Epoch Times المدير المالي بيل جوان اتهم بمخطط غسيل أموال عالمي مزعوم بقيمة 67 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

قال المدعون الفيدراليون يوم الاثنين إن المدير المالي لمجلة الأخبار العالمية المحافظة The Epoch Times تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة قيادة مخطط استمر لسنوات لغسل ما لا يقل عن 67 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

وزعم ممثلو الادعاء أن المخطط “المترامي الأطراف” – الذي تضمن العملة المشفرة، وعشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا، والحصول على إعانات التأمين ضد البطالة والمعلومات الشخصية المسروقة عن طريق الاحتيال – أدى إلى زيادة هائلة في الإيرادات السنوية المعلنة لصحيفة Epoch Times.

ووجهت المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن السفلى إلى ويدونج “بيل” جوان، 61 عامًا، تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمتين بالاحتيال المصرفي.

وتم القبض على جوان صباح الأحد ودفع ببراءته بعد ظهر يوم الاثنين أمام قاضٍ فيدرالي في مانهاتن، وفقًا لإشعار المحكمة. تم إطلاق سراحه بكفالة شخصية بقيمة 3 ملايين دولار، ويقتصر سفره على أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي، من بين قيود أخرى.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان إن غوان “تآمر مع آخرين لصالح نفسه وشركة الإعلام والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وعائدات الجرائم الأخرى”.

قال ويليامز: “عندما أثارت البنوك تساؤلات حول الأموال، زُعم أن جوان كذب مرارًا وتكرارًا وادعى كذبًا أن الأموال جاءت من تبرعات مشروعة لشركة الإعلام”.

ولم يتم ذكر The Epoch Times بالاسم في لائحة الاتهام. لكن تم إدراج Guan بصفته المدير المالي لشركة Epoch Times في أحدث إقرار ضريبي لشركة الإعلام غير الربحية، والذي تم تقديمه في أواخر عام 2023.

وقال ممثلو الادعاء إن مخطط غسيل الأموال استفاد منه “شركة إعلام متعددة الجنسيات مقرها في مانهاتن، نيويورك”. يقع المقر الرئيسي لـ Epoch Times في شارع West 28th في مانهاتن.

ويزعم ممثلو الادعاء أن مخطط جوان والمتآمرين معه تسبب في قفز إيرادات الشركة من “حوالي 15 مليون دولار إلى حوالي 62 مليون دولار” بين عامي 2019 و2020.

وفقًا للإقرارات الضريبية غير الربحية لمصلحة الضرائب الأمريكية المتاحة للجمهور من The Epoch Times، أبلغت الشركة في عام 2019 عن إيرادات برنامج قدرها 15.5 مليون دولار. في العام التالي، ذكرت صحيفة إيبوك تايمز أن الإيرادات المعفاة من الضرائب بلغت 62.7 مليون دولار.

ولم تستجب صحيفة Epoch Times على الفور لطلب CNBC للتعليق.

أدار جوان، المقيم في سيكوكس بولاية نيوجيرسي، فريق “كسب المال عبر الإنترنت” التابع لـ Epoch Times، والذي نفذ مخططًا لشراء “عائدات الجريمة” وتحويلها إلى حسابات مصرفية مرتبطة بوسائل الإعلام، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة إليه.

ومن عام 2020 إلى عام 2024، يُزعم أن الفريق استخدم منصة عملات مشفرة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الجريمة بأسعار مخفضة، تتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا على الدولار، مقابل عملة مشفرة. وزعم ممثلو الادعاء أن عائدات الجريمة، التي جاءت من مصادر بما في ذلك “مزايا التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال”، تم تحميلها على عشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.

وبعد شراء عائدات الجريمة، يُزعم أن المشاركين استخدموا معلومات التعريف الشخصية المسروقة لفتح أنواع مختلفة من الحسابات وتحويل العائدات إلى حسابات مصرفية مرتبطة بوسائل الإعلام والكيانات ذات الصلة.

غالبًا ما تم غسلها مرة أخرى من خلال حسابات أخرى، بما في ذلك البنك الشخصي الخاص بـ Guan وحسابات العملات المشفرة، وفقًا للمدعين العامين.

ولإخفاء الطبيعة غير القانونية للعائدات، زُعم أن جوان والمتآمرين معه كذبوا على البنوك والكيانات الأخرى بشأن مصادرهم.

ولم يتسن الاتصال بمحامي غوان على الفور، لكن لائحة القضية أظهرت في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه تم تعيين غوان محاميًا عامًا.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن تقديم أي تعليق إضافي على لائحة الاتهام ضد قوان، والتي تم تقديمها في أواخر مايو وتم الكشف عنها يوم الاثنين.

وتحمل كل تهمة من جرائم الاحتيال المصرفي عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن، في حين أن عقوبة المؤامرة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى. وأشارت وزارة العدل في بيان صحفي إلى أن التهم الموجهة إلى غوان “لا تتعلق بأنشطة جمع الأخبار التي تقوم بها شركة الإعلام”.

فريق التحرير يونيو 4, 2024 يونيو 4, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb يشارك الخطأ الذي ارتكبه أثناء إجراء عمليات تسريح العمال في عصر كوفيد: “الشركة ليست عائلة”
المقال التالي تم انتشال جثث الصيادين المفقودين في مينيسوتا من المياه الحدودية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

أعنف وظيفة هانت هانت

عندما طلبت مدرب المهنة شوشانا ديفيس من تيخوك مشاركة الأشياء "الأكثر فتكا" التي قاموا بها…

منوعات منذ 3 أيام

كل أفضل المشاهير يرتدون ملابس هذا الشهر: يونيو 2025

يستغرق المشاهير في يونيو / حزيران بإحساس بالقيود المتطورة بعد شهر بدأ مع Met Gala…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

أكثر من 20 شهيدا في مجزرة جديدة استهدفت تجمعا للمساعدات برفح

3/6/2025-|آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

سويلم يتابع الاستعدادات لعقد “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد "أسبوع…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم العثور على المتجول الثاني المفقود على جبل كاتاهدين في ولاية ماين

الولايات المتحدة

مواعدة مخاطر التطبيق يطالب تنبيه الأمن للأميركيين الذين يسافرون إلى المكسيك

الولايات المتحدة

اعتقل مدرس المدرسة المتوسطة أوليفر بتهمة السلوك مع الطالب

الولايات المتحدة

يحذر الخبراء من الأعداء الصينيين في الجامعات “الجامعات”

الولايات المتحدة

اتهامات ضد رجال فلوريدا في وفاة راقصة الباليه البالغة من العمر 15 عامًا

الولايات المتحدة

النشرة الإخبارية Fox News “معاداة السامية”: يأتي الانتفاضة المميتة إلى أمريكا

الولايات المتحدة

اندلعت الاحتجاجات في مينيابوليس كأجلة تفتيش سوء المعالم مثل غارة الجليد

الولايات المتحدة

واشنطن البقاء على قيد الحياة على الهرب بعد قتل بناته الثلاث

الولايات المتحدة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

شركات النفط الأمريكية تضغط على الجمهوريين للحفاظ على اعتمادات ضريبة الهيدروجين من جو بايدن
تتحدث عائلة وينيبيغ عن المضاعفات المتعلقة بأدوية مرض السكري
يلوم Rory McIlroy على “Rory McIlroy” على قصة “Weird Week” لـ Snubbing Media في بطولة PGA

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟