- أعلنت سلطات هونج كونج وماكاو يوم الجمعة أنها ألقت القبض على أربعة أفراد إضافيين مرتبطين بمنصة العملات المشفرة JPEX، المتهمة بالاحتيال على أكثر من 2400 شخص من أصل ما يقرب من 200 مليون دولار.
- تلقت وكالات إنفاذ القانون 2417 تقريرًا بشأن خسائر مزعومة تتجاوز ما يعادل 191.6 مليون دولار مرتبطة بالمنصة.
- كشفت شرطة هونج كونج أنها ألقت القبض على رجلين، تم القبض على أحدهما وهو يحاول تدمير المستندات باستخدام آلات تمزيق الورق ومواد التبييض.
قالت الشرطة في هونغ كونغ وماكاو يوم الجمعة إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بمنصة العملات المشفرة JPEX، التي يشتبه في أنها احتالت على أكثر من 2400 شخص بحوالي 200 مليون دولار.
وبهذه الاعتقالات يصل إجمالي عدد الأشخاص المحتجزين حتى الآن في القضية إلى 18. وتلقت الشرطة 2417 تقريرًا تتضمن خسائر مزعومة تزيد عن 191.6 مليون دولار على المنصة.
قالت شرطة هونج كونج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على رجلين، أحدهما كان يحاول تدمير وثائق باستخدام آلات تمزيق الورق ومواد التبييض. كما تمت مصادرة أموال نقدية وذهب تبلغ قيمتها ما يقرب من 1.15 مليون دولار في ثلاث شقق في أحدث عملية للشرطة.
وتم اعتقال رجلين آخرين في ماكاو، حيث صادرت السلطات أكثر من 1.8 مليون دولار نقدًا وأشياء ثمينة، بالإضافة إلى أموال في حساب كازينو. وقالت الشرطة إن الاثنين زارا ماكاو عدة مرات في سبتمبر.
وقال مساعد مفوض الشرطة تشونغ وينج مان إن التحقيق وصل إلى أشخاص “قريبيين نسبيًا” من جوهر عمليات JPEX، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان العقل المدبر هو مجموعة من الأشخاص أم فرد.
إدانة رئيس رابطة الصحفيين في هونغ كونغ بعرقلة الشرطة
وقال تشونغ إن الأفراد الآخرين الذين يُعتقد أن لهم صلة بالقضية ليسوا موجودين حاليًا في هونغ كونغ، على الرغم من أن الشرطة على علم بموقعهم. وفي هذه الحالات، ستعمل الشرطة مع السلطات في الخارج لتقديمهم إلى العدالة.
وقال تشينج لاي كي، رئيس مجلس الإدارة: “تتضمن هذه القضية آلاف المحافظ الإلكترونية وعشرات الآلاف من المعاملات. وبسبب عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة في عالم الإنترنت، فإن ذلك يجعل من الصعب للغاية تحديد المجرم الذي يقف وراء (هذه القضية)”. المشرف على مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية التابع لقوات الشرطة.
وأضافت: “سنبذل قصارى جهدنا لملاحقة العصابة وتعقب العملة المشفرة أيضًا”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إشعارًا يحذر من أن JPEX غير مرخصة وليس لديها سلطة تشغيل منصة تداول العملات المشفرة في المدينة.
وقالت إن بعض المستثمرين اشتكوا من عدم قدرتهم على سحب أصولهم الافتراضية من حسابات JPEX أو من العثور على أرصدتهم “قد انخفضت وتغيرت”.
وبعد أيام، قالت منصة JPEX إنها علقت التداول على منصتها وألقت باللوم على صانع سوق خارجي لتجميد الأموال “بشكل ضار”.
تم القبض على العديد من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانوا يروجون لـ JPEX في وقت سابق من هذا الشهر.
كان الضحايا الذين استثمروا في JPEX في الغالب عديمي الخبرة وتم إغراءهم للقيام بذلك بوعد بمخاطر منخفضة وعوائد عالية.
